Банк Gazprombank (Schweiz) AG не соблюдал все действующие в Конфедерации предписания по противодействию отмыванию / легализации капиталов.
Keystone
Швейцарское Ведомство по контролю за деятельностью финансовых рынков (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht / FINMAВнешняя ссылка) сделало по итогам завершенного расследования вывод о том, что банк Gazprombank (Schweiz) AG не соблюдал все действующие в Конфедерации предписания по противодействию отмыванию / легализации капиталов. Поэтому банку на неопределенное время теперь запрещено привлекать новых клиентов.
Этот контент был опубликован на
3 минут
Русская редакция SWI Swissinfo , Reuters/AP/
English
en
Swiss ban Gazprombank Switzerland from accepting new private clients
Оригинал
Процедура проверки на предмет выяснения, насколько банки страны соблюдают действующие в Конфедерации предписания по противодействию отмыванию / легализации капиталов была запущена FINMA еще в 2016 году. Объектами проверки стали более чем 30 банков. По ее итогам в отношении банка Gazprombank (Schweiz) AG было открыто специальное производство. Напомним, что этот финансовый институт фокусируется, прежде всего, на работе с корпоративными клиентами и на выдаче коммерческих кредитов.
Показать больше
Показать больше
Алексей Навальный: Швейцария удобна для коррупционеров!
Этот контент был опубликован на
Алексей Навальный в эксклюзивном интервью SWI Swissinfo.
Непосредственным поводом этого производства стала информация, содержащаяся в так называемых «Панамских бумагах». Его итоги стали известны в январе 2018 года. Основываясь на всех имеющихся данных и выводах, ведомство FINMA указало, что в период с 2006 по 2016 годы банк Gazprombank (Schweiz) AG допускал серьезные нарушения действующих в Швейцарии регулирующих предписаний, призванных противодействовать отмыванию / легализации преступных капиталов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулирующего ведомства, опубликованном вчера 1 февраля 2018 года.
В этом документе уточняется, что «банк или поздно, или некорректно, проводил категоризацию портфолио своих деловых связей на предмет степени их возможного риска. Подозрительные контакты и трансакции не ставились под вопрос с необходимой долей тщательности». «Спустя рукава» банк относился и к процедурам документального оформления (сделок и трансакций).
Так, он часто довольствовался любыми квитанциями и иными оправдательными финансовыми документами, не разбираясь, насколько они обоснованы. «Информация о подозрительных / сомнительных проводках или трансакциях не передавалась в предписанные сроки в распоряжение Швейцарского мониторингового офиса по противодействию отмыванию/легализации средств («Meldestelle für Geldwäscherei» — «MROS»).
Многие случаи таких упущений касались отношений с клиентами, завязанных еще в период существования банка «Russische Kommerzial Bank AG». Этот финансовый институт был предшественником банка Gazprombank (Schweiz) AG, который, в свою очередь, как отмечает FINMA, многое сделал в плане повышения эффективности, в частности, рискового менеджмента и своих контрольных функций. Тем не менее, FINMA предписывает банку Gazprombank (Schweiz) AG еще раз взяться за эту проблематику.
Регулятор будет осуществлять плотный мониторинг мер, которые этот финансовый институт будет предпринимать в будущем в плане исправления ситуации в области противодействия отмыванию средств. С этой целью им назначен специальный внешний наблюдатель. А пока FINMA запрещает банку расширять свою деятельность в области привлечения новых частных клиентов. Никаких новых договоров с новыми клиентами банк заключать не сможет, существующие отношения подлежат плотному мониторингу.
Показать больше
Показать больше
«Панамские бумаги» и следы в Швейцарии
Этот контент был опубликован на
Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.
Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?
Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?
В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?
Швейцарию подталкивают к увеличению военных расходов
Этот контент был опубликован на
На фоне усиления военно-политической напряжённости в Европе Швейцария всё чаще сталкивается с требованиями увеличить военные ассигнования.
Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками
Этот контент был опубликован на
Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур Швейцарии.
Этот контент был опубликован на
К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии.
Ритейлер Migros откроет первый круглосуточный супермаркет
Этот контент был опубликован на
Заявка на получение разрешения уже подана в органы власти. Если проект будет одобрен, то его тестовая эксплуатация начнётся летом 2025 года.
Бренд Toblerone возвращает швейцарский крест на упаковку
Этот контент был опубликован на
На упаковке большинства видов шоколада Toblerone вскоре появится швейцарский крест. Такое решение приняла транснациональная корпорация Mondelēz International.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Российская финансовая разведка подозревает Швейцарию?
Этот контент был опубликован на
Как один документ может повлиять на приобретение недвижимости в Швейцарии и на другие финансовые сделки.
Этот контент был опубликован на
Швейцарское законодательство в области противодействия отмыванию/легализации капиталов содержит опасные лакуны в сфере приобретения недвижимости.
Этот контент был опубликован на
Особняк Дональда Трампа «Дом дружбы» («Maison De L’Amitié») во Флориде, который оценивается в 78 млн. долларов и был продан за 100 миллионов, принадлежит олигарху Дмитрию Рыболовлеву и его дочери Екатерине. В его собственности находится также квартира в Нью-Йорке стоимостью 88 млн. долларов – и это была самая высокая цена, когда-либо заплаченная за жилье в этом городе. Семейство владело…
Этот контент был опубликован на
В операцию по отмыванию денег были вовлечены российские «олигархи», московские банкиры и деятели, работающие в ФСБ или тесно с ней связанные.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.