Швейцарская пресса о разоблачениях махинаций банка HSBC

К числу клиентов швейцарского отделения банка HSBC в Женеве принадлежали весьма темные личности, в том числе и из республик бывшего СССР. AFP

Что произошло? Отказали контрольные механизмы? Швейцарские банки так и не извлекли уроков из прошлого? После того, как стала известна информация о том, что швейцарское отделение банка HSBC управляло активами «рисковых клиентов», в том числе из России и Украины, пресса Конфедерации задается вопросом о том, насколько действенно законодательство страны в сфере противодействия отмыванию преступных капиталов? 

Петер Зигенталер ( Петер Зигенталер)

Клиентские банковские данные, попавшие в распоряжение французской газеты «Le Monde» и «Международного консорциума журналистов-расследователей» («ICIJ»), при участии, в том числе, российской газеты «Ведомости», вновь бросают тень на Швейцарию в качестве мирового финансового центра.

Если верить тому, что уже попало в мировые СМИ, то окажется, что многие клиенты швейцарского отделения британского банка HSBC занимались не только уклонением от налогов, но и, например, торговлей наркотиками и даже, не исключено, финансированием международного терроризма. В темные и сомнительные махинации оказались вовлечены как бывшие, так и действующие политики довольно высокого уровня из многих стран. Соответственно велик оказался и медийный резонанс этих новых разоблачений.

Благодарить же за все это мировая общественность должна компьютерного специалиста Эрве Фальчиани (Hervé Falciani), который еще в 2007 году завладел клиентскими базами данных этого банка и передал их в распоряжение французских налоговых властей. «Анализировать украденные банковские данные — очень это опасно и сомнительно», — напоминает комментатор выходящей в Берне газеты «Der Bund». «Необходимо, кроме того, учитывать еще и принципы защиты частной информации. Один только факт наличия у данного лица счета в банке HSBC не дает основания автоматически подозревать его в налоговом обмане».

Пресса за рубежом

Немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» с нескрываемой иронией комментирует «официальное глубокое сожаление» банка HSBC в связи с тем, что он многие годы подряд занимался финансами наркобаронов и диктаторов.

«Швейцарские банки постоянно утверждают, что с их бесславным прошлым отныне покончено, и что теперь они все, как один, придерживаются „стратегии белых денег“. И в самом деле, сейчас спрятать миллионы в швейцарских банках стало куда сложнее, и все равно, успокаиваться рано, ибо „в датском королевстве“ и сейчас далеко еще не всё в порядке».

Британская «The Guardian» задается вопросом, как могло произойти так, что из почти 3 тыс. случаев отмывания средств в швейцарском отделении HSBC, попавших в руки британской юстиции, до суда дошел только один единственный случай, и то только потому, что речь шла о лице, и так уже находившимся под судом по другим делам.

Российская газета «Ведомости», участвовавшая в совместном проекте с «ICIJ» и «Le Monde», указывает, что «представитель группы HSBC отказался комментировать данные о российских клиентах банка», и напоминает, что «в России до сих пор не могут даже сформулировать, кого (следует) считать публичным должностным лицом, а значит, и проверять с особой тщательностью».

Газета напоминает также, что «запрет на счета в иностранных банках для (российских) чиновников и менеджеров госкомпаний вступил в силу в январе 2015 г. Закон обратной силы не имеет, поэтому госслужащим и руководителям госкомпаний, бывшим и действующим, в данном случае ничего не грозит».

End of insertion

Газета также предлагает не забывать, что речь идет о данных, возраст которых составляет уже восемь лет. Куда больше ее удивляет тот факт, что швейцарский филиал крупного британского банка сознательно брался управлять состояниями, возникшими в ходе незаконной торговли «кровавыми алмазами», оружием и наркотиками, а также деньгами, связанными с международным терроризмом. «Отмывание преступных капиталов путем их „смешивания“ с легальными финансовыми потоками запрещено было в Швейцарии еще в 1998 году. А это означает только одно, а именно, полное профессиональное банкротство структур банка, отвечавших за безопасность и рыночные риски».

Диктаторы, наркобароны, торговцам оружием

Такого же мнения придерживается и цюрихская газета «Tages-Anzeiger»: «Банк был просто обязан тщательно проверять и перепроверять данные своих клиентов. Нынешние разоблачения заставляют задать очень важный вопрос, а именно, насколько ответственно швейцарские власти подходят к реализации законодательных норм, закладывающих базис противодействия таким деяниям, как отмывание преступных капиталов — и насколько серьезно к этим нормам относятся сами швейцарские банки».

«Значит ли это, что в погоне за прибылью этот банк действовал куда более неосторожно и был готов идти на куда больший, чем обычно, риск?», — задается вопросом газета «Tages-Anzeiger» и сама же на него отвечает: «Мы не можем ответить на этот вопрос просто потому, что в других банках пока не обнаружилось своих эрве фальчиани, готовых вынести сор из избы». Вопрос действенности существующих в Швейцарии норм в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма задает и швейцарский франкоязычный журнал «Bilan». 

Это издание напоминает, что данный банк «засветился» в похожих скандалах еще в 2012 году, а в 2013 году он был вынужден уплатить властям США рекордный штраф в размере 2 млрд франков за отмывание средств, заработанных в Мексике на торговле наркотиками. И вот теперь выясняется, указывает журнал, что в «Швейцарии банк управлял счетами и депозитами, принадлежавшим диктаторам, наркобаронам и торговцам оружием».

Что делает прокуратура?

Пресса указывает, что нынешний swissleaks заставляет задуматься и еще вот над чем: федеральная прокуратура Швейцарии давно знала обо всём этом, и все-таки Швейцария как страна, как мировой финансовый центр, долгое время не придавала всей этой информации особого значения и не считала нужным начать свое собственное расследование.

Газеты указывают, что, конечно же, прокуратура прекрасно понимает, что в Швейцарии суды до смешного редко выносят обвинительные приговоры по делам, связанным с отмыванием денег, и что инструменты противодействия этому злу не настолько эффективны, как это может показаться со стороны, и что именно поэтому она и не начинала действовать.

А между тем (по данным ООН от 2009 года) в мире сейчас в год в банках по всему миру отмывается астрономическая сумма в 1 600 млрд долларов, причем большая часть этих денег проходит через ведущие финансово-банковские площадки мира, включая и Швейцарию. Проблема отмывания преступных средств давно уже стала глобальной, ни в чем не уступая по значимости уклонению от уплаты налогов. И как раз в этой области и находится настоящее Эльдорадо для всех настоящих «журналистов-расследователей», — отмечает «Bilan».

«Что намерена предпринять юстиция перед лицом таких громких разоблачений?», — спрашивает западно-швейцарская газета «La Liberté», и сама отвечает: «Да, как видно, ничего! Прокуратура утверждает, что ей не хватает конкретных деталей, подтверждающих уже существующие подозрения, а без таких деталей у прокуратуры связаны руки. Слухи же и данные, опубликованные в прессе, совершенно недостаточны для начала следственных мероприятий», — цитирует газета федеральную прокуратуру Швейцарии, напоминая не без иронии, что в свое время прокуроров если на что и хватило, так только на то, чтобы официально начать следствие в отношении... самого «информационного вора» Э. Фальчиани.

«Neue Zürcher Zeitung» («NZZ») склонна не терять оптимизма. «По крайней мере после масштабной утечки данных в 2007 году банк много сделал для того, чтобы приспособиться к новым требованиям регулятора и окончательно распроститься с недостойным прошлым. Он не только инвестировал 100 миллионов франков в новую, более совершенную систему IT, но и сократил круг своих клиентов на добрых 70%, избавившись от наиболее одиозных вкладчиков».

Swissleaks

Начиная с сентября 2014 года «Международный консорциум журналистов-расследователей» занимается систематическим анализом клиентских данных, похищенных в 2007 году из швейцарского отделения частного британского банка HSBC компьютерным инженером Эрве Фальчани (Hervé Falciani).

Через него данные попали в распоряжение французской газеты «Le Monde». На этой неделе предварительные результаты расследования были опубликованы в почти 40 газетах мира, включая швейцарские газеты «Tages-Anzeiger», «Bund», «SonntagsZeitung», «Le Matin Dimanche», «L’Hebdo», «Le Temps», а также российскую газету «Ведомости».

End of insertion

Эта статья была автоматически перенесена со старого сайта на новый. Если вы увидели ошибки или искажения, не сочтите за труд, сообщите по адресу community-feedback@swissinfo.ch Приносим извинения за доставленные неудобства.

Поделиться этой историей