Navigation

Ayuda judicial helvética en caso Fujimori

La justicia suiza ayudará a esclarecer cuentas del ex presidente Fujimori en bancos helvéticos. Keystone

Suiza acordó colaboración judicial a Perú en un caso de soborno en el que está implicado el ex- presidente Alberto Fujimori.

Este contenido fue publicado el 21 octubre 2003 - 16:30

18 millones de dólares que el gobierno peruano desea recuperar se encuentran aún bloqueados en bancos de Lugano y de Zúrich.

"En respuesta a una comisión rogatoria enviada por los responsables judiciales de Lima, el Tribunal Federal accedió al envío de una documentación relacionada con este asunto, la misma que fue entregada el pasado 15 de octubre de 2003 a la Embajada de Perú en Berna", confirmó a swissinfo Folco Gali, vocero de la Oficina Federal de Justicia.

Entendimiento judicial

Entre Suiza y Perú existe un tratado de asistencia judicial mutua, firmado en 1997, y que sirve de convenio-marco para regular este intercambio de operaciones.

En ese marco jurídico, Perú envió a Suiza tres comisiones rogatorias en el transcurso de 2002: una el 25 de junio, otra el 18 de septiembre y la última el 16 de octubre.

En esas misivas, la Procuradora de justicia de Perú, Nelly Calderón, explicó a los suizos que el Ministerio Público a su cargo abrió una investigación penal contra el ex-presidente Fujimori y otras personas que también resulten responsables de haber cometido delitos castigados por la legislación peruana como la corrupción, la pertenencia a una organización criminal y otros.

Un asunto de aviones

En concreto, las autoridades judiciales de Perú reprochan a Alberto Fujimori y a su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, el jefe de servicios secretos durante su administración (1990-2000), el haber cobrado comisiones millonarias cuando el Estado peruano compró varios aviones y material militar.

"Uno de estos casos corresponde a la venta de tres aviones tipo MIG 28 SE. Fue una operación asistida, desde el punto de vista de las operaciones financieras, por una sociedad rusa establecida en Suiza", precisa igualmente a swissinfo una alta fuente diplomática ligada a la Embajada de Perú en Berna.

Fuentes helvéticas y peruanas conocedoras del caso han precisado que la cifra en cuestión alcanza los 18 millones de dólares.

Bancos de Zúrich y Lugano

El dinero, que los presuntos delincuentes recibieron a título de "provisiones", fue depositado en Zúrich. Posteriormente, 5 millones de dólares fueron transferidos a 2 cuentas en el Banco Bipielle, de Lugano; y otros 11 millones a una sociedad 'off shore', ligada a Vladimiro Montesinos, detentor de una cuenta en el Banco Credit Lyonnais, de Zúrich.

"Hace un año, las autoridades peruanas nos solicitaron el bloqueo de las tres cuentas: las dos de Lugano y la que quedaba en Zúrich, y nosotros accedimos. Igualmente pidieron que les transmitiéramos información relacionada con este caso", explicó Galli.

En noviembre de 2002, la juez del distrito de Zúrich, Cornelia Cova, transmitió un expediente con toda la documentación solicitada por los peruanos a la Oficina Federal de Justicia, en Berna. La funcionaria helvética pidió a la OFJ que transmitiera a Lima los papeles y agregó que el dinero continuaría bloqueado por decisión judicial.

Corrupción comprobada

Sin embargo, los propietarios de las cuentas bancarias secuestradas, dos ciudadanos de origen ruso, no estuvieron de acuerdo con la decisión y presentaron un primer recurso ante la Corte Suprema de Zúrich. Este cuerpo judicial no les dio razón, por lo que interpelaron ante el Tribunal Federal de Lausana, máxima instancia judicial del país.

"Es en ese sentido que debe entenderse la decisión del Tribunal Federal", explica Galli. "Los jueces federales consideraron que existía un lazo bien claro entre las controvertidas cuentas helvéticas y las acusaciones de corrupción, que son el centro de las investigaciones penales en Perú".

En el decreto dado a conocer el viernes 17 de octubre de 2003, el máximo tribunal suizo constata que la condición de doble incriminación estaba satisfecha, porque los delitos por los que se investiga a Fujimori y asociados son castigados indistintamente en Perú y en Suiza.

"La demanda del Ministerio Público de Perú está hecha de acuerdo al derecho, y las condiciones requeridas para acordar la colaboración judicial están dadas", añade Galli.

El 20 de agosto de 2002, Suiza devolvió a Perú 77,5 millones de dólares en el marco del llamado "caso Montesinos". Del mismo quedan todavía bloqueados 33 millones de dólares más, entre los cuales estos 18 millones de dólares que las autoridades peruanas vinculan directamente a Alberto Fujimori.

swissinfo, Luis Vázquez, Ginebra

Contexto

El dinero fue depositado en Zúrich. Posteriormente, 5 millones de dólares fueron transmitidos a 2 cuentas en el Banco Bipielle, de Lugano.
11 millones más fueron a parar a una sociedad of shore, ligada a Vladimiro Montesinos, en su cuenta del Banco Credit Lyonnais, de Zúrich.
Uno de estos casos corresponde a la venta de tres aviones tipo MIG 28 SE.
Operación asistida finacieramente por una sociedad rusa establecida en Suiza.

End of insertion

Este artículo ha sido importado automáticamente del antiguo sito web al nuevo. Si observa algún problema de visualización, le pedimos disculpas y le rogamos que nos lo indique a esta dirección: community-feedback@swissinfo.ch

Los comentarios de este artículo han sido desactivados. Puede encontrar una visión general de los debates en curso con nuestros periodistas aquí. Por favor, únase a nosotros!

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

Compartir este artículo

Únase a la conversación

Con una cuenta de SWI, tiene la oportunidad de contribuir con comentarios en nuestro sitio web.

Conéctese o regístrese aquí.