Los fondos desviados por ex dictadores o jefes de Estado extranjeros han sido nuevamente noticia de portada a lo largo de este año. La novedad es que en esta ocasión la Comisión Federal de Bancos (CFB) ha dado muestras de autoridad.

A fines de agosto, la Comisión Federal de Bancos (CFB) arrojó un verdadero jarro de agua fría sobre 14 establecimientos bancarios helvéticos, al publicar un extenso informe sobre las cuentas en Suiza del ex dictador nigeriano, Sani Abacha, fondos por valor de 660 millones de dólares desviados de las arcas estatales.

De los 19 bancos examinados por la CFB, sólo 5 establecimientos cumplieron correctamente su obligación de diligencia analizando la procedencia de los fondos y denunciando los casos ilícitos a las autoridades competentes. Los 14 restantes no cumplieron con su deber.

Seis bancos incurrieron en faltas graves, explica la CFB, y se ven expuestos a sanciones que pueden llegar a una multa de 10 millones de francos. Entre ellos figura el grupo Credit Suisse que aceptó más de 210 millones de dólares ingresados por dos hijos de Sani Abacha.

Al señalar con el dedo a los bancos implicados y relatar en detalle sus fallos, la CFB indicó que no tolerará más el laxismo de ciertos establecimientos y sus empleados. Quienes incurrieron en falta serán sancionados y denunciados públicamente, con las consecuencias catastróficas que ello supone para su imagen.

"Los bancos helvéticos no necesitan fondos ilícitos para desarrollarse", señala Jacques Rosier. El presidente del banco privado Darier Hentsch estima que Suiza es probablemente el país mejor equipado en términos jurídicos y bancarios para luchar contra el blanqueo de dinero.

Y, sin embargo, siguen surgiendo nuevos casos. El más reciente es el del antiguo jefe de los servicios secretos peruanos, Vladimiro Montesinos, sospechoso de narcotráfico, venta de armas y corrupción, y cuyas cuentas en Lugano y Zúrich, por valor de 70 millones de dólares, permanecen bloqueadas.

"En los casos Abacha o Mobutu (el ex dictador zaireño), por ejemplo, el centro financiero suizo fue el primero y a veces el único en cumplir con su deber al bloquear los fondos de esos antiguos jefes de Estado", subraya el abogado ginebrino Carlo Lombardini.

Es verdad que en otras plazas financieras la búsqueda y el congelamiento de dinero sucio parece suscitar poca preocupación. Si Suiza es citada a menudo en este tipo de asuntos, es probablemente también porque cumple bien o mejor su trabajo de investigación.

Luigino Canal

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