Expedientes latinoamericanos de la justicia suiza

Daniel Zappelli: En Suiza estricta aplicación de la ley contra el lavado de dinero. Keystone

El ex presidente argentino Carlos Saul Menem continúa en la mira de la justicia de Ginebra.

Este contenido fue publicado el 14 enero 2003 - 19:32

La Fiscalía de Ginebra destacó que Suiza aplica la legislación más estricta del mundo contra el lavado de dinero.

"Con relación a la percepción de que Suiza es un país receptor de dinero sucio, puedo decir que Suiza dispone de la legislación más estricta que existe en el mundo en materia de lucha contra el lavado de dinero", asentó Daniel Zappelli, procurador del cantón de Ginebra, en entrevista con swissinfo.

Añadió que "Suiza es un país de bancos. Pues bien, no existe ningún banco, ni ningún intermediario financiero en nuestro país, que no esté sometido a esta ley contra el lavado de dinero. ¡Todo mundo está sometido! Y esta ley es muy estricta y me siento muy satisfecho de comprobar que Suiza ha hecho esfuerzos en ese sentido".

Al frente de la Fiscalía de Ginebra desde hace siete meses, Daniel Zappelli habló a swissinfo sobre la situación actual de los principales casos de la agenda de la justicia cantonal vinculados con Latinoamérica.

Calificó de "sorprendente" la liberación en Argentina del traficante de armas Jean Bernard Lasnaud y manifestó su beneplácito por el retorno a México del expediente de Raúl Salinas, así como por la devolución a Perú de los fondos de Vladimiro Montesinos.

¿Cuál es el estado de las investigaciones sobre el ex presidente Carlos Saul Menem por los presuntos delitos que se le atribuyen de blanqueo de dinero?

La jueza de instrucción (Christine Junod) prosigue su investigación. Investiga a fondo. Naturalmente, se encuentra ante un caso difícil porque se trata de encontrar las huellas de los fondos. No puedo proporcionarle más detalles sobre este asunto porque el caso está siendo instruido y la ley me prohíbe divulgar datos secretos al público.

Lo que sí le puedo decir es que, actualmente, la jueza de instrucción investiga porque así se lo han solicitado las autoridades argentinas y porque este caso fue abierto a sugerencia de mi predecesor en el cargo, Bernard Bertossa. Pero una cosa es segura: el caso se investiga sin pausa y sin presiones de nadie.

¿Qué pasaría si Carlos Menem regresara a la Presidencia de Argentina en las próximas elecciones?

El asunto puede entonces tomar otras dimensiones. Según el derecho internacional público, ningún Jefe de Estado puede ser perseguido.

¿Confirma la existencia en Suiza de dos cuentas vinculadas con Menem por cerca de siete millones de dólares?

No confirmo, ni desmiento públicamente. Corresponde a la jueza de instrucción hacer las precisiones que considere necesarias o, en todo caso, corresponde a las autoridades argentinas proporcionar esa información, en caso de que estén al corriente.

¿Cómo juzga usted esta delegación del caso Raúl Salinas a las autoridades mexicanas?

Mi opinión es que las cosas se desarrollaron bien. No obstante, y a pesar de los recursos de la persona en cuestión (Raúl, hermano del ex presidente Carlos Salinas), el Tribunal Federal de Lausana dictó una decisión que es favorable a la delegación del caso a las autoridades mexicanas y me felicito por esa toma de posición.

Mientras se celebra un juicio en México, ¿qué pasa con los 130 millones de dólares que pertenecen a Salinas y que están bloqueados en bancos de Ginebra y de Zúrich desde 1995?

A la espera de un juicio en México, el dinero seguirá bloqueado en Suiza. Hay una investigación federal sobre este asunto desde hace muchos años. Los suizos no nos moveremos hasta que recibamos una decisión confiscatoria de parte de las autoridades mexicanas.

El 20 de agosto del 2002, Suiza regresó a Perú 77,5 millones de dólares confiscados a Vladimiro Montesinos, ex asesor del otrora presidente de Perú, Alberto Fujimori, ¿qué opinión tiene sobre este asunto?

Es lógico. Cuando el dinero proviene de un crimen, la primera reacción de la Policía o del Ministerio Publico o del juez o del país es ésta: ¡vamos a regresar el dinero a quien sufrió el robo!, ¡vamos a regresar el dinero que fue robado a la víctima! En este caso, es dinero que pertenece al pueblo peruano. Entonces, esa entrega me parece normal, visual, evidente.

¿Qué opinión le merece la liberación de Jean Bernard Lasnaud en Argentina?

No conozco las causas por las cuales Jean Bernard Lasnaud fue liberado en Argentina. Por lo tanto, difícilmente puedo darle una reacción. Pero el hecho me parece sorprendente.

Luis Vázquez, Ginebra

Datos clave

La prensa suiza reveló la existencia de dos cuentas vinculadas con el ex presidente Carlos Saul Menem, una en el UBS de Ginebra -a nombre de su ex exposa, Zulema Yoma, y de su hija, Zulemita-, con fondos por más de 600 mil dólares, y la otra, en el Banco del Gothardo, en Zúrich, por un monto cercano a los seis millones de dólares, con una sociedad por titular.

El 27 de noviembre del 2002, la Oficina Federal de Justicia de Berna trasladó a México los 300 expedientes relacionados con el caso Raúl Salinas.

Jean Bernard Lasnaud, traficante de armas franco-estadounidense relacionado con Menem y arrestado en Ginebra el 25 de mayo del 2002, se oponía a su extradición a Argentina arguyendo que su vida corría peligro. El 5 de diciembre de ese año llegó a Buenos Aires y unos días después fue liberado por "causa insuficiente".

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