Fiscal suizo viaja a Brasil, Colombia y México
El periplo de Valentin Roschacher busca reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen.
En su primera escala, el funcionario se reúne con autoridades judiciales brasileñas.
En el programa de la misión helvética figura una serie de entrevistas de información y de trabajo con los representantes de las autoridades penales, de justicia y policía de los países concernidos, destaca el Ministerio Público de la Confederación, en un comunicado difundido este lunes.
Esos encuentros “al más alto nivel” tienen como objetivo reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, particularmente contra el crimen organizado, el tráfico de droga, el lavado de dinero y la corrupción, de acuerdo con la misma fuente.
La delegación, integrada por miembros del Ministerio Público de la Confederación y de la Policía Judicial Federal, arribó este domingo (16.02) a Brasil, y continuará por Colombia y México, en una gira de una semana.
El comunicado destaca que el periplo de las autoridades judiciales suizas redundará en beneficio de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público de la Confederación en los renglones señalados, así como de los procedimientos legales emprendidos por los países interesados.
Las autoridades judiciales suizas mantienen comunicación constante con los representantes de ese renglón en diversos países latinoamericanos, incluidos los tres contemplados en el viaje de Roschacher.
Brasil, fondos congelados
El pasado mes de enero, el Ministerio Público de la Confederación informó que desde agosto del 2002 efectúa investigaciones en torno al presunto delito de lavado de dinero, en el que estarían involucrados ciudadanos brasileños.
En el marco de las pesquisas, Berna bloqueó cuentas bancarias por un monto total de 50 millones de francos que procederían de actividades ilícitas cometidas en el extranjero, y solicitó la asistencia judicial de las autoridades de Brasil.
Colombia, revisión de acuerdos
Durante un encuentro entre autoridades de Suiza y de Colombia, en el marco de la edición 2003 del Foro Económico Mundial de Davos, los dos países acordaron revisar sus acuerdos en materia de lavado de dinero y de bloqueo de fondos de procedencia criminal.
“Tuvimos oportunidad de hablar acerca del lavado de dólares, de que se puedan congelar las cuentas, porque esta es una lucha que hay que dar internacionalmente”, comentó entonces la ministra colombiana de Exteriores, Carolina Barco, a swissinfo.
México, el caso Salinas
En lo que atañe a México, cabe destacar, entre otros, el seguimiento que las autoridades helvéticas efectuaron del caso Raúl Salinas de Gortari, ex funcionario mexicano sentenciado a prisión bajo el cargo de homicidio.
El hermano del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994) depositó en instituciones bancarias suizas fondos que actualmente ascienden a 130 millones de dólares y cuyo origen no ha podido determinarse.
Durante siete años las autoridades helvéticas investigaron, de manera infructuosa, un posible nexo entre el capital de Salinas y el narcotráfico. El 27 de noviembre del 2002, Berna entregó a México el voluminoso expediente del “hermano incómodo”.
La Procuraduría General de la República Mexicana, que sostiene que el dinero procede de actividades de peculado, continúa las pesquisas correspondientes.
swissinfo, Marcela Águila
Suiza congeló fondos por 50 millones de francos de ciudadanos brasileños.
Berna y Bogotá revisaron los acuerdos bilaterales en materia de lavado de dinero.
En Suiza siguen congelados los fondos del mexicano Raúl Salinas (130 millones de dólares).
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