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GAFI respalda recomendaciones de la Comisión Federal de Bancos en el caso Abacha

Suiza debe afinar su aparato judicial en lo que concierne el blanqueo de dinero. Las multas constituyen un óptimo medio para penalizar a los bancos que no respeten la notificación obligatoria a las autoridades, señala el secretario ejecutivo del GAFI.

El caso Abacha, el ex dictador nigeriano titular de cuentas en bancos helvéticos, ha demostrado que se necesitan instrumentos judiciales y Suiza debe aprender la lección, sostiene el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), con sede en París.

Patrick Moulette, en declaraciones a la Agencia Telegráfica Suiza (ATS), considera que las multas constituyen un medio ideal para inducir a los bancos que incurren en falta a entrar en razón. Los responsables deben ser objeto de una persecución judicial, señala el dirigente del GAFI.

El GAFI se suma así a las exigencias de la Comisión Federal de Bancos (CFB). En su reciente informe sobre el caso Abacha, la CFB señala que varias de las entidades bancarias investigadas actuaron con negligencia en la recepción y gestión de los fondos depositados por el ex dictador nigeriano en Suiza.

Asimismo la CFB estima que la legislación actual y los instrumentos disponibles para sancionar las violaciones de la notificación obligatoria a las autoridades en caso de fondos de origen dudoso, contenida en la ley sobre blanqueo de dinero, no son apropiados ni adecuados.

Las medidas administrativas que la CFB quiere adoptar pueden aplicarse únicamente a los miembros de la dirección general o del consejo de administración de una entidad bancaria.

Ahora la CFB espera que el Parlamento dé su visto bueno a las propuestas del Consejo Federal (gobierno suizo) que prevén extender la penalización a las personas jurídicas y que permitirían castigar a los bancos con multas de hasta cinco millones de francos.

En los próximos dos años, el GAFI prevé analizar minuciosamente el centro financiero suizo. Será el tercer examen de esa índole desde 1992/93.

El caso Abacha será evaluado con especial interés, señala Patrick Moulette. No obstante, el secretario ejecutivo del GAFI reconoció que, en los últimos años, Suiza ha dado pasos inequívocos en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El GAFI, con sede ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, es un organismo intergubernamental creado en 1989 para promover a escala nacional e internacional estrategias de lucha contra el blanqueo de dinero. Suiza es uno de sus 29 países miembros.

swissinfo y agencias


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