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洗钱:可疑银行交易举报创纪录

去年举报的可疑金融交易案件数超过600起

(Ex-press)

瑞士国家洗钱举报办公室透露,2006年银行业举报的可疑金融交易创下最高纪录。相比2005年,可疑交易案件总数下降了15%。涉及资助恐怖组织的金额仅总金额的2%。

洗钱行为是指隐瞒通过犯罪行为而来的金钱来源,并以不为人注意的方式散入合法经营行为。

上月由瑞士洗钱举报办公室(Money Laundering Reporting Office Switzerland,简称MROS)公布的年报显示,2006年银行业的举报件数上升了22.5%,达到359起。

这是自1998年正式实施可疑金融交易举报责任制后,银行业举报此类案件起数最多的一次。

该行业此类案件举报的数量五年里首次超过半数,为总数的58%。

举报数目增长主要由于瑞士刑法中的一项条款,它在不违背商业客户特权的情况下,给予了银行举报可疑金融交易的权利。

总体交易

总体上来看,2006年瑞士洗钱举报办公室共收到619件可疑交易案件举报,相比2005年的729起下降15%。

瑞士洗钱举报办公室指出,近几年内此类案件呈现下降的趋势,这是由于支付转账服务业,尤其是资金划拨机构的举报量稳步减少,最终在2006年出现53%的大幅下降。

支付转账服务业仍占2006年总举报量的26.5%。

瑞士洗钱举报办公室的报告中提到,2006年收到的可疑交易举报普遍比较可靠,其中82%的案件被呈送检查机构作深入调查,该比例相对2005年的69%有较大提高。

支持恐怖分子的资金

2006年可疑交易举报涉及的总金额相比2005年增长了19.7%,由6.81亿瑞士法朗(合5.61亿美元)上升至8.15亿瑞士法朗。该增长也与银行业的举报率上升相关。

瑞士洗钱举报办公室2006年收到的所有举报中,有1.3%的交易被怀疑用于支持恐怖分子,占总金额的2%左右。

此类举报由2005年的20起下降至2006年的8起,其中多数是由于恐怖嫌疑分子名单公布而引起。

swissinfo及通讯社

数据资料

2005年,瑞士洗钱举报办公室收到的可疑交易举报达到729起,比上年减少超过11%。

2004年被冻结的资金总额达到7.79亿瑞士法郎,而2005年则降至6.8亿瑞士法朗。

瑞士联邦检察院近日放弃了一宗涉嫌洗钱案,涉案人员为马达加斯加前首相。

为此,某瑞士银行将向Tantely Andrianarivo偿还280万瑞士法朗(合230万美元)。要求获得这笔资金的马达加斯加政府称此举“令人失望与震惊”。

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相关信息

瑞士洗钱举报办公室是联邦警察局的从属部门,是连接金融业与刑事诉讼机构的纽带。它与反洗钱监督局并非一回事,后者主要处理银行业的尽职调查。

洗钱行为涉及隐瞒通过犯罪行为而来的金钱来源,并以不为人注意的方式散入合法经营行为。

它常与毒品交易有关,但也并仅限于此。

瑞士洗钱条例责成所有金融媒介机构,识别一切客户以及资金收益人。

当发现疑似洗钱行为时,他们应上报有关部门,并冻结相关资金。

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