Прокуратура Швейцарии обвинила украинского политика в отмывании денег
Федеральная прокуратура Швейцарии (Schweizerische Bundesanwaltschaft — BAВнешняя ссылка) предъявила бывшему народному депутату Украины Николаю МартыненкоВнешняя ссылка и второму, неназванному, гражданину Украины обвиненияВнешняя ссылка в связи с подозрениями в отмывании денег в размере около 2,8 млн. евро или 3 млн. швейцарских франков. В пятницу 20 декабря 2019 года в BA заявили, что в Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона было передано соответствующее обвинительное заключение.
Этот контент был опубликован на
3 минут
Русскоязычная редакция SWI Swissinfo, BA/AFP/IP
English
en
Swiss indict Ukrainian politician over suspected money-laundering
Оригинал
Данные лица «обвиняются в организации, в составе преступной группы, процесса отмывания / легализации преступных активов через финансовую систему Швейцарии на сумму в 2,8 млн евро», — говорится в сообщении прокуратуры. В обвинительном заключении также утверждается, что обвиняемые сделали невозможным изъятие у них «данных активов, полученных предположительно преступным путем».
Сделали они это путем использования этих средств, находящихся на счетах в швейцарских банках, для оплаты покупок и для осуществления инвестиций в Швейцарии и за её пределами. Иными словами, они просто быстро якобы растратили все указанные деньги, чтобы они не достались правоохранителям. Н. Мартыненко якобы организовал открытие банковских счетов в Швейцарии специально с этой целью. Второй неназванный обвиняемый организовал с такими же целями оффшорную компанию в Панаме.
Отличное сотрудничество
Показать больше
Показать больше
Борьба с отмыванием: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов»
Этот контент был опубликован на
Каковы успехи Швейцарии в противодействии легализации/отмыванию преступных капиталов?
«Активы, о которых идет речь, предположительно возникли в результате преступных деяний, совершенных в Украине и Чешской Республике. Эти предполагаемые преступления в настоящее время расследуются украинскими и чешскими властями», — уточняет Федеральная прокуратура Швейцарии.
Предполагается, в частности, что часть этих активов возникла в результате незаконных комиссионных выплат, «осуществленных в нарушение действующего законодательства компанией Skoda JSВнешняя ссылка, чешским поставщиком комплектующих для атомных электростанций».
Считается, что компания Skoda JS перечислила комиссионные вознаграждения на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку этих компонентов для Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», то есть для государственного оператора атомных электростанций в Украине», — говорится в сообщении прокуратуры.
В прокуратуре Швейцарии также добавили, что предъявление данного обвинения было бы невозможным «без прекрасно организованного сотрудничества швейцарской стороны с органами прокуратуры Украины и Чехии». Дело будет рассматриваться в Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне. Дата начала слушаний пока не определена. В прокуратуре Швейцарии напомнили, что «до решения суда в отношении всех указанных лиц действует принцип презумпции невиновности».
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров
Малые издательства Швейцарии сражаются за своё выживание
Этот контент был опубликован на
Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка.
Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами
Этот контент был опубликован на
Швейцарская Федерация еврейских общин (SIG) заявила, что с тревогой следит за радикализацией настроений в ряде швейцарских университетов.
Кто должен управлять Лугом Рютли, швейцарской святыней?
Этот контент был опубликован на
Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?
Швейцария не должна столкнуться зимой с дефицитом энергии
Этот контент был опубликован на
Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму.
Этот контент был опубликован на
Крупная солнечная электростанция в регионе Альп-Моргетен, административный округ Фрутиген-Нидерзимменталь, получила «зеленый свет».
Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия
Этот контент был опубликован на
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, в которой на равных участвовали бы все стороны конфликта.
Этот контент был опубликован на
Знаменитый производитель швейцарских карманных многофункциональных ножей Victorinox выпустит на рынок модель без лезвий.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Золото с поддельной швейцарской маркировкой найдено в банке JPMorgan
Этот контент был опубликован на
Слитки золота с отчеканенной на них сфальсифицированной швейцарской сертификационной маркировкой обнаружены в американском банке JPMorgan.
Этот контент был опубликован на
Коллекция из 25 роскошных автомобилей, изъятых у вице-президента Экваториальной Гвинеи в рамках следствия по делу об отмывании денег, ушла с аукциона.
Швейцария будет передавать банковские данные ещё 19 странам
Этот контент был опубликован на
Окончательно похоронив свою банковскую тайну, Берн надеется столь же окончательно избавиться от репутации глобальной финансовой прачечной.
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.