В Женеве начался процесс по делу о деньгах Иванишвили

Сам грузинский миллиардер присутствовать на суде не будет. Keystone

В Женеве начался судебный процесс над бывшим сотрудником банка «Credit Suisse», растратившим десятки миллионов франков своих клиентов из стран экс-СССР и Восточной Европы. Среди истцов — грузинский бизнесмен и политик Бидзина Иванишвили, который, правда, на суд не приедет.

Судебные слушания должны продлиться почти две недели. На скамье подсудимых 54-летний француз Патрис Л., бывший частный банкир и сотрудник швейцарского банка «Credit Suisse». Главный прокурор Женевы Ив Бертосса (Yves Bertossa) обвиняет его в мошенничестве, хищениях и фальсификации документов. Против него подали иски шесть истцов.

Банк подтверждает, что вел сотрудничество со следствием, пишет новостной портал «Finnews.ch». Его представители, в частности, бывший руководитель подсудимого, выступят в качестве свидетелей. Дело может еще разрастись: так, по данным этого издания, в швейцарский федеральный орган финансового надзора «Finma» направлен, по меньшей мере, еще один иск о возбуждении уголовного дела против банка «Credit Suisse».

Способный мошенник

Обвиняемый родился на западе Франции, в департаменте Атлантическая Луара. В его послужном списке — десять лет работы в Москве для косметической марки «Yves Rocher», он женат на россиянке и говорит на русском. Это-то и стало одним из достоинств, благодаря которым его приняли на работу в банк «Credit Suisse», доверив русскоязычных клиентов. В одиночку он распоряжался суммами до 3 миллиардов франков, увлеченно занимался трейдингом в области стартапов и считал себя королем финансов. Об этом пишет швейцарская газета «Le Temps».

Прекрасно образованный любитель искусства, он, впрочем, не был фанатом роскоши, хотя и владел «автомобилем «Porsche Cayenne» и рядом объектов недвижимости, а также внушительной коллекцией DVD». Кто-то считает его криминальным гением, другие списывают все на недостаток контроля со стороны работодателя, который привел к тому, что сотрудник решил, что ему все позволено.

Интересы его защищает адвокат Симон Нта (Simon Ntah), хотя защита в целом признает обоснованность обвинений, в выдвинутых прокурором Ивом Бертоссов, а именно, банкир, как видно, и в самом деле запускал руку в счета своего самого богатого клиента, миллиардера Бидзины Иванишвили, «забрав» с них по меньшей мере 150 миллионов франков с тем, чтобы закрыть убытки по счетам других своих клиентов. Он также признался, что присвоил 3 млн. франков в личных целях.

Более тяжелое обвинение состоит в тот, что француз получил около 30 млн. франков незаконных комиссионных за провернутые им крупные и сделанные им на свой страх и риск, проекты инвестиционного плана. Так, он вкладывал чужие деньги в покупку недвижимости в странах Центральной Европы и в американскую фармацевтическую компанию «Raptor», падение курса акций которой в 2015 году и стало началом конца нечестного банкира, приведя к его разоблачению.

Обвиняемый также сфабриковал целый ряд документов, на которых ставил поддельные подписи Бидзины Иванишвили и Виталия Малкина. Этот российский олигарх, бывший сенатор от республики Бурятия, лично присутствует на судебном заседании в Женеве. Интересы Малкина представляет, в частности, адвокат Кристиан Люшер, который в Швейцарии больше известен как политик, депутат Национального совета от Либеральной партии (FDP), но при этом он еще по своей основной профессии юрист.

Женевским адвокатам безработица не грозит

В ходе расследования уже были заморожены 20 млн. франков, но главная интрига заключается в том, что суд решит сделать с теми деньгами, которые в результате мошеннических действий швейцарского банкира перекочевали со счетов Бидзины Иванишвили на счета других клиентов — а эта сумма составляет еще около 80 млн. франков.

Будут ли они конфискованы и переданы банку «Credit Suisse», который затем передаст их Иванишвили? «Такой потенциальный сценарий активно оспаривают не желающие терять своих денег россияне — это Виталий Малкин и еще двое бизнесменов и одна бизнес-леди», — пишет «Le Temps».

Каждого из пострадавших также представляют свои женевские адвокаты, категорически не согласные с тем, что, как высказался один из них, их клиенты «годами жили в полном убеждении, что у них в распоряжении миллионами, а сегодня вдруг оказалось, что у них нет за душой ни гроша». Теперь они постараются доказать, что потери их клиентов стали результатом мошеннического управления счетами, и что банк не выполнил свои обязанности по контролю за сделками и за честностью своих сотрудников.

Сам грузинский миллиардер не будет присутствовать на суде. Он решил атаковать банк «Credit Suisse» с другой стороны — по его запросу следственные процедуры против банка были начаты в Новой Зеландии, на Бермудских островах и в Сингапуре. С января 2016 года Патрис Л. находится под стражей. Он практически не оспаривает обвинений и активно сотрудничает со следствием. Ожидается, что женевский суд вынесет свое решение по его громкому делу 9 февраля.