Банк Credit Suisse наказан за коррупцию в Мозамбике
Швейцарский банк Credit Suisse был оштрафован за свою причастность к коррупционному скандалу в Мозамбике. Кроме того, он получил от швейцарских властей выволочку в связи с делом о корпоративном шпионаже в 2019 году.
Во вторник 19 октября 2021 года судебные власти США и Великобритании постановили, что банк Credit Suisse должен выплатить штраф в размере около 475 млн долларов (439 млн франков) рамках урегулирования выдвинутых в отношении этого финансового института обвинений во взяточничестве и мошенничестве, связанных с коррупционным скандалом в Мозамбике. Банк выплатит штраф в размере 175 млн долларов Министерству юстиции США, 99 млн он перечислит Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и еще 200 млн британским властям. Банк также спишет Мозамбику его долгов на сумму в 200 миллионов долларов.
Обвинения в адрес банка касались проекта с размещением гособлигаций на сумму почти 1 млрд долларов и в связи с синдицированным кредитом, которые Credit Suisse помог организовать в период с 2013 по 2016 годы для финансирования государственной рыболовной отрасли и для развития морской безопасности в Мозамбике. Напомним, что syndicated loan — это кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами (синдикатом кредиторов), участвующими в данной сделке в определённых долях в рамках, как правило, единого кредитного соглашения.
Большая часть доходов от так называемых «тунцовых облигаций» была перенаправлена через «откаты» в карман банкирам самого Credit Suisse и госчиновникам Мозамбика. «Банк Credit Suisse обманным путем ввел в заблуждение инвесторов и нарушил законы США о противодействии коррупции взяточничеству», — заявили власти США во вторник 19 октября. Реагируя на этот вердикт, швейцарский банк заявил, что «удовлетворен фактом завершения данного разбирательства».
Показать больше
Показать больше
Банк Credit Suisse годами игнорировал финансовые нарушения
Этот контент был опубликован на
Швейцарский банк Credit Suisse проигнорировал более ста предупреждений о потенциальном нарушении правил ведения финансовой деятельности.
Европейское подразделение банка Credit Suisse также договорилось со швейцарским финансовым регулятором о назначении независимой третьей стороны на роль инстанции, осуществляющей мониторинг финансовых операций и положения в области контроля комплаенс-рисков. Во втором своем сообщении от вторника 19 октября швейцарский регулятор, ведомство по надзору за финансовыми рынками FINMA, заявил, что в ходе расследования скандала с внутрикорпоративным шпионажем в Credit Suisse два года назад, он обнаружил наличие «серьезных организационных недостатков» в банке.
Скандал с корпоративным шпионажем был связан с практикой банка шпионить за высокопоставленными членами правления, а также за бывшими сотрудниками и за третьими лицами за рубежом. Все эти разоблачения в конечном итоге привели к уходу в отставку генерального директора Тиджана Тиама. Завершая свой аудит, начавшийся еще в 2020 году, FINMA заявил, что «обнаружил серьезные недостатки в корпоративном управлении банка»: решения о проведении негласной наружной слежки в семи случаях «были приняты неофициально и без объяснения каких-либо причин».
Показать больше
Показать больше
Генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам ушел в отставку
Этот контент был опубликован на
Сенсация утра пятницы: генеральный директор банка Credit Suisse Тидьяне Тиам ушел в отставку после «шпионского скандала».
Регулятор FINMA «вынес письменный выговор двум лицам и открыл дисциплинарное исполнительное производство в отношении еще трех лиц», — говорится в его сообщении. По именам все эти лица названы не были. Банк Credit Suisse заявил со своей стороны, что по итогам аудита «предпринял решительные шаги по совершенствованию процессов корпоративного управления». Банку все еще предстоит пережить гражданский процесс по делу о Мозамбике, возбужденный кредиторами в Лондоне. Высокий суд Англии должен начать разбирательство по этому делу в октябре 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg news.
Показать больше
Показать больше
Банк Credit Suisse: дело о пяти российских миллиардах
Этот контент был опубликован на
Швейцарский банк Credit Suisse уточнил информацию о блокировании связанных с Россией активов на сумму в 5 млрд франков.
Малые издательства Швейцарии сражаются за своё выживание
Этот контент был опубликован на
Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка.
Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами
Этот контент был опубликован на
Швейцарская Федерация еврейских общин (SIG) заявила, что с тревогой следит за радикализацией настроений в ряде швейцарских университетов.
Кто должен управлять Лугом Рютли, швейцарской святыней?
Этот контент был опубликован на
Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?
Швейцария не должна столкнуться зимой с дефицитом энергии
Этот контент был опубликован на
Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму.
Этот контент был опубликован на
Крупная солнечная электростанция в регионе Альп-Моргетен, административный округ Фрутиген-Нидерзимменталь, получила «зеленый свет».
Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия
Этот контент был опубликован на
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, в которой на равных участвовали бы все стороны конфликта.
Этот контент был опубликован на
Знаменитый производитель швейцарских карманных многофункциональных ножей Victorinox выпустит на рынок модель без лезвий.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Банк Credit Suisse выплатит США 5,3 миллиарда
Этот контент был опубликован на
Швейцарский банк согласен урегулировать таким образом претензии инвесторов, купивших ипотечные ценные бумаги в преддверии финансового кризиса 2008 года.
Этот контент был опубликован на
Газета «Нью-Йорк Таймс» намекает, что уход главы банка Credit Suisse Тиджана Тиама имеет расистскую подоплеку. Так ли это?
Этот контент был опубликован на
Дискуссии со Соединенными Штатами были «достаточно трудными», заявила вчера федеральная советница (член федерального кабинета министров) Эвелин Видмер-Шлумпф, охарактеризовав таким образом почти двухлетние переговоры с США. По словам главы Федерального департамента (министерства) финансов, США предложили банкам программу, которая базируется исключительно на американском законодательстве. «Параметры этой программы не подлежат обсуждению», – подчеркнула Эвелин Видмер-Шлумпф. При этом швейцарские банки должны…
Этот контент был опубликован на
Мировой кризис: 10 лет спустя. Какие перспективы ожидают Швейцарию в качестве мирового финансового центра? Наш краткий аналитический обзор.
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.