Компанию Gunvor привлекли к уголовной ответственности за коррупцию
Федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации вчера, 17 октября, приговорила компанию Gunvor к уголовной ответственности за коррупционную деятельность в государствах Конго и Кот-д'Ивуар. Трейдер со штаб-квартирой в Женеве должен будет выплатить 94 миллиона франков. Из них 4 миллиона составит штраф за коррупцию.
Этот контент был опубликован на
4 минут
Русскоязычная редакция Swissinfo.ch
English
en
Commodities trader Gunvor held criminally liable for corruption
Оригинал
«Из-за серьезных недостатков в своей внутренней организации нефтяной трейдер не предотвратил в период с 2008 по 2011 год коррупционные действия государственных чиновников Республики Конго Кот-д’Ивуара», – говорится в заявленииВнешняя ссылка Федеральной прокуратуры. В нем также утверждается, что компания Gunvor отдавала себе отчет в риске коррупции, но тем не менее пошла на него.
Расследование швейцарской прокуратуры показало, что компания не придерживалась кодекса поведения, дававшего «четкий сигнал» сотрудникам. В ней не создали механизмов внутреннего аудита и не наняли никого для выявления, анализа или снижения риска коррупции.
Отсутствие проверок
Федеральная прокуратура также сочла, что в Gunvor не смогли справиться с риском коррупции, связанным с использованием агентов для получения отгрузок нефти, чьи комиссионные тем временем, в период времени между 2009 и 2012 годами достигали несколько десятков миллионов долларов. Компания обязана была проводить проверки и учитывать швейцарские и международные стандарты в борьбе с коррупцией.
Кроме того, Gunvor игнорировал другие нарушения и предупреждающие сигналы. Среди них – выдача разрешений на платежи большого объема сторонним оффшорным компаниям, не связанным с нефтяной деятельностью, оформление сопровождающих писем в банки задним числом.
Почему такой большой штраф?
По швейцарскому закону, сумма штрафа, налагаемого на компанию, признанную уголовно ответственной, не может превышать 5 миллионов франков. При определении размера штрафа учитывается серьезность преступления, допущенные просчеты, а также нанесенный ущерб и экономические возможности компании, напоминает MPC.
Назначая сумму суммы, подлежащей к выплате компанией Gunvor, Федеральная прокуратура принимала во внимание постепенное улучшение мер против коррупции, реализованных в компании начиная с 2012 года, и соблюдение ею общепризнанных стандартов. Что касается 90 миллионов франков, то они соответствуют совокупной прибыли, полученной Gunvor по рассматриваемым делам в Республике Конго и в Кот-д’Ивуаре.
Прекращение деятельности в Конго
В заявлении, опубликованном вчера, Gunvor признал свои ошибки. «Теперь мы можем сказать, что благодаря постоянным усилиям у нас есть высококлассный департамент по соблюдению этики, который следит за тем, чтобы бизнес Gunvor осуществлялся в соответствии с нашими юридическими обязательствами и с этическими и моральными стандартами», – заявил генеральный директор Торбьерн Тёрнквист (Torbjörn Törnqvist).
Кроме того, компания больше не ведет бизнес в Республике Конго. В Gunvor утверждают, что не имело места сознательного или добровольного участия сотрудников или членов руководства в коррупции, и ни против одного из нынешних сотрудников или деловых партнеров Gunvor не ведется судебного разбирательства или расследования.
The standards recommend that properly documented due diligence be carried out, that the selection process is regulated, that warning signs are defined to detect potentially illegal activities and that regular checks are made, especially when agents’ invoices are paid.
Малые издательства Швейцарии сражаются за своё выживание
Этот контент был опубликован на
Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка.
Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами
Этот контент был опубликован на
Швейцарская Федерация еврейских общин (SIG) заявила, что с тревогой следит за радикализацией настроений в ряде швейцарских университетов.
Кто должен управлять Лугом Рютли, швейцарской святыней?
Этот контент был опубликован на
Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?
Швейцария не должна столкнуться зимой с дефицитом энергии
Этот контент был опубликован на
Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму.
Этот контент был опубликован на
Крупная солнечная электростанция в регионе Альп-Моргетен, административный округ Фрутиген-Нидерзимменталь, получила «зеленый свет».
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Швейцария – мировой центр торговли сырьем
Этот контент был опубликован на
Цифры впечатляют! Если в 2001 году швейцарские компании, специализирующиеся на торговле сырьем, получили прибыли (до налогов) в размере 1,3 миллиарда франков, то в 2011 году этот показатель возрос уже до 20 миллиардов франков. Торгово-сырьевой сектор обеспечивает 3,5% ВВП Швейцарии, опережая туризм и машиностроение. Лидером здесь является Женева, которая стала важнейшей международной площадкой, специализирующейся на торговле нефтью.…
Этот контент был опубликован на
Как сообщает газета Tribune de Genève, Ксения Франк, дочь Геннадия Тимченко, продала свою виллу в элитном квартале Колоньи на берегу Женевского озера.
Этот контент был опубликован на
Коллекция из 25 роскошных автомобилей, изъятых у вице-президента Экваториальной Гвинеи в рамках следствия по делу об отмывании денег, ушла с аукциона.
Швейцария в качестве финансового центра притягивает инвестиции – и воров!
Этот контент был опубликован на
Швейцария гораздо эффективнее, чем это кажется, противодействует международной финансовой преступности. Что не делает эту задачу легкой.
Этот контент был опубликован на
«Если Швейцария не выдержит давления и присоединится к санкциям, введенным против Москвы ЕС и Соединенными Штатами, то основной вред будет нанесен отнюдь не России, а самой Конфедерации». Такого мнения придерживается Ги Меттан, президент «Швейцарско-российской Объединенной торговой палаты». По его мнению, Швейцария и так уже предприняла довольно жесткие шаги на грани возможного, в частности, приостановив переговоры с Россией о заключении Соглашения о свободной торговле. Официальные лица Конфедерации заявили, что она не станет лазейкой для…
Сомнительный подарок Казахстану от швейцарского концерна Glencore?
Этот контент был опубликован на
Швейцарская пресса информирует: сырьевой швейцарский гигант «Гленкор» поддерживает тесные деловые контакты с доверенным лицом президента Назарбаева.
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.