Кантон Граубюнден или где скрываются деньги

Фирма на пятерых: в общине Граубюндена Ровередо на этом снимке на 8300 жителей приходится 1600 зарегистрированных фирм. Keystone

Моэза, округ в кантоне Граубюнден, больше известна как место проезда с севера Европы на юг, а также своими каштанами. Мало кто знает, что местные бухгалтерские услуги превратили ее в регион так называемой «беловоротничковой преступности». Что происходит, когда швейцарские Альпы уподобляются Каймановым и Британским Виргинским островам? Небольшое журналистское расследование.

Налоговые гавани способны угнездиться в самых неожиданных местах. Скромный известняковый риф, выступающий из теплых вод Карибского моря и носящий имя Каймановы острова, стал мировой столицей хедж-фондов и других субъектов теневого финансирования. Небольшой архипелаг островков, поднимающихся из того же моря и известных как Британские Виргинские острова, сделался мировым центром «почтовых ящиков». А скромная долина в Граубюндене уже на пути к тому, превратиться в столицу экранных компаний сомнительного происхождения.

Недавно в долине Моэза обнаружилось неожиданное явление.Внешняя ссылка Прежде известная как место транзита с севера на юг, эта долина на окраине Тичино теперь насчитывает около 1600 фирм на 8300 жителей, или по одной фирме на каждые пять человек! В одной только деревне Гроно с ее тысячей жителей даже осуществляется ежедневный подвиг руководства одним бизнесом на двоих. Действительно, настоящее свершение для сельскохозяйственного района на периферии Беллинцоны.

Как объяснило правительство Граубюндена в ответ на вопрос, заданный членом парламента, эта ситуация является следствием упрочения практики соседнего кантона Тичино по проверке регистрации фирм с целью выявления фиктивных. В результате более 300 таких компаний перебрались на новое место регистрации совсем недалеко, через кантональную границу.

Весь размах проблемы

Наличие здесь 300 фирм «в почтовых ящиках» еще не превращает долину в офшорный финансовый центр, до этого ей далеко. Но этого достаточно, чтобы уже на протяжении шести месяцев известный адвокат, бывший прокурор кантона Тичино Паоло Бернаскони (Paolo Bernasconi) выражал свое возмущение. Он с большим неудовольствием наблюдает за ростом таких фирм, подозревая, что те служат целям отмывания денег итальянской мафии. Все это – в то самое время, когда кантон Тичино прилагает так много усилий к тому, чтобы восстановить свою финансовую репутацию в составе Швейцарии! По мнению служителя закона, необходимо, чтобы граубюнденцы ужесточили свой контроль. Достаточно было бы потребовать, к примеру, чтобы коммерческий регистр систематически проверял личности регистрирующих фирмы и те адреса, которые они предоставляют во время регистрации. Это поможет избежать превращения мирных швейцарских деревень на живописных горных вершинах, таких, как Сан Витторе, в место совершения «преступлений в белых воротничках».

Осознают ли в Куре, вдали от зарегистрированных в Ровередо фирм, весь размах проблемы? Правительство кантона Грауюбюнден только что признало, что она существует. Но не из-за того, что международная преступность «белых воротничков» растет, а потому, что ситуация начала дороговато обходиться… кантональной пенсионной кассе вследствие мошеннических банкротств!

Швейцария за последние тридцать лет продолжает вооружаться, пусть довольно противоречивыми, но все же действенными мерами для предотвращения отмывания денег. Однако в кантоне Граубюнден пока что нет специального закона, который касался бы бухгалтерской деятельности и ответственности тех, кто занимается созданием фиктивных фирм и компаний. И это позволяет злоупотреблениям продолжаться. Фактически, здесь имеется «дырка» в законодательстве, и утечки через нее могут помочь ряду бизнес-советников в Моэзе и соседнем Тичино, но способны нанести вред всей Швейцарии, если быстро их не прикрыть.

Перевод с французского и адаптация: Людмила Клот