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Vaud: Confiscan dinero de narcotráfico

Confiscan en Vaud dinero 'lavado' procedente de narcotráfico Colombia-Estados Unidos. swissinfo.ch

Más de 3,3 millones de francos fueron confiscados por disposición del cantón de Vaud como epílogo de una vasta investigación sobre lavado de dinero.

Este contenido fue publicado el 20 diciembre 2006 - 16:27

Se trata de una parte del producto de operaciones de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, depositado en una institución bancaria de Lausana.

"Por decreto del 06.12.2006, el Juez cantonal de instrucción puso término a una encuesta larga y vasta de lavado de dinero que provenía de un tráfico de estupefacientes de origen colombiano con destino a Estados Unidos", indicó este miércoles la Policía del cantón de Vaud.

Precisó que parte del producto de esa venta ilícita había sido depositado por sus autores en diferentes cuentas abiertas en un solo y único establecimiento bancario de Lausana, cuyo nombre no reveló.

La investigación comenzó en 1994, como respuesta a una solicitud de ayuda mutua presentada por las autoridades estadounidenses y se llevó a cabo en tres etapas, de acuerdo con el comunicado de la Policía de Vaud.

Primero, 1.692.000 dólares

En septiembre de 2000, una primera decisión de confiscación había sido pronunciada con respecto a los activos del principal protagonista del asunto, un traficante de cocaína estadounidense que fue sentenciado a cadena perpetua en su país.

Piloto, el condenado había organizado desde Belice transportes aéreos de cocaína de origen colombiano con destino a Alabama, de donde la droga era transportada a Florida para ser despachada desde allí.

Las pesquisas requirieron muchos años y el trabajo de los investigadores del cantón de Vaud consistió fundamentalmente en poner en evidencia el nexo entre la actividad criminal señalada y los fondos depositados en un banco de Lausana.

Esa primera etapa concluyó con la confiscación de un total de 1.692.000 dólares (2.054.680 francos) en provecho de las autoridades del cantón suizo.

Una segunda etapa

En el segundo estadio, la encuesta se dirigió a los activos del segundo protagonista, estadounidense también, que disponía de cuentas en el mismo establecimiento bancario. Operador de radio, este segundo involucrado trabajaba al servicio de su compatriota.

"Esta etapa de la investigación acabó con la confiscación de 400.000 francos suizos (329.394 dólares), es decir, la parte de los fondos 'de Lausana' vinculada con su actividad de traficante", precisa el texto.

Finalmente, el 06.12.2006, fueron objeto de una decisión de confiscación los más de 1.200.000 dólares (1.457.219 francos) de que disponía -siempre en el mismo banco- el tercer miembro de la red, un ciudadano estadounidense de origen cubano. Este último había operado como 'lavador' por cuenta de los otros dos acusados.

Transferencias ficticias

Para evitar que la justicia estadounidense se hiciera con el dinero 'sucio', desde 1990 había transferido de manera ficticia su patrimonio a un miembro de su familia. Este último fue interpelado en Lausana, en verano de 1996, cuando intentaba informarse sobre la decisión bancaria de bloqueo de sus haberes, tomada algunos meses antes.

Este 'hombre de paja', el único que actuó en territorio suizo, fue objeto de una condena. Sus cómplices fueron juzgados y condenados en Estados Unidos.

La pesquisa, conducida en colaboración con los especialistas del Grupo para el crimen organizado de la Policía cantonal de Vaud, requirió múltiples contactos con Estados Unidos, país al que los agentes suizos se desplazaron y donde llevaron a cabo diversas investigaciones y audiciones.

El comunicado de la policía Cantonal descarta que el personal del banco concernido haya cometido alguna infracción.

swissinfo

Contexto

En 1990, Suiza endureció su Código Penal (artículos 305 y 305 BIS) para reducir riesgos de lavado de dinero.

En 1997, estableció una nueva Acta Antilavado de dinero que fue avalada por el Parlamento.

Los bancos, aseguradoras, afianzadoras, empresas de factoraje (arrendamiento financiero o 'leasing'), etc. son requeridos periódicamente por las autoridades para informar sobre cuentas y operaciones que luzcan sospechosas, y la autoridad tiene el poder de congelar cuentas.

En Suiza, la vigilancia preventiva la aplican la Comisión Federal de los Bancos (CFB); la Oficina Federal de los Seguros Privados (OFAP); la Comisión Federal de Salas de Juego (CFMJ); y la Autoridad de Control en cuanto a Lucha contra el Blanqueo de dinero (ACLB).

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Datos clave

1990: el lavado de dinero es reconocido como un delito por la legislación suiza.
1998: la ley sobre el lavado de dinero obliga a todos los intermediarios financieros –y no solamente a los bancos- a alertar a las autoridades en caso de acciones dudosas.
2005: el gobierno suizo somete a consulta las revisiones legislativas necesarias.

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