一家瑞士金融服务公司以及六名金融服务专业人士被美国指控协助客户逃避缴纳6000万美元(约合人民币3.88亿元)资产的税款。
此内容发布于
上述机构及个人被美方指控制定了一套周密的方案,该方案被称为“新加坡解决方案”(Singapore Solution),借此,他们得以帮助客户将资金从瑞士代理人账户汇出,经由香港和新加坡的相关机构再将钱款汇回到香港或新加坡资产经理人在瑞士银行开设的账户名下。
根据美国司法部(DoJ)于上周二(9月28日)公布的一份起诉书外部链接披露,三名美国客户曾在2009年至2014年期间利用该方案,向美国税务部门隐瞒了数千万美元的资产。
起诉书指出,这些资金的流通,源头始于瑞士私人银行IHAG旗下多个未申报账户,随即通过亚洲地区的金融机构实现往返汇款,最后回到同一家银行-即IHAG旗下的账户。尽管如此,截至目前,IHAG银行尚未被美国司法部以任何罪名提出起诉。
据瑞士商业注册资料显示,此次被控的是六名金融服务专业人士以及位于苏黎世的金融公司“联合金融信托”(Allied Finance Trust),而该公司已于今年3月进入了停业清盘状态。
此次的案件表明,尽管有数十家瑞士银行曾为了避免在美国遭到起诉,于2013年至2016年期间相继全盘交待了自己的所作所为,但美国司法部依然将瑞士金融中心视为监管盘查的目标。
鉴于瑞士未能成功对那些涉嫌帮助客户逃税的律师和其他金融服务专业人士进行打击制裁,该国也将一如既往地继续接受政府间国际组织-反洗钱金融行动特别工作组(FATF)和以监察贪污腐败为己任地国际非政府组织-透明国际(Transparency International)的监督批评。
相关内容
相关内容
银行业的保密制度是否导致黑钱泛滥?
此内容发布于
为了清理金融系统中的黑钱,瑞士银行纷纷牺牲业务的保密性,但这项整治工作收效甚微。银行面临的刑事诉讼和监管问责堆积如山。更糟糕的是,有人指称瑞士其实缺乏解决洗钱问题的政治意愿。
更多阅览 银行业的保密制度是否导致黑钱泛滥?
相关内容
三分之一的瑞士鸟类物种濒临灭绝
此内容发布于
就在5月22日“国际生物多样性日”的前一天,自然保护组织国际鸟盟(BirdLife International)提出警告,称瑞士的生物多样性比国外更糟糕,逾三分之一的原生物种经考查正濒临灭绝。
更多阅览 三分之一的瑞士鸟类物种濒临灭绝
相关内容
瑞士将于九月就养老金改革和生物多样性进行投票
此内容发布于
瑞士联邦委员会上周三宣布,瑞士公民将于9月22日就职业养老金计划改革和生物多样性倡议进行投票。
更多阅览 瑞士将于九月就养老金改革和生物多样性进行投票
相关内容
瑞士人口贩卖受害者超过200人
此内容发布于
去年,317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。
更多阅览 瑞士人口贩卖受害者超过200人
相关内容
实验室培养肉有望三年内在瑞士上市
此内容发布于
即将退休的贝尔食品集团首席执行官洛伦茨·维斯(Lorenz Wyss)预计,用培养肉制成的汉堡将于大概三年内在瑞士上市。
更多阅览 实验室培养肉有望三年内在瑞士上市
相关内容
瑞士科研发现:腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗
此内容发布于
瑞士研究小组在腹部脂肪中新发现了一种细胞,可以抑制新脂肪细胞的形成。他们将研究结果发表在了《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上,这一发现可能对治疗肥胖症具有很高价值。
更多阅览 瑞士科研发现:腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗
相关内容
瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院研究人员研制出可以抵消酒精不良反应的新型凝胶。这种物质能在酒精进入血液之前,在胃肠道中将其分解。
更多阅览 瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
相关内容
气候变化引花粉过敏症爆发
此内容发布于
气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前,花粉症在瑞士鲜为人知。可如今,这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
更多阅览 气候变化引花粉过敏症爆发
相关内容
迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
此内容发布于
5月14日,一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上,以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
更多阅览 迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
相关内容
瑞士人对辅助生育持开放态度
此内容发布于
在生娃问题上,瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
更多阅览 瑞士人对辅助生育持开放态度
相关内容
瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
此内容发布于
上周末,在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上,三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party,简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后,再次跻身瑞士各党派行列。
更多阅览 瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
阅读更多
相关内容
全球逃税:瑞士应对130亿美元税收损失负责
此内容发布于
一项最新全球排名显示,企业与个人逃税令瑞士从中受惠,其总额高达128亿美元左右(约合841.25亿元人民币),然而瑞士也损失了57亿美元(约合374.62亿元人民币)的税收。
更多阅览 全球逃税:瑞士应对130亿美元税收损失负责
相关内容
“瑞士未能解决洗钱问题”
此内容发布于
前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。
更多阅览 “瑞士未能解决洗钱问题”
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。