立足瑞士 报道世界

“瑞士未能解决洗钱问题”

People look at expensive sports cars
由日内瓦州政府在针对西非国家赤道几内亚总统之子特奥多罗·奥比昂(Teodoro Obiang)的洗钱活动进行调查期间所查获的25辆豪华轿车,正接受公众的“检阅”。 Keystone / Laurent Gillieron

前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。

特莱斯克拉夫在接受瑞士纸媒《每日导报》(Tages Anzeiger)采访时称:“我们打击洗钱活动的一整套手段都在日渐失效。”他对瑞士在应对和解决洗钱这一全球性问题上缺乏政治意愿的态度予以严辞谴责。

特莱斯克拉夫已于今年6月主动请辞瑞士联邦警察署洗钱举报办公室(MROS)负责人一职,但并未透露辞职的原因。他此次接受《每日导报》采访之际,恰逢国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists ,简称ICIJ)和美国新闻网站BuzzFeed News披露了出自美国金融犯罪执法网(US Financial Crimes Enforcement Network)的外泄密件,而密件档案中相关数据向世人揭露了犯罪分子是如何在全球范围内转移赃款、洗黑钱的。

据瑞士法语广播电视台RTS报道,此次披露的数据,涉及2000多笔与瑞士银行相关、且存在洗钱嫌疑的交易,其中37亿美元来源和性质存疑的交易资金流入瑞士,42亿美元的可疑交易资金流出瑞士。

在采访中,特莱斯克拉夫针对瑞士的洗钱“前科”予以严厉指责和抨击。“在洗钱问题上,由于受到来自国外的压力,瑞士只按照绝对最低限度的强制性标准去执行。”

“针对洗钱行为的有效打击,(对瑞士来说)只是次要的。很遗憾,我得出的结论是,(要想实现有效打击洗钱行为,)你在瑞士任何地方都别想做到。”

数位瑞士联邦检察官于去年对涉及委内瑞拉的洗钱行为展开调查。但特莱斯克拉夫认为,这类调查,往往会因为瑞士需要与涉嫌洗钱的国家通力合作而遭遇阻碍。

因此,他建议对相关法律条款进行修订,从而迫使涉嫌腐败、参与洗钱的他国独裁者们证明他们名下的资金是通过合法途径获取的。他坚称,只有在这种法律框架下,瑞士才能查封和没收相对更多的涉嫌非法资金和肮脏资产。

据他介绍,2015年,苏黎世州、日内瓦州和提契诺州在银行举报的总计48亿瑞郎存在洗钱嫌疑的资产中,仅查封了价值19亿瑞郎的可疑资产。自2016年至今,瑞士反洗钱机构平均每年收到上报的涉嫌洗钱的可疑交易资产,都在120亿至170亿瑞郎之间浮动。

特莱斯克拉夫同时还抱怨称,瑞士联邦警察署洗钱举报办公室因先进信息技术的欠缺而工作进展时常陷入停滞状态,因为这意味着,绝大多数的文书工作都必须人工手动处理。据他介绍,截至去年年底,由于信息技术的缺失导致的结果是,大约有6000份报告搁置案头、尚未处理,其牵涉的总金额高达数十亿瑞郎。

阅读最长

讨论最多

新闻

瑞士联邦政府官员宣布了有关故意压低工资、工资倾销和虚假自主就业问题的调查结果。

相关内容

瑞士五分之一的雇佣关系存在劳动法违规行为

此内容发布于 一份政府报告指出,在一项针对瑞士雇员的调查中,大约五分之一的案例显示瑞士在薪酬及工作条件方面存在违规做法。瑞士雇主在雇佣外籍员工时还存在工资倾销行为。

更多阅览 瑞士五分之一的雇佣关系存在劳动法违规行为
圣加仑大学

相关内容

瑞士女性更容易获得大学文凭

此内容发布于 联邦统计局(FSO)近日透露,就瑞士而言,如今年轻女性拥有高等学历文凭的比例超过了年轻男性。

更多阅览 瑞士女性更容易获得大学文凭
买还是租?在瑞士哪个都不便宜。

相关内容

在瑞士买房比租房更划算

此内容发布于 瑞银集团(UBS)的一项研究预测,随着抵押贷款利率的降低和租房价格的上涨,到2025年初可能会出现对买房者更有利的情况。

更多阅览 在瑞士买房比租房更划算
超过90%的瑞士成年人计划在2024年至少旅行一次,超过半数的人打算至少旅游三次。

相关内容

瑞士人的“旅游热”

此内容发布于 瑞士人热衷出国游。尽管生活成本和通货膨胀一再上涨,今年绝大多数瑞士人仍有至少一次度假计划。

更多阅览 瑞士人的“旅游热”
尽管去年的市场条件略显疲软,但巴塞尔艺术展主办方对未来几天的展会感到非常乐观。

相关内容

巴塞尔艺术展在经济动荡形势下开幕

此内容发布于 第54届巴塞尔艺术展(Art Basel)-世界最重要艺术博览会-于本周一(6月10日)揭开帷幕。尽管去年的市场条件略显疲软,但展会主办方对此次展会的成功感到乐观。

更多阅览 巴塞尔艺术展在经济动荡形势下开幕
据统计,71%的瑞士在押犯是外国人,该比例在人口超过50万的国家中排在第二位。

相关内容

瑞士监狱自杀率极高

此内容发布于 2022年,在欧洲监狱服刑的囚犯人数超过100万。尽管瑞士在押犯人数相对其人口而言低于欧洲平均水平,但自杀率却更高。

更多阅览 瑞士监狱自杀率极高
苏黎世大学医院(University Hospital Zurich,)、苏黎世大学(UZH)主楼及苏黎世联邦理工学院(ETH)主楼。

相关内容

瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑

此内容发布于 瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上,瑞士大学总体排名退多进少。不过,苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。

更多阅览 瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团