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Dictadores: cuatro bancos suizos en la mira


Por Andrea Ornelas


No todos los bancos suizos acataron la legislación, al aceptar dinero de potentados norteafricanos. (Keystone)

No todos los bancos suizos acataron la legislación, al aceptar dinero de potentados norteafricanos.

(Keystone)

La Autoridad Federal Supervisora de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) anunció este jueves que varios bancos helvéticos infringieron la reglamentación vigente en materia de lavado de dinero al aceptar haberes de potentados del norte de África.

Dicha falta podría costarles multas administrativas o, incluso, su licencia para seguir operando como institución financiera.

La afirmación se desprende de una investigación realizada y presentada por FINMA este jueves, que ha iniciado procedimientos contra dichas instituciones que podrían desembocar en sanciones.

FINMA no ha revelado aún el nombre de los bancos, pero confirmó que fueron cometidas “faltas graves” a las reglas de supervisión vigentes en Suiza, al permitir la apertura y operación de cuentas vinculadas a antiguos líderes políticos africanos.

En dos de los bancos, clientes identificados como “riesgosos” no parecen haber sido tratados como tal –tomando las previsiones que la ley exige- de forma completamente intencional, refiere la autoridad.

Los castigos

El siguiente paso será la materialización de un procedimiento administrativo contra estas cuatro instituciones, lo que podría desembocar en sanciones que van desde las sanciones administrativas hasta el retiro de la autorización para operar, pasando por una serie de medidas concretas para restablecer el orden legal en la operación cotidiana de dichas instituciones.

Cabe recordar que durante la primavera pasada, producto de la revolución que vivieron Túnez, Egipto y Libia, el Gobierno suizo ordenó el bloqueo de 830 millones de francos suizos vinculados con potentados rechazados por sus pueblos o en pleno proceso de destitución.

A partir de ello, FINMA decidió examinar el comportamiento de 20 bancos suizos y su relación con las llamadas personas expuestas en términos políticos (PEP) y sus allegados.

Congelación de cuentas

El pasado 14 de enero, el régimen tunecino de Ben Alí fue derrumbado. Cinco días más tarde, con base en el Artículo 184 –párrafo tercero- de la Constitución Suiza, el gobierno helvético ordenó congelar los activos de Ben Alí.

En el caso de Egipto, dicho paso entró en marcha después de que Hosni Mubarak fuera derrocado el 11 de febrero de 2011. En este caso, los fondos fueron bloqueados el 24 de febrero.

La decisión de congelar fondos es una medida de carácter preventivo destinada a evitar que dichos haberes fueran retirados de Suiza cuando, presumiblemente, se trataba de fondos obtenidos de forma ilegal o en abuso del ejercicio de poder.

blanqueo de dinero

En Suiza, los bancos deben notificar de inmediato toda transacción sospechosa a la Oficina de Comunicación en Materia de Blanquero de Dinero (MROS).

Esta reenviará la información al Ministerio Público cuando lo considere pertinente.

Si un banco alberga sospechas de blanqueo de dinero inminente, puede congelar una cuenta de inmediato y notificarlo después a la autoridad.

swissinfo.ch y agencias



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