اختتام التحقيق حول 500 حساب مصرفي تابعة لأمريكيين

فرع مصرف يو بي إس في نيويورك Keystone

أوضحت السلطات السويسرية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009، انها قد فرغت من دراسة ملفات 500 حريف امريكي لديهم حسابات مصرفية لدى يو بي أس ومتهمين في بلادهم بالتهرب الضريبي. وقال المصدر السويسري إنه سيتم إبلاغ المعنيين بالأمر بنتائج التحريات.

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية أن القرارات النهائية بهذا الشأن قد اتخذت، وأُعلم بها اصحاب الحسابات الذين وردت اسمائهم في القوائم التي تقدمت بها السلطات الامريكية في إطار اتفاقيات التعاون الإداري بين البلديْن.

وسوف تنتظر برن 30 يوما، بعد صدور هذه القرارات، لترى إذا ما كان هؤلاء الأشخاص الذين شملهم التحقيق سيتقدمون باستئناف لدى المحكمة الإدارية الفدرالية أم لا.

وفي حالة ما لم يقدّم أي اعتراض أمام المحكمة، سوف تشرع السلطات السويسرية بتسليم نتائج التحقيقات التي أجرتها إلى نظيرتها الأمريكية، وأكّد هذا الامر الناطق الرسمي بإسم الإدارة الفدرالية للمراقبة المالية بقوله: “سوف يستغرق الأمر شهرا كاملا، قبل أن تنقل المعطيات الأولى إلى السلطات الأمريكية، هذا إذا لم يتقدم أحد باعتراض أمام المحاكم”.

وأما في حالة حدوث اعتراض، سيكون على برن انتظار قرار المحكمة الإدارية الفدرالية قبل نقل تلك المعطيات إلى السلطات الامريكية.

وفي ما يخص حالات الإحتيال الضريبي الخطيرة والكبيرة، فإن الأشخاص الذين يثبت تورطهم فيها وتتجاوز الأموال المودعة في حساباتهم 250.000 فرنك سويسري، سوف تتم متابعتهم قضائيا.

أما بالنسبة للحالات الأقل خطورة، والتي لم يبادر أصحابها للكشف عن ودائعهم لسلطات الضرائب في بلادهم، لكن من دون ان يحاولوا اخفائها والتضليل عليها من خلال هيئات وهمية ومعقّدة، فإن المتابعات القضائية لن تشمل إلا من تجاوزت ودائعهم المصرفية مليون فرنك سويسري.

ومن المفترض أن يتم الإنتهاء من هذه العملية برمتها مع حلول أغسطس 2010، بحسب ما أوضح أورس أرشبرنغ، مدير الإدارة الفدرالية للمراقبة المالية.

swissinfo.ch مع الوكالات.