Comissão bancária investiga contas de Montesinos
Na Suíça, a Comissão Federal de Bancos - CFB - iniciou investigação sobre cinco bancos suspeitos de frouxidão no controle de dinheiro suspeito. No caso, somas desviadas pelo ex-chefe dos serviços secretos peruanos, Vladimiro Montesinos.
Porta-voz da Comissão Federal suíça de Bancos confirmou na segunda-feira, 29/01, informação publicada no fim de semana pelo jornal Tages Anzeiger, de Zurique.
Os 5 bancos suspeitos são o UBS, Leu (filial do Credit Suisse), Leumi e Fibi (ambos de Israel) e Crédit Agricole Indosuez (França) .
A justiça suspeita que Montesinos, braço direito do ex-presidente Alberto Fujimori, tenha controlado, com ajuda de marchand de armas israelense, um vasto império financeiro.
A advogada de Zurique, Cornelia Cova, conseguiu bloquear 70 milhões de dólares repartidos em bancos suíços ou filiais suíças de bancos estrangeiros.
Segundo o jornal Tages Anzeiger, o banco mais implicado no tráfico é o UBS.
O escândalo estourou em setembro, quando o Crédit Agricole Indosuez assinalou à divisão suíça de combate à lavagem de dinheiro, montante suspeito de 2 milhões de dólares.
swissinfo com agências.
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