Бывший глава швейцарского органа по борьбе с отмыванием денег Даниэль Телесклаф заявил, что стране не удается оказывать противостояние крупномасштабной коррупции. Он убежден, что через швейцарские банки продолжают отмываться миллиарды долларов и большая часть таких операций остается незамеченной.
Этот контент был опубликован на
3 минут
swissinfo.ch
English
en
‘Switzerland failing to tackle money laundering’: Thelesklaf
Оригинал
В интервью газете Tages Anzeiger Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf) заявил: «Вес наш набор инструментов по борьбе с отмыванием денег не действует как должно». Он обвинил Швейцарию в отсутствии политической воли для решения глобальной проблемы.
В июне этого года Д. Телесклаф без объяснения причин ушел в отставку с поста главы Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Switzerland, сокращенно MROS). Его комментарии появились на сайте Buzzfeed News и в Международном консорциуме журналистов-расследователей, опубликовавших данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Их расследования показывают, как преступники перемещают грязные деньги по всему миру.
Как рассказала швейцарская общественной телекомпания RTS, эти данные включают более 2000 связанных со швейцарскими банками транзакций, через которые 3,7 млрд. долларов поступили в страну, а 4,2 млрд. долларов ее покинули.
В своем интервью Д. Телесклаф выступил с жесткой критикой по отношению к такому швейцарскому антирекорду. «Когда речь заходит об отмывании денег, из-за давления из-за рубежа в Швейцарии применяются только самые минимальные обязательные стандарты. Эффективность борьбы с отмыванием денег имеет лишь второстепенное значение, – заявил он. – К сожалению, я пришел к выводу, что так Швейцарии не добьется никакого результата».
В прошлом году швейцарская федеральная прокуратура начала расследование по делу об отмывании денег в Венесуэле. Но Д. Телесклаф говорит, что проведению таких расследований мешает необходимость сотрудничества со стороны подозреваемых стран, а на это страны сами добровольно никогда не идут – во всяком случае, до смены своих коррумпированных властей.
Он рекомендует внести изменения в правовой кодекс, чтобы заставить подозреваемых в коррумпированности представителей власти доказывать, что их деньги были получены законным путем. Только в этом случае, по его мнению, Швейцария сможет выявлять и конфисковывать гораздо более серьезные суммы, а не только малую часть подозрительных «грязных» средств.
В 2015 году кантоны Цюрих, Женева и Тичино конфисковали 190 млн. швейцарских франков (208 млн. долларов) из 4,8 млрд. швейцарских франков, о которых банки сообщили как об имеющих подозрительное происхождение, сказал он. С 2016 года в Швейцарии ежегодно сообщается о подозрительных активах в размере от 12 до 17 млрд. швейцарских франков.
Д. Телесклаф также выразил сожаление по поводу того, что в MROS не хватает IT-технологий, а это ведет к тому, что основная часть документации должна обрабатываться вручную. По состоянию на конец прошлого года около 6000 сообщений о подозрительных средствах на общую сумму в несколько миллиардов франков еще не было обработано из-за несовершенства IT-технологий, констатировал он.
В результате совокупных недостатков Швейцария отсеивает лишь часть отмываемых денег, которые проходят через ее банки. Эту ситуацию Д. Телесклаф, который сейчас консультирует Монако по вопросам стратегии борьбы с отмыванием денег, называет «недопустимой».
Показать больше
Показать больше
Швейцарские банки отмывали деньги из России?
Этот контент был опубликован на
Швейцарская пресса: швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами получали подозрительные деньги российского происхождения.
Малые издательства Швейцарии сражаются за своё выживание
Этот контент был опубликован на
Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка.
Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами
Этот контент был опубликован на
Швейцарская Федерация еврейских общин (SIG) заявила, что с тревогой следит за радикализацией настроений в ряде швейцарских университетов.
Кто должен управлять Лугом Рютли, швейцарской святыней?
Этот контент был опубликован на
Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?
Швейцария не должна столкнуться зимой с дефицитом энергии
Этот контент был опубликован на
Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму.
Этот контент был опубликован на
Крупная солнечная электростанция в регионе Альп-Моргетен, административный округ Фрутиген-Нидерзимменталь, получила «зеленый свет».
Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия
Этот контент был опубликован на
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, в которой на равных участвовали бы все стороны конфликта.
Этот контент был опубликован на
Знаменитый производитель швейцарских карманных многофункциональных ножей Victorinox выпустит на рынок модель без лезвий.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Узбекистан получит активы Гульнары Каримовой из Швейцарии
Этот контент был опубликован на
Швейцария согласовала условия возврата конфискованных «узбекских активов».
Купюра в 1000 франков останется в наличном обращении
Этот контент был опубликован на
Банкнота достоинством в 1000 швейцарских франков является неотъемлемым элементом культуры Конфедерации, а потому она останется в обращении.
Этот контент был опубликован на
В январе 2013 года швейцарская федеральная прокуратура заблокировала ряд банковских счетов, связанных с нашумевшим коррупционным скандалом вокруг погибшего российского юриста С. Магнитского. Кроме того, были начаты следственные мероприятия сразу в отношении нескольких заметных клиентов швейцарских банков, в частности, против некоторых лиц, приближенных к Пехин Шри Абдул Таиб Махмуду (Pehin Sri Abdul Taib Mahmud), премьер-министру малазийского…
Этот контент был опубликован на
Швейцарское законодательство в области противодействия отмыванию/легализации капиталов содержит опасные лакуны в сфере приобретения недвижимости.
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.