Информация из Швейцарии на 10 языках

«Швейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег»

People look at expensive sports cars
На этой фотографии 2015 года показан момент, когда на доступ общественности была выставлена часть автопарка из 25 роскошных машин, конфискованных кантоном Женева в ходе расследования по делу об отмывании денег Теодоро Обианга, сына президента Экваториальной Гвинеи. По словам Даниэля Телесклафа, такие изъятия происходят редко. Keystone / Laurent Gillieron

Бывший глава швейцарского органа по борьбе с отмыванием денег Даниэль Телесклаф заявил, что стране не удается оказывать противостояние крупномасштабной коррупции. Он убежден, что через швейцарские банки продолжают отмываться миллиарды долларов и большая часть таких операций остается незамеченной.

В интервью газете Tages Anzeiger Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf) заявил: «Вес наш набор инструментов по борьбе с отмыванием денег не действует как должно». Он обвинил Швейцарию в отсутствии политической воли для решения глобальной проблемы.

В июне этого года Д. Телесклаф без объяснения причин ушел в отставку с поста главы Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Switzerland, сокращенно MROS). Его комментарии появились на сайте Buzzfeed News и в Международном консорциуме журналистов-расследователей, опубликовавших данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Их расследования показывают, как преступники перемещают грязные деньги по всему миру.

Как рассказала швейцарская общественной телекомпания RTS, эти данные включают более 2000 связанных со швейцарскими банками транзакций, через которые 3,7 млрд. долларов поступили в страну, а 4,2 млрд. долларов ее покинули.

В своем интервью Д. Телесклаф выступил с жесткой критикой по отношению к такому швейцарскому антирекорду. «Когда речь заходит об отмывании денег, из-за давления из-за рубежа в Швейцарии применяются только самые минимальные обязательные стандарты. Эффективность борьбы с отмыванием денег имеет лишь второстепенное значение, – заявил он. – К сожалению, я пришел к выводу, что так Швейцарии не добьется никакого результата».

В прошлом году швейцарская федеральная прокуратура начала расследование по делу об отмывании денег в Венесуэле. Но Д. Телесклаф говорит, что проведению таких расследований мешает необходимость сотрудничества со стороны подозреваемых стран, а на это страны сами добровольно никогда не идут – во всяком случае, до смены своих коррумпированных властей.

Он рекомендует внести изменения в правовой кодекс, чтобы заставить подозреваемых в коррумпированности представителей власти доказывать, что их деньги были получены законным путем. Только в этом случае, по его мнению, Швейцария сможет выявлять и конфисковывать гораздо более серьезные суммы, а не только малую часть подозрительных «грязных» средств.

В 2015 году кантоны Цюрих, Женева и Тичино конфисковали 190 млн. швейцарских франков (208 млн. долларов) из 4,8 млрд. швейцарских франков, о которых банки сообщили как об имеющих подозрительное происхождение, сказал он. С 2016 года в Швейцарии ежегодно сообщается о подозрительных активах в размере от 12 до 17 млрд. швейцарских франков.

Д. Телесклаф также выразил сожаление по поводу того, что в MROS не хватает IT-технологий, а это ведет к тому, что основная часть документации должна обрабатываться вручную. По состоянию на конец прошлого года около 6000 сообщений о подозрительных средствах на общую сумму в несколько миллиардов франков еще не было обработано из-за несовершенства IT-технологий, констатировал он.

В результате совокупных недостатков Швейцария отсеивает лишь часть отмываемых денег, которые проходят через ее банки. Эту ситуацию Д. Телесклаф, который сейчас консультирует Монако по вопросам стратегии борьбы с отмыванием денег, называет «недопустимой».

Показать больше
карточка

Показать больше

Швейцарские банки отмывали деньги из России?

Этот контент был опубликован на Швейцарская пресса: швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами получали подозрительные деньги российского происхождения.

Читать далее Швейцарские банки отмывали деньги из России?


Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) не ожидают сокращения рабочих мест по причине внедрения инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

Малый и средний бизнес Швейцарии не боится ИИ

Этот контент был опубликован на Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) не ожидают сокращения рабочих мест по причине внедрения инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Читать далее Малый и средний бизнес Швейцарии не боится ИИ
С 1 октября 2024 года по всей Швейцарии вступила в силу новая редакция федерального табачного законодательства.

Показать больше

Вступило в силу новое швейцарское табачное законодательство

Этот контент был опубликован на С 1 октября 2024 года по всей Швейцарии вступила в силу новая редакция федерального табачного законодательства.

Читать далее Вступило в силу новое швейцарское табачное законодательство
В парламенте кантона Во возникли жаркие дебаты по вопросу о том, стоит ли дополнительно ограничивать попрошайничество на улицах.

Показать больше

Ограничения на попрошайничество вызывают жаркие споры

Этот контент был опубликован на В парламенте кантона Во возникли жаркие дебаты по вопросу о том, стоит ли дополнительно ограничивать попрошайничество на улицах.

Читать далее Ограничения на попрошайничество вызывают жаркие споры
Несмотря на нерушимую любовь швейцарцев к мясу и мясной продукции, индустрия переработки и продаж мяса находится в тяжелом положении.

Показать больше

Швейцарская мясная промышленность в сложной ситуации

Этот контент был опубликован на Несмотря на нерушимую любовь швейцарцев к мясу и мясной продукции, индустрия переработки и продаж мяса находится в тяжелом положении.

Читать далее Швейцарская мясная промышленность в сложной ситуации
Ученые-исследователи из Цюриха нашли решение проблемы эффективности так называемых «компактных генных ножниц».

Показать больше

Швейцарские ученые усовершенствовали генные ножницы

Этот контент был опубликован на Ученые-исследователи из Цюриха нашли решение проблемы эффективности так называемых «компактных генных ножниц».

Читать далее Швейцарские ученые усовершенствовали генные ножницы
Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге.

Показать больше

Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»

Этот контент был опубликован на Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге.

Читать далее Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»
Швейцария впервые выплатила компенсацию за ущерб, причиненный вакциной против коронавируса

Показать больше

В Швейцарии компенсируют «побочки» от ковидной вакцины

Этот контент был опубликован на Швейцария впервые выплатила компенсацию за ущерб, причиненный вакциной против коронавируса.

Читать далее В Швейцарии компенсируют «побочки» от ковидной вакцины
Итоги очередного опроса общественного мнения показали: большинство жителей Швейцарии выступает за строительство новых атомных электростанций

Показать больше

Большинство в Швейцарии выступает за строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на Итоги очередного опроса общественного мнения показали: большинство жителей Швейцарии выступает за строительство новых атомных электростанций.

Читать далее Большинство в Швейцарии выступает за строительство новых АЭС
Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Показать больше

Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН

Этот контент был опубликован на Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Читать далее Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН
Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

Показать больше

Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

Этот контент был опубликован на Совет кантонов решил и дальше поддерживать Всемирный экономический форум в Давосе на период с 2025 по 2027 год.

Читать далее Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR