Топ-менеджеры «Газпромбанка» осуждены в Цюрихе

«Подобный фаворитизм может и не одобряться в Швейцарии, но прямого отношения к делу это обстоятельство не имеет». Keystone / Ivan Sekretarev

Топ-менеджеры «Газпромбанка» осуждены в Цюрихе за халатное отношение к своим обязанностям в области банковского комплаенса. Их связывают с именем Сергея Ролдугина, человека, близкого к непосредственному окружению президента России Владимира Путина. Осужденные банковские служащие оказали ему помощь в организации финансовых проводок через швейцарские банковские счета на сумму в миллионы франков.

В четверг 30 марта 2023 года все четверо банковских служащих были признаны виновными в оказании помощи Сергею Ролдугину, концертирующему виолончелисту, которого швейцарское правительство окрестило «кошельком Путина». Топ-менеджеры — трое россиян и один швейцарец — в период с 2014 по 2016 год помогали С. Ролдугину, который является крестным отцом старшей дочери Путина Марии, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках.

На слушаниях в окружном суде Цюриха эти люди, имена которых не могут быть названы в связи с действующими в Швейцарии ограничениями в области публикации частных данных, были признаны виновными «в халатном отношении к своим обязанностям в области банковского комплаенса» и приговорены к условным денежным штрафам. Как говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомилось агентство Reuters, данное дело наглядно демонстрирует технологии, при помощи которых лица, подобные Ролдугину, использовались в качестве «подставных фигур», помогающих скрыть истинных бенефициаров банковских активов.

В Швейцарии банки обязаны соблюдать принципы «должной осмотрительности» в контактах с клиентами и отказываться от деловых отношений с ними или же прекращать их, если есть сомнения в их личности или в происхождении их капиталов. Как указал суд, «осужденные лица помогали С. Ролдугину, не осуществляя необходимых проверок, управлять двумя банковскими счетами в цюрихском „Газпромбанке“, через которые проходили миллионы франков». Обвинение утверждало, что эти люди «не предприняли достаточных шагов для установления личности реального бенефициара средств, причем фигура Ролдугина как их владельца изначально выглядела неправдоподобно». Как указал прокурор Ян Хоффманн, в деле фигурировали средства в сумме около 30 млн франков (32,8 млн долларов).

Музыкант, включенный в швейцарский список россиян, в отношении которых введены санкции, не занимался какой-то особой предпринимательской деятельностью, и, тем не менее, он якобы владел такими средствами. При этом С. Ролдугин, говорится в обвинительном заключении, сам в свое время заявлял газете New York Times, что он сам «точно не бизнесмен и не владеет никакими миллионами». Сергей Ролдугин находился в списке членов ближайшего окружения Путина, в отношении которых Запад, включая Швейцарию, ввел санкции после вторжения России в Украину в 2022 году.

Путинофобия

«Все имеющиеся данные говорят о том, что эти банковские служащие… не соблюдали действующие правила комплаенса и поэтому должны быть наказаны», — указывал прокурор Ян Хоффманн на одном из предыдущих судебных слушаний. Владимир Путин в прошлом отзывался о С. Ролдугине как о «друге, блестящем музыканте и меценате, который честно заработал некоторое количество денег, будучи миноритарным акционером одной из российских компаний».

Кремль ранее отвергал любые предположения о том, что средства С. Ролдугина связаны с российским президентом, называя их проявлением «антироссийской путинофобии». Официальная Москва утверждает, что финансовое положение гражданина России Путина Владимира Владимировича являются достоянием общественности и что он регулярно декларирует все свои активы и зарплату. Защита утверждала, что в прошлом 2022 году сам С. Ролдугин письменно подтвердил, что банк определил его как бенефициарного владельца счетов и что это полностью соответствует действительности.

По словам защиты, причин «сомневаться в том, что именно Ролдугин был реальным владельцем счетов, не было никаких. Он был богатым человеком, потому что он был другом Путина. Сергей Ролдугин — не просто виолончелист и дирижер, он фаворит Кремля, который, очевидно, имел доступ к особым возможностям зарабатывать деньги, что и позволило ему накопить значительное богатство, — заявляла защита. — Подобный фаворитизм может и не одобряться в Швейцарии, но прямого отношения к делу это обстоятельство не имеет».