瑞士联邦审计局(SFAO)警告说,在打击洗钱罪行过程中瑞士立法不但已经落后,而且“很少为国际层面的发展预先作准备”。
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联邦审计局在本周发表的一份报告称,该局的审计工作“揭示了一些缺陷,从而暴露了瑞士政府的金融与名誉风险”。
该局特别指出,法庭对经济犯罪案件处理迟缓,而“刑事处罚与法律费用的震慑效果也很低”,因为违规企业最多只需支付500万瑞郎(约合人民币3547万元)。
报告还呼吁有关部门注意探查反常状况,以改善他们向洗钱举报办公室(MROS)的举报。这个联邦部门负责接收和分析与洗钱、资助恐怖分子及犯罪来源资金有关的可疑活动举报,并在必要时将其转交给执法机关。
联邦审计局报告称,房地产业是个需要加强监控的行业。报告写道,房地产在这方面具有吸引力,提供了将非法来源资金并入合法金融渠道的可乘之机。
这份审计报告中援引的批评人士还指向大宗商品行业中的漏洞,尤其是冶炼用原材料的购买,此类原材料被排除在原材料来源的监控之外。目前的监控只限于核查已精炼金条的贸易。
总检察长办公室(OAG)也认同联邦审计局的担忧。该办公室强调,受乌克兰战争等时事影响,挑战也在发生变化,同时呼吁对围绕冻结资产的法律框架是否就是充分解决方案这个问题进行彻底的反思。
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苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员已开发出一种新型巧克力,根据5月21日发表的一项研究结果,比起用传统生产工艺制作的巧克力,这种巧克力更具可持续性,营养也更丰富。
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就在5月22日“国际生物多样性日”的前一天,自然保护组织国际鸟盟(BirdLife International)提出警告,称瑞士的生物多样性比国外更糟糕,逾三分之一的原生物种经考查正濒临灭绝。
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瑞士联邦委员会上周三宣布,瑞士公民将于9月22日就职业养老金计划改革和生物多样性倡议进行投票。
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去年,317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。
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即将退休的贝尔食品集团首席执行官洛伦茨·维斯(Lorenz Wyss)预计,用培养肉制成的汉堡将于大概三年内在瑞士上市。
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瑞士研究小组在腹部脂肪中新发现了一种细胞,可以抑制新脂肪细胞的形成。他们将研究结果发表在了《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上,这一发现可能对治疗肥胖症具有很高价值。
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5月14日,一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上,以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
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瑞士被普遍视作与克里姆林宫有关联的俄罗斯亿万富豪最钟爱的全球目的地之一。如今瑞士有关部门和媒体正忙于追踪瑞士与受制裁俄罗斯寡头之间的关联。
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“瑞士未能解决洗钱问题”
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前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。
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瑞士公司经常因与国际腐败和洗钱案件有染而成为重磅头条,可最后受到法律惩罚的却只有少数,透明国际瑞士分部的一份报告指出了立法和管辖权方面的不足。
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瑞士隆奥银行(Lombard Odier & Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士避难多年的比利时金融家一起,为犯罪团伙进行资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款。审判才刚刚开始。
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