瑞士联邦审计局(SFAO)警告说,在打击洗钱罪行过程中瑞士立法不但已经落后,而且“很少为国际层面的发展预先作准备”。
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联邦审计局在本周发表的一份报告称,该局的审计工作“揭示了一些缺陷,从而暴露了瑞士政府的金融与名誉风险”。
该局特别指出,法庭对经济犯罪案件处理迟缓,而“刑事处罚与法律费用的震慑效果也很低”,因为违规企业最多只需支付500万瑞郎(约合人民币3547万元)。
报告还呼吁有关部门注意探查反常状况,以改善他们向洗钱举报办公室(MROS)的举报。这个联邦部门负责接收和分析与洗钱、资助恐怖分子及犯罪来源资金有关的可疑活动举报,并在必要时将其转交给执法机关。
联邦审计局报告称,房地产业是个需要加强监控的行业。报告写道,房地产在这方面具有吸引力,提供了将非法来源资金并入合法金融渠道的可乘之机。
这份审计报告中援引的批评人士还指向大宗商品行业中的漏洞,尤其是冶炼用原材料的购买,此类原材料被排除在原材料来源的监控之外。目前的监控只限于核查已精炼金条的贸易。
总检察长办公室(OAG)也认同联邦审计局的担忧。该办公室强调,受乌克兰战争等时事影响,挑战也在发生变化,同时呼吁对围绕冻结资产的法律框架是否就是充分解决方案这个问题进行彻底的反思。
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维氏公司(Victorinox)正在开发一款不带刀刃的小折刀。该公司首席执行官卡尔·埃森纳(Carl Elsener)在一次采访中表示,世界暴力事件增多导致对刀具的管制日渐严格,这一形势促使该瑞士公司重新思考。
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尽管去年瑞士的薪资有所增长,可物价的提高却抵消了涨薪的好处。
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瑞士囚犯人数一年增加了7%
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尽管2024年1月囚犯人数出现增加,但各监狱的可关押囚犯人数上限与上年相比仍保持稳定,为7251人。因此瑞士全国监狱的占用率增加了5%以上。
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瑞士法语区弗里堡的研究人员在斑马鱼体内发现了可以实现肌肉再生的信号。这种信号具有巨大的医学潜力。
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2023年,在瑞士国家城堡协会注册的28座城堡共接待了超过130万名游客,创下了新纪录。
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瑞士被普遍视作与克里姆林宫有关联的俄罗斯亿万富豪最钟爱的全球目的地之一。如今瑞士有关部门和媒体正忙于追踪瑞士与受制裁俄罗斯寡头之间的关联。
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“瑞士未能解决洗钱问题”
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前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。
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瑞士公司经常因与国际腐败和洗钱案件有染而成为重磅头条,可最后受到法律惩罚的却只有少数,透明国际瑞士分部的一份报告指出了立法和管辖权方面的不足。
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为中国犯罪团伙洗钱,瑞士前银行家或将服刑9年
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瑞士隆奥银行(Lombard Odier & Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士避难多年的比利时金融家一起,为犯罪团伙进行资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款。审判才刚刚开始。
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