Suíça deveria ser mais dura contra a lavagem de dinheiro
As barras de ouro refinado têm suas origens monitoradas, mas a compra de matéria-prima para fundição pode escorregar pela rede.
Keystone / Martin Ruetschi
A legislação suíça está atrasada na luta contra a lavagem de dinheiro, e "raramente antecipa desenvolvimentos a nível internacional", advertiu o Escritório Federal de Auditoria Suíço (SFAO).
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
RTS/jc
English
en
Switzerland should get tougher on money-laundering, says report
original
As auditorias do SFAO “revelaram fraquezas e, portanto, riscos financeiros e de reputação para as autoridades suíças”, disse o escritório em um relatórioLink externo divulgado na segunda-feira.
O SFAO aponta particularmente para a lentidão dos tribunais que lidam com casos de crimes econômicos e “o baixo efeito dissuasivo de sanções criminais e custos legais”, uma vez que as empresas pagam um montante máximo de CHF5 milhões (US$ 5,2 milhões).
O SFAO também solicita às autoridades que detectam anomalias que melhorem sua comunicação ao Money Laundering Reporting OfficeLink externo (MROS). Este é um órgão federal responsável por receber e analisar relatórios de atividades suspeitas relacionadas com lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e dinheiro de origem criminosa, e encaminhá-los às agências de aplicação da lei, se necessário.
O relatório do SFAO aponta os bens imóveis como um setor onde é necessária mais vigilância. O setor imobiliário ainda é um lugar atraente para introduzir fundos de origem ilegal no circuito financeiro legal, diz o relatório.
Os críticos citados nas auditorias do SFAO também apontaram lacunas no setor de commodities, particularmente a compra de materiais para fundição, que é parcialmente excluída do monitoramento da origem das matérias-primas. O controle está atualmente limitado à verificação do comércio de barras de ouro já refinadas.
A Procuradoria Geral da Confederação disse que compartilhava das preocupações do SFAO. Salientou que os desafios estão mudando como resultado de eventos atuais como a guerra na Ucrânia, e pediu uma reflexão fundamental sobre se a estrutura legal em torno do sequestro de bens é uma solução suficiente.
Mais lidos
Mostrar mais
Cultura
Museu celebra 50 anos de arquitetura de Mario Botta
Este conteúdo foi publicado em
O voluntariado pode ter um efeito positivo na saúde mental. De acordo com uma pesquisa realizada na Suíça, Alemanha e Áustria, as pessoas que fazem voluntariado para ajudar os outros também se fortalecem.
Estudo suíço revela porquê mulheres e homens escolhem profissões diferentes
Este conteúdo foi publicado em
De acordo com um novo estudo, o fato de ainda haver profissões predominantemente femininas e masculinas se deve à natureza do trabalho.
Duas em cada três pessoas na Suíça usam mais de um idioma diariamente
Este conteúdo foi publicado em
Duas em cada três pessoas na Suíça usam regularmente vários idiomas no dia a dia, geralmente os idiomas nacionais do país.
Suíça desafia tendência com nível recorde de teletrabalho
Este conteúdo foi publicado em
Cada vez mais empresas suíças estão oferecendo a possibilidade de trabalhar de casa – em contraste com a tendência no exterior.
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.
SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.