Suíça deveria ser mais dura contra a lavagem de dinheiro

As barras de ouro refinado têm suas origens monitoradas, mas a compra de matéria-prima para fundição pode escorregar pela rede. Keystone / Martin Ruetschi

A legislação suíça está atrasada na luta contra a lavagem de dinheiro, e "raramente antecipa desenvolvimentos a nível internacional", advertiu o Escritório Federal de Auditoria Suíço (SFAO).

As auditorias do SFAO “revelaram fraquezas e, portanto, riscos financeiros e de reputação para as autoridades suíças”, disse o escritório em um relatórioLink externo divulgado na segunda-feira.

O SFAO aponta particularmente para a lentidão dos tribunais que lidam com casos de crimes econômicos e “o baixo efeito dissuasivo de sanções criminais e custos legais”, uma vez que as empresas pagam um montante máximo de CHF5 milhões (US$ 5,2 milhões).

O SFAO também solicita às autoridades que detectam anomalias que melhorem sua comunicação ao Money Laundering Reporting OfficeLink externo (MROS). Este é um órgão federal responsável por receber e analisar relatórios de atividades suspeitas relacionadas com lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e dinheiro de origem criminosa, e encaminhá-los às agências de aplicação da lei, se necessário.

O relatório do SFAO aponta os bens imóveis como um setor onde é necessária mais vigilância. O setor imobiliário ainda é um lugar atraente para introduzir fundos de origem ilegal no circuito financeiro legal, diz o relatório.

Os críticos citados nas auditorias do SFAO também apontaram lacunas no setor de commodities, particularmente a compra de materiais para fundição, que é parcialmente excluída do monitoramento da origem das matérias-primas. O controle está atualmente limitado à verificação do comércio de barras de ouro já refinadas.

A Procuradoria Geral da Confederação disse que compartilhava das preocupações do SFAO. Salientou que os desafios estão mudando como resultado de eventos atuais como a guerra na Ucrânia, e pediu uma reflexão fundamental sobre se a estrutura legal em torno do sequestro de bens é uma solução suficiente.