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Caso Gürtel


Suiza frena el uso de datos sensibles contra Bárcenas


Por Andrea Ornelas


Luis Bárcenas reconoció ante el juez Ruz que sus activos en Suiza llegaron a sumar 38 millones de euros. (Reuters)

Luis Bárcenas reconoció ante el juez Ruz que sus activos en Suiza llegaron a sumar 38 millones de euros.

(Reuters)

El Tribunal Penal Federal de Suiza –máxima autoridad judicial de la Confederación Helvética– emitió, según la prensa española, una resolución que prohíbe utilizar información sensible proveniente de Suiza en contra del extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas.

Suiza, clave para el caso Bárcenas

Febrero 2009. El diario El País destapa el caso Gürtel, una red de corrupción protagonizada por el Partido Popular (PP). Luis Bárcenas, entonces tesorero del partido, presuntamente es uno de los principales implicados.

Junio 2009. El Tribunal Supremo (TS) de España cita a declarar a Bárcenas y a dos parlamentarias por delito fiscal y cohecho. Un mes después, Bárcenas dimite como tesorero del PP.

Mayo 2010. El TS devuelve al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la causa contra Bárcenas.

Septiembre 2011. EL TSJM considera que no hay pruebas de fraude fiscal y blanqueo de capitales sobre Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pide al TSJM revisar el caso.

Noviembre 2011. El caso Gürtel es transferido a la Audiencia Nacional.

Marzo 2012. La Audiencia Nacional ordena reabrir la causa contra Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias, y dos legisladores más. El juez Pablo Ruz instruye el caso.

Enero 2013. La prensa española revela que Luis Bárcenas tuvo hasta 22 millones de euros en cuentas suizas que liquidó al ser imputado en el caso Gürtel. España presenta una solicitud de colaboración judicial al Ministerio Público de la Confederación.

Febrero 2013. Luis Bárcenas reconoce ante el juez instructor Pablo Ruz que sus activos en Suiza llegaron a sumar 38 millones de euros.

Mayo 2013. El Ministerio Público de Ginebra abre una instrucción penal para investigar si el exsenador por Cantabria incurrió en blanqueo de dinero en Suiza. Y la Audiencia Nacional ordena el bloqueo de las cuentas suizas de Bárcenas.

Junio 2013. Una comisión rogatoria suiza confirma que Bárcenas ocultaba dinero en Suiza. El ex político ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para “evitar riesgo de fuga”.

Junio 2014. La Oficina Federal de Justicia (OFJ) a través de la Sección de Asistencia Jurídica Internacional –y en respuesta a la defensa de Luis Bárcenas– decide suspender la autorización cursada al juez Ruz para utilizar información confidencial suministrada por Suiza previamente.

Noviembre 2014. El Tribunal Penal Federal confirmaría la desautorización para que esta información sea utilizada por el magistrado Ruz de cara al desenlace del ‘caso Gürtel’. 

El Tribunal Penal Federal (TPF) desautorizó al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, para utilizar información bancaria y otros datos confidenciales vinculados a las cuentas de Bárcenas en Suiza, como material incriminatorio en contra del político, de cara a una futura audiencia prevista para el ‘caso Gürtel’, afirmó el diario español El País.

El rotativo explica que el TPF argumenta que la defensa del expolítico no fue notificada debidamente, antes de que la Oficina Federal de Justicia (OFJ), en Berna, transfiriera información al magistrado Ruz vía una comisión rogatoria, lo que infringe la legislación suiza.

Consultado por swissinfo.ch sobre el contenido del documento, Peter Josi, portavoz del TPF, declinó desmentir o confirmar la existencia del mismo. No obstante, dejó claro que cuando el tribunal emite este tipo resoluciones, “existe un embargo de 7 días entre el momento en el que las partes involucradas son notificadas y el día en el que el anuncio se hace público”.

Entretelones de la justicia suiza

La decisión del TPF a la que hace referencia la prensa española no es fortuita. Llega en respuesta a un recurso que interpuso en mayo la defensa del extesorero del PP –representada en España por el abogado Javier Gómez de Liaño–, quien cuestionó la decisión de la OFJ suiza de entregar información bancaria al juez Ruz que sería utilizada en contra de Bárcenas en un futuro juicio oral relacionado con el ‘caso Gürtel’.

Según la agencia Europa Press, el tribunal suizo estima que la información entregada a España “solo debe ser utilizada para perseguir actos susceptibles de ser castigados también en el derecho suizo, como el fraude fiscal”. Y la audiencia por venir considera diversas faltas, por lo que era indispensable respetar lo que en derecho se conoce como ‘obligación de motivación’.

Esto es, los magistrados suizos Stephan Blätter, Girgio Bomio y Nathalie Zufferey Franciolli consideraron que al entregar información que iba más allá del fraude fiscal, la OFJ ignoró los requisitos jurisprudenciales en materia de motivación vigentes en Suiza, razón por la que solicita repetir el procedimiento.

¿Qué implica esto? El diario El Confidencial asegura que la OFJ debe volver a emitir una autorización para que la información bancaria se utilice, pero antes de enviar datos a España, el expediente debe ser revisado por los abogados de Bárcenas. Y estos dispondrán de 10 días para presentar un recurso ante el TPF, si están en contra de la información que será entregada y utilizada por el magistrado Ruz.

El anuncio del máximo tribunal helvético podría suponer, según la prensa española, varios meses de demora en la cruzada del juez Ruz contra Bárcenas.

El futuro de Bárcenas

El nombre de Luis Bárcenas no es nuevo en el sistema de justicia suizo. La resolución del 14 de noviembre que supuestamente emitió el TPF sería el desenlace de un capítulo que comenzó a escribirse en junio pasado, cuando Suzanne Kuster, jefa de la Sección de Asistencia Jurídica Internacional de la OFJ, decidió colocar en suspenso la autorización para que el juez Pablo Ruz utilizara documentos, datos bancarios y movimientos financieros de Bárcenas, según documentos publicados por El País.

La trascendencia de este hecho, según fuentes cercanas a la defensa del exsenador por Cantabria citadas por el diario, es que la imputación por delitos fiscales de la que ha sido objeto Bárcenas y el auto de prisión emitido en 2013 perdería validez.

La decisión de Suzanne Kuster colocó al juez Ruz en una situación compleja porque habría utilizado información confidencial contraviniendo la legislación suiza vigente. Y la decisión del TPF estaría confirmando que se cometió un error.

Hasta ahora, ni los abogados del expolítico del PP ni las autoridades del TPF suizo se han pronunciado con detalle a este respecto.

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