瑞士银行职员卷入巴西洗钱案

瑞士金融业巨头瑞士联合银行(UBS)和瑞士信贷集团(Credit Suisse)都确认，两家银行各有一名职员卷入巴西的洗钱案。

此内容发布于 2007年11月09日 - 10:21

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这两名职员目前都被关押在圣保罗的监狱内。该案涉案金额据报导达5亿美元左右(合6.65亿瑞士法朗)。

因怀疑有洗钱和非法外汇转移等罪行，巴西警方于11月6日逮捕了19名犯罪嫌疑人。

“本行瑞士分部的一名职员在圣保罗被逮捕，这一事实已引起我们的注意，”瑞士联合银行新闻发言人瑞贝卡·卡尔奇亚(Rebecca Garcia)告诉瑞士新闻机构，并补充说，该行本身并没有受到调查。

后一项罪行则牵连到瑞士信贷集团的子公司克拉里登人民银行(Clariden Leu)。银行发言人表示，该行与巴西有关部门已经取得联系。

被捕的另外17人据称为巴西的商人、经理人及外汇经纪人。

巴西警方透露，这些被捕的嫌疑犯被指控在未通知相关部门的情况下从巴西企业或富裕国民手中向境外转移资金。

世界最大的保险企业美国国际集团(American International Group Inc.)也涉嫌此案。

长期案件

负责调查此案的联邦警探里卡多·撒第(Ricardo Saadi)指出，在过去的18个月中，共10亿雷亚尔(合6.65亿瑞士法朗)被转移到海外的匿名当地企业账户中。

撒第还透露，这些企业利用这批资金在美国和中国购得货物，再由船运至巴西。

在这19人被拘留期间，警方继续其调查工作。目前这些人还没有被正式提出控诉。

撒第表示，自去年代号为“瑞士行动”(Operation Switzerland)的联邦洗钱案拘留了7名瑞士信贷集团高层管理人员之后，巴西警方就开始了对银行的调查。

警方怀疑，为了巴西客户的利益，有巨额资金被非法转移至海外，这次的调查就主要集中在这方面。

撒第未透露调查进展，但瑞士信贷集团发言人瑞古拉·阿瑞高尼(Regula Arrigoni)告诉新闻机构，本案尚未对该银行或其职员提出正式指控。

观察人士表示，近3年来，巴西联邦警察局严厉打击洗钱及其它白领犯罪行为。

上月警方逮捕了美国技术与网络企业思科系统公司(Cisco Systems)的高层主管。该公司否认有任何不正当行为。这些主管不久后即获释放。

瑞士资讯(swissinfo)及通讯社

1998年，瑞士联合银行(Union Bank of Switzerland)与瑞士银行公司(Swiss Bank Corporation)合并，成立了现在的瑞士联合银行(UBS)。2003年6月，该银行采用UBS品牌进行它的所有主要业务。

瑞士联合银行管理的资产和资金总额超过3.1万亿瑞士法朗(合2.6万亿美元)，使它成为世界最大的富人财产的管家。私人银行账户在该行收益中所占比例超过40%。

2007年1月，瑞士信贷集团旗下4家私人银行-克拉里登银行(Clariden)、人民银行(Bank Leu)、豪夫曼银行(Bank Hofmann)和BGP银行(BGP Banca di Gestione Patrimoniale)，以及证券交易商瑞士信贷债券公司(Credit Suisse Fides)合并组成了克拉里登人民银行。

该行在世界各地拥有20家分公司。克拉里登人民银行管理的资产总额约为1330亿瑞士法朗(2007年6月30日数据)，为瑞士最大的资产管理企业之一。