瑞士联邦审计局(SFAO)警告说,在打击洗钱罪行过程中瑞士立法不但已经落后,而且“很少为国际层面的发展预先作准备”。
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联邦审计局在本周发表的一份报告称,该局的审计工作“揭示了一些缺陷,从而暴露了瑞士政府的金融与名誉风险”。
该局特别指出,法庭对经济犯罪案件处理迟缓,而“刑事处罚与法律费用的震慑效果也很低”,因为违规企业最多只需支付500万瑞郎(约合人民币3547万元)。
报告还呼吁有关部门注意探查反常状况,以改善他们向洗钱举报办公室(MROS)的举报。这个联邦部门负责接收和分析与洗钱、资助恐怖分子及犯罪来源资金有关的可疑活动举报,并在必要时将其转交给执法机关。
联邦审计局报告称,房地产业是个需要加强监控的行业。报告写道,房地产在这方面具有吸引力,提供了将非法来源资金并入合法金融渠道的可乘之机。
这份审计报告中援引的批评人士还指向大宗商品行业中的漏洞,尤其是冶炼用原材料的购买,此类原材料被排除在原材料来源的监控之外。目前的监控只限于核查已精炼金条的贸易。
总检察长办公室(OAG)也认同联邦审计局的担忧。该办公室强调,受乌克兰战争等时事影响,挑战也在发生变化,同时呼吁对围绕冻结资产的法律框架是否就是充分解决方案这个问题进行彻底的反思。
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瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
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苏黎世联邦理工学院研究人员研制出可以抵消酒精不良反应的新型凝胶。这种物质能在酒精进入血液之前,在胃肠道中将其分解。
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气候变化引花粉过敏症爆发
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气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前,花粉症在瑞士鲜为人知。可如今,这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
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迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
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5月14日,一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上,以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
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瑞士人对辅助生育持开放态度
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在生娃问题上,瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
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瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
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上周末,在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上,三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party,简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后,再次跻身瑞士各党派行列。
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美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
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鉴于人工智能领域的迅速发展,美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示,此次会谈并非任何形式的合作,而是要就各自的方式与观点展开沟通。
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欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
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在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上,瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦,但依然欣喜若狂。
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瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
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2023年下半年,瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下,新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
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日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
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在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后,他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表,并拥有不少稀世名表,其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
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三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
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2016年至2022年间,有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。
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认识几位俄罗斯寡头:瑞士不尴不尬的客人
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瑞士被普遍视作与克里姆林宫有关联的俄罗斯亿万富豪最钟爱的全球目的地之一。如今瑞士有关部门和媒体正忙于追踪瑞士与受制裁俄罗斯寡头之间的关联。
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“瑞士未能解决洗钱问题”
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前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。
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腐败和洗钱:瑞士公司为何总能逍遥法外
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瑞士公司经常因与国际腐败和洗钱案件有染而成为重磅头条,可最后受到法律惩罚的却只有少数,透明国际瑞士分部的一份报告指出了立法和管辖权方面的不足。
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为中国犯罪团伙洗钱,瑞士前银行家或将服刑9年
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瑞士隆奥银行(Lombard Odier & Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士避难多年的比利时金融家一起,为犯罪团伙进行资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款。审判才刚刚开始。
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