Швейцария и «грязные деньги»: как вернуть украденные активы

Серия Миф или реальность, Эпизод 2:

Швейцария замораживает счета диктаторов и ищет пути репатриации украденных ими средств. Почему возвращение похищенных активов остаётся трудной задачей?

Финансовый сектор швейцарской экономики регулярно фигурирует в громких журналистских расследованиях, связанных с украденными диктаторами, клептократами и автократами всех мастей капиталами. Как избавиться от этого «грязного наследия» былых времен?

На протяжении последних десятилетий гражданские протесты, организованные утечки банковских документов и совместные международные журналистские расследования привели к тому, что банки Швейцарии постепенно осознали весь масштаб проблем и начали предпринимать шаги с целью противодействия незаконным финансовым потокам, а также отмыванию денег и финансированию терроризма.

Так, в 2011 году, когда авторитарные режимы Ближнего Востока и Северной Африки оказались под ударом «Арабской весны», Швейцария оперативно заморозила сотни миллионов франков, лежащих, например, на счетах, имевших отношение к режимам Башара аль-Асада (Сирия) и Муаммара аль-Каддафи (Ливия). Подобные примеры можно привести и по счетам, связанным с другими странами — от Гаити и Перу в Латинской Америке до Казахстана и Узбекистана в Центральной Азии, включая Анголу и Мали в Африке.

В 2022 году огромным общественный резонанс вызвало расследование #SuisseSecrets: журналисты опубликовали данные о счетах, связанных с клептократами и политиками, чьи имена оказались тесно связанными со швейцарской банковской системой. Реагируя на подобные разоблачения, Швейцария реализовала целый ряд реформ. Ещё в 2016 году в стране был принят Закон, формулирующий правовые основы процесса реституции (возвращения) незаконно присвоенных активов в страны их происхождения.

Читайте по теме:

Однако реализовать эти нормы на практике оказалось крайне непросто. Правоохранительным органам необходимо доказывать в суде, что данные активы и средства действительно получены незаконным путём. Более того, в странах, куда предполагается вернуть эти средства, должны существовать структуры и институты, способные в режиме полной прозрачности официально принять и распределить вернувшиеся финансовые средства.

Определённые успехи уже есть. В частности, Швейцария к решению вопроса о том, как использовать возвращённые активы в интересах тех, кто больше всего нуждается в помощи, стала привлекать гражданское общество. Однако серьёзные проблемы все еще имеют место быть: Швейцария постоянно вынуждена лавировать между интересами собственного финансового сектора экономики и требованиями международного сообщества.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Серия Миф или реальность

• Эпизод 1: 1. Конденсационные следы и миф о „химтрейлах“ 
• Эпизод 2: 2. Швейцария и «грязные деньги»: как вернуть украденные активы