“Newsweek”: Suiza acusaría a hijas de Yeltsin
La justicia helvética estaría dispuesta a formular una acusación formal contra las hijas del ex presidente ruso, Boris Yeltsin, por su presunta implicación en el escándalo económico Mabetex, según informa la revista estadounidense "Newsweek".
Amparándose en fuentes próximas a la investigación seguida en Suiza, la edición electrónica del semanario estadounidense señala que la empresa tesinesa obsequió tarjetas de crédito a Tatiana Diatchenko y Elena Okoulova a cambio de jugosos contratos de renovación en las dependencias del Kremlin.
Las investigaciones realizadas hasta ahora permiten deducir que Mabetex pagó 6,6 millones de francos suizos de “comisiones” a altos funcionarios del Kremlin.
Una parte de esa suma habría sido girada a Pavel Borodin, antiguo tesorero del Kremlin.
El gerente de la empresa constructora, basada en la ciudad suiza de Lugano, Behgjet Pacolli, de origen kosovar, es acusado de presunto blanqueo de dinero y pertenencia a una organización delictiva.
El 27 del presente mes comparecerá ante el juez de Ginebra, Daniel Devaud. Pacolli insiste en su inocencia.
Cooperación judicial en otro asunto
La justicia de Ginebra volvió a pedir la cooperación judicial de Rusia en la investigación relativa al presunto blanqueo de unos 30 millones de francos suizos que tendrían procedencia rusa y habrían sido reciclados por el Bank of New York.
El juez de instrucción Laurent-Kaspar Ansermet quiere interrogar a funcionarios del Banco Central de Rusia y a los responsables de los bancos DKB, Sobinbank y Flamingo en el marco de las investigaciones sobre transferencias de fondos dudosos.
El 3 de febrero pasado, el juez ginebrino Ansermet solicitó también la cooperación de Estados Unidos para establecer si ese dinero ruso, de procedencia dudosa, circuló por el Bank of New York, presunción rechazada por la institución bancaria neoyorquina.
30 millones retenidos en Suiza
La policía federal de Suiza dispuso en septiembre último la retención de casi 30 millones de francos involucrados en este escándalo. La prensa estadounidense denunció entonces la injerencia de la mafia rusa en el blanqueo de dinero.
swissinfo y agencias
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