Argentina-Suiza: diputada pide investigar entorno de Menem
Graciela Ocaña, componente de la comisión parlamentaria argentina que investiga los asuntos de blanqueo de dinero, ha planteado indagar las probables cuentas abiertas en Suiza por la hija y la ex esposa del ex presidente Carlos Menem.
“Es importante determinar si esas cuentas fueron declaradas en Argentina, porque, si notificaron a la administración fiscal, no es un delito poseer una cuenta bancaria en otro país”, precisó la diputada ante los micrófonos de Radio América.
En este contexto, el conocido diario bonaerense, Clarín, señala que Suiza está investigando el movimiento de dinero en las cuentas que podrían estar implicadas en un presunto delito de venta ilegal de armas. La rogatoria al Ministerio de Justicia y Policía de Suiza fue presentada en agosto por el juez Jorge Corso, responsable del expediente.
El 10 de septiembre pasado, la Oficina Federal de Justicia de Suiza respondió precisando que no había descubierto ni bloqueado cuenta alguna en relación con el caso Menem. Dos de los cuatro bancos citados en la demanda argentina no existen.
Consiguientemente, Berna comunicó asimismo que las informaciones proporcionadas por Buenos Aires eran insuficientes y que esperaba mayores precisiones para dar curso a la asistencia judicial solicitada.
Caso Menem
El ex presidente peronista Carlos Menem, (gobernante del país entre 1989-1999) guarda detención domiciliaria desde el 7 de junio pasado por presunto enriquecimiento personal, que habría conseguido gracias a los sobornos recibidos del tráfico de armas a Croacia y Ecuador.
Además de su ex yerno, Emir Yoma, el antiguo secretario general de la presidencia de Menem, Alberto Kohan y el actual ministro de economía, Domingo Cavallo, son sospechosos de haber participado en los delitos de “asociación ilícita” y “abuso de poder”, delitos pasibles a sanciones de hasta diez años de prisión.
La venta ilegal de armas se habría extendido entre 1991-1995 y se trataría de 6.500 toneladas de armamento vendidas a Croacia durante el conflicto de los Balcanes y de 75 toneladas a Ecuador, en su litigio con Perú. El monto de esa operación rondaría los 100 millones de dólares.
A raíz de la investigación, todas las cuentas de Menem en Argentina (unos tres millones de dólares) han sido retenidas.
El planteamiento de la diputada Ocaña, que propone buscar cuentas de la hija y de la ex esposa de Menem en Suiza, será sin duda examinada por las autoridades argentinas.
Entre tanto, el Ministerio Público de Suiza espera de Buenos Aires las informaciones suficientes para dar curso a la rogatoria presentada por el juez Jorge Corso.
swissinfo y agencias
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