Bloquean fondos de Nada Management
Suiza congeló 24 cuentas bancarias de una compañía con sede en Lugano, sospechosa de canalizar fondos para el terrorismo.
El fiscal federal, Valentin Roschacher, informó este jueves del bloqueo de los haberes de la Nada Management Organisation, ante la sospecha de posible vínculos con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
El año pasado la sociedad ubicada en el cantón suizo de expresión italiana había sido investigada por la Comisión Federal de Bancos ante presuntas irregularidades que sin embargo no pudieron confirmarse.
El pasado 31 de octubre, el Ministerio Público suizo anunció el congelamiento de 24 cuentas en el marco de la investigación en torno al financiamiento de las redes terroristas internacionales.
“Pero no hay ninguna relación entre esas 24 cuentas y las de la Nada Management”, subrayó este jueves por su parte el portavoz del Ministerio Público, Hansjürg-Mark Wiedmer.
La medida se produce luego de que Estados Unidos lanzara un llamado a Suiza, Italia, Liechtenstein y Bahamas para bloquear los haberes pertenecientes a la Nada Management Organisation, conocida anteriormente con el nombre de al-Taqwa.
Dos de los dirigentes de la compañía fueron detenidos por la policía de Lugano este miércoles (07.11) para ser sometidos a interrogatorios. Esta operación se llevó a cabo en el marco de una estrategia coordinada en Suiza, Liechtenstein e Italia.
Youssef Mustafa Nada y Ali Ghaleb Himmat fueron detenidos luego de que la policía italiana registrara sus hogares el miércoles en Campione D’Italia, en la frontera con Suiza.
Otro directivo de Nada, Ahmed Huber, fue interrogado por las autoridades suizas en Berna, acerca de las actividades de al-Taqwa. Luego fue liberado.
Roschacher dijo que las investigaciones en torno a la al-Taqwa, podrían prolongarse varios meses.
“Tenemos suficientes informes para abrir una investigación. Confiscamos el miércoles un buen número de documentos, algunos de los cuales están en árabe, y este proceso judicial llevará un buen tiempo”, añadió.
Admitió que las autoridades carecen de evidencias suficientes para efectuar arrestos.
Estados Unidos asegura que al-Taqwa es una de una serie de casas de cambios que canalizan millones de dólares a los terroristas al margen de los tradicionales sistemas bancarios.
Los investigadores sospechan que la empresa colaboró con los terroristas en la adquisición de materiales y suplementos y que Osama bin Laden utilizó ese mecanismo para reunir y distribuir fondos.
swissinfo y agencias
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