Caso Montesinos: mecanismos contra el blanqueo son eficaces
La Comisión Federal de Bancos ha ordenado la destitución del director de la sucursal suiza del banco Leumi Ie-Israel
A parte de la destitución del director general del banco israelí Leumi le-Israel en Zúrich que ya se produjo el pasado 15 de septiembre, la Comisión Federal de Bancos (CFB) no juzga necesario adoptar medidas contra los otros cuatro establecimientos bancarios implicados en el caso Montesinos.
En un comunicado emitido este martes, la CFB precisa que las cuentas del ex jefe de los servicios secretos peruanos, Vladimiro Montesinos, bloqueadas en noviembre pasado por orden de la fiscal de Zúrich en el marco de un procedimiento penal por blanqueo de dinero, suman 114 millones de dólares.
Sólo un banco incumplió la ley
Los cinco bancos investigados por la CFB son: el Leumi le-Israel, las sucursales helvéticas de Fibi y CAI, así como los suizos UBS y Leu. Estos dos últimos habían cesado toda relación con Montesinos antes de la apertura de las indagaciones penales.
El objetivo de la CFB era determinar si los bancos en cuestión habían violado la legislación helvética contra el blanqueo de dinero, que obliga a toda institución financiera a ejercer la “debida diligencia” frente a sus clientes y a notificar a las autoridades pertinentes sobre fondos de procedencia ilícita.
En el caso del banco Leumi, la CFB ha constatado “lagunas considerables”, ya que el establecimiento omitió proceder a las verificaciones que se imponían.
Es por ello que la Comisión atribuye al director general del banco, por su posición jerárquica, la responsabilidad de las fallas de organización cometidas; incluso le reprocha haber aprobado personalmente las relaciones de negocios con Montesinos.
Por el contrario, la CFB no ha decretado medida alguna contra los otros establecimientos bancarios con cuentas bloqueadas.
Los bancos UBS y Leu habían cortado sus relaciones con Montesinos antes de iniciarse la investigación penal.
La sucursal helvética del francés Banque Credit Agricole Indosuez notificó a las autoridades suizas sobre las cuentas de Montesinos, al hacerse pública su implicación en actividades de corrupción y narcotráfico.
Mientras que el CAI informó a la Oficina de Comunicación en materia de blanqueo de dinero (UCR) en Berna, sólo cuando se difundió el célebre video que mostraba a Montesinos sobornando a un parlamentario peruano.
Mecanismos eficaces contra el blanqueo de dinero
Según la CFB, el caso Montesinos “muestra la eficacia de los mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero” en Suiza: la obligación de notificar a las autoridades inscrita en la ley contra el blanqueo de dinero “ha contribuido de forma decisiva” a descubrir las cuentas de Montesinos.
Sin embargo, la Comisión señala que, a excepción del UBS, los bancos en cuestión no intentaron establecer un contacto personal con Montesinos, fiándose exclusivamente de las informaciones obtenidas de personas terceras. “Esto es insuficiente para las relaciones de negocios importantes en el sector de la gestión de fortuna”, puntualiza.
La fiscal de Zúrich que instruye el caso, Cornelia Cova, declaró que los fondos depositados en Suiza provienen “con toda probabilidad de comisiones pagadas en relación con ventas de armas entre Rusia y Perú”.
swissinfo y agencias
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