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Crecen las denuncias contra lavado de dinero

Retenidos 860 millones de dólares provenientes de operaciones dudosas detectadas en la plaza financiera helvética. Keystone

El capital implicado en los 370 casos denunciados ante la Policía de la Confederación Helvética ronda los 1.500 millones de francos suizos. Esto ilustra el resultado de la aplicación de la ley sobre blanqueo de dinero, vigente desde 1998.

Este contenido fue publicado el 27 junio 2000 - 11:56

Los casos de presunto blanqueo de dinero presentados ante la Oficina Federal de Policía se duplicaron de marzo de 1999 a marzo de 2000 con relación al periodo precedente, según informó este martes (27/06) la central de informaciones del Departamento Federal de Policía.

El masivo incremento de las denuncias y el crecimiento de los bienes implicados (5 veces mayor en comparación al año precedente) no significa un aumento de los delitos de lavado de dinero, advierte la central policiaca de informaciones.

Para esta dependencia, el creciente número de denuncias denota que la vigilancia sobre esta actividad delictiva se ha reforzado y el anonimato de sus autores es difícil de mantener.

El número de denuncias presentadas alcanzó las 370 mientras que en el periodo precedente fueron tan sólo 160.

La cantidad implicada en los casos presentados ascendió casi 5 veces. De 330 millones de francos suizos a 1.500 millones.

Estas cifras comprueban que las legislaciones sobre lavado de dinero no sólo restan en el papel, sino que son tomadas seriamente por los representantes de las plazas financieras, advierte el centro de información de la Policía Federal.

Las denuncias de presunto blanqueo de dinero fueron presentadas, sobre todo, por los bancos (85 por ciento)y dos dos tercios de estos avisos dieron lugar a investigaciones judiciales por parte de las autoridades penales competentes, sobre todo de Zúrich y Ginebra.

Bienes procedentes de Rusia

El motivo más frecuente de los avisos llevó a procedimientos en materia de criminalidad económica en el que estuvieron implicadas un buen número de personas de nacionalidad rusa.

Jurídicamente, las sociedades "offshore" en los paraísos fiscales establecidos en el Caribe fueron los más señalados por los avisos de las plazas financieras suizas.

26 avisos sobre el caso del Banco de Nueva York

Los artículos de prensa publicados en otoño de 1999 sobre las investigaciones realizadas en Estados Unidos explican el elevado número de avisos sobre el escándalo del Banco de Nueva York.

El caso del dictador nigeriano, Sani Abacha, en el que se habla de unos 800 millones de francos suizos, también figura en la lista de avisos presentados a la Policía, transmitidos a la justicia de Ginebra.

Colaboración con el exterior

La lentitud en los procedimientos penales abiertos en 1998, no es símbolo de ineficacia, advierte el comunicado de la Policial Federal.

Estas tareas provocan un efecto disuasivo y contribuyen a la buena reputación de la plaza financiera suiza. La lentitud se debe al origen de los casos, pues la mayoría de ellos deben ser dirigidos a través de la colaboración judicial internacional y un procedimiento tal requiere mucho tiempo.

La Policía Federal advierte que una declaración de intención sobre colaboración ha sido firmada con Bélgica, mientras que se prevén otros acuerdos similares con Francia, Finlandia y la República Checa.

swissinfo y agencias




























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