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Eficaz mecanismo de control en el caso Montesinos

Vladimiro Montesinos en una de sus últimas apariciones.

(Keystone Archive)

Las autoridades suizas advierten que el dispositivo en la lucha contra el lavado de dinero en el caso de las cuentas de Vladimiro Montesinos ha sido eficaz. Actualmente se investigan 5 bancos.

El Consejo Federal, en un comunicado firmado este martes por el Ministerio de Finanzas, advierte que los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero en la Confederación contribuyeron al descubrimiento del caso Montesinos.

Esta afirmación aparece en la respuesta de la autoridad central helvética ante una interpelación emitida por el diputado federal, Remo Gysin (representante socialista por el cantón de Basilea), sobre el dinero de Montesinos depositado en Suiza y las obligaciones de obrar con diligencia por parte de las entidades bancarias.

Gysin, en su interpelación, habló sobre un nuevo fracaso de los mecanismos de control suizos, en el caso de la apertura de cuentas con dinero mal habido.

Las autoridades refutan esta acusación y advierten que gracias a la ley contra el lavado de dinero se pudieron emprender pesquisas en contra de Montesinos y, además, congelar las cuentas dudosas del que fuera brazo derecho del ex presidente peruano, Alberto Fujimori.

Debido a que aún no es posible afirmar con seguridad el origen del dinero bloqueado, por el momento no se puede hacer un pronóstico sobre su eventual repatriación al Perú.

Las autoridades también descartan la necesidad de agudizar las sanciones en este rubro ya que consideran que los instrumentos para la lucha contra el lavado de dinero han dado prueba de su eficacia.

Se investigan 5 bancos

La Comisión Federal de Bancos (CFB) inició investigaciones en contra de 5 instituciones relacionadas con el caso Montesinos.

Las averiguaciones de la CFB en estos 5 bancos tienen por objeto verificar si los establecimientos respetaron el principio de precaución al aceptar abrir las cuentas de Vladimiro Montesinos.

Este principio tiene por objeto evitar que sean aceptados haberes provenientes de fondos públicos o resultado de actos corruptos.

Las investigaciones deberán también examinar si los establecimientos concernidos actuaron según las directivas relativas a la lucha en contra del blanqueo de capital.

Entre 179 y 194 millones de francos (105 a 113 millones de dólares), fueron retenidos en Zúrich, Ginebra y Lugano en el marco del caso Montesinos. El procedimiento penal está en manos del ministerio público del distrito de Zúrich.

swissinfo y agencias


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