Escándalo Aeroflot: fiduciarios suizos en la mira
El denominado caso Aeroflot ha dado lugar este miércoles (02.04) a pesquisas domiciliarias en Suiza.
En un gran operativo se decomisaron numerosos documentos, pero no se practicó ningún arresto personal.
El escándalo que implica despilfarro de dinero perteneciente a la empresa aérea rusa, Aeroflot, suma y sigue. Relacionado con la presunta estafa fue detenido, hace tres semanas, en Londres, el multimillonario ruso, Boris Berezowski.
Suizo bajo sospecha
El Ministerio Público y la Policía Federal de Suiza procedieron a inspecciones domiciliarias en los cantones de Berna, Ginebra y Vaud, operación que les permitió incautarse de documentos.
Según Hansjürg Wiedmer, portavoz de la Fiscalía Federal, un agente fiduciario y un asesor financiero radicado en Chipre son sospechosos del delito de blanqueo de dinero.
Éste último habría establecido la red de negocios y los nexos comerciales en Suiza. Dicha estructura habría permitido a muchas personas, hoy demandadas en Moscú, enriquecerse en detrimento de la compañía aérea rusa. Se trataría de cifras millonarias de tres dígitos.
“Eran firmas suizas involucradas en el escándalo Aeroflot”, señaló Wiedmer a swissinfo al tiempo de precisar que: “En el marco de la asistencia judicial prestada (en el caso) desde 1999, advertimos que el fiduciario – participante en dichas firmas-, podría estar implicado en las intenciones delictivas de las sociedades involucradas”.
El dinero habría sido canalizado desde Rusia hacia sociedades fiduciarias suizas, aunque no está totalmente claro quiénes fueron los beneficiarios.
Asistencia judicial a Rusia y Francia
La acción tuvo lugar dentro de un proceso iniciado a principios del 2002 sobre la base de la asistencia prestada a las autoridades judiciales rusas en este caso.
Por el mismo caso fue presentada una solicitud similar a la justicia francesa. “Las firmas suizas recibieron y gestionaros dineros de la compañía Aeroflot, pero las volvieron a transferir”, aclara Wiedmer y agrega: “Mediante la asistencia judicial con Francia hemos recibido indicios de que cierto dinero blanqueado provenía de esa fuente financiera”, precisó.
Coordinación con Chipre
La coordinación del operativo incluyó también, junto a Francia, a Chipre y desembocó en varias inspecciones domiciliarias en Suiza, este miércoles.
La fiscalía rusa que está igualmente abocada a la investigación de este complejo caso de Aeroflot, fue informada de las acciones emprendidas por las autoridades helvéticas. Ambas fiscalías, la rusa y la suiza, colaboran en este asunto.
Lucha contra el crimen organizado
Más de 60 policías e investigadores de la Confederación y de los cantones realizaron un importante avance en las pesquisas, cuyo fin es averiguar y procesar judicialmente los probables lazos delictivos del crimen organizado de Rusia en Suiza, sobre todo en el blanqueo de dinero.
Vieja historia
La Fiscalía Federal de Suiza coopera desde 1999 con Rusia en la investigación de este caso. Ya entonces investigó varias firmas, bloqueó cuentas bancarias, y decomisó documentos de negocios para facilitar la labor de la Fiscalía rusa.
Sobre la base del análisis de tales documentos, entregados por Suiza a la Justicia rusa, pudo la Fiscalía helvética abrir, a principios del 2002, sus propias investigaciones del escándalo.
Unos 90 millones de francos fueron retenidos en Suiza debido a su presunta relación con el caso Aeroflot. En este escándalo está envuelto el multimillonario ruso, Boris Beresowski, quien hace tres semanas fue arrestado en Londres, gracias a una orden internacional de captura.
swissinfo y agencias
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