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Sanciones para titulares españoles de cuentas en Suiza



Imagen de la filial suiza del HSBC en Ginebra.

Imagen de la filial suiza del HSBC en Ginebra.

(Keystone)

Cada uno de los alrededor de 1.000 titulares de cuentas ocultas en la filial suiza del HSBC tendrán que pagar una sanción de entre el 50% y el 150% de las cantidades defraudadas.

Estas personas forman parte del último gran caso de fraude fiscal descubierto por la Agencia Tributaria española.

Además, Hacienda se reserva la posibilidad de inspeccionar a cada uno de estos contribuyentes -aún en el que caso de que hayan presentado ya una declaración complementaria- y de presentar denuncias por delito fiscal en los casos de mayor gravedad.

Así lo han explicado al diario español 'El Periódico' fuentes de la Agencia Tributaria, después de que la Administración de España haya sido acusada de "escandaloso trato de favor" de las grandes fortunas por parte de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

A mediados de junio, la Agencia Tributaria envió requerimientos a más de 1.000 titulares de unas 3.000 cuentas ocultas del HSBC en Suiza solicitándoles información. La pista fue proporcionada por la administración francesa y procedía de datos facilitados por un exempleado de la entidad bancaria.

Tras constatar que la Agencia Tributaria les sigue la pista, algunos de estos inversores han presentado una declaración complementaria.

Según el diario con sede en Barcelona, 'El Periódico', los inspectores de Hacienda denunciaron el procedimiento seguido por la Agencia, por interpretar que permitía al defraudador ponerse al día con el fisco evitando sanciones e incluso la posibilidad de ser acusado por delito fiscal (se calcula que el depósito medio por titular asciende a unos 2,6 millones de euros).

swissinfo.ch

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