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Cuentas ‘congeladas’


Menem: Información bancaria depende de Bellinzona


Por Andrea Ornelas


Sesión plenaria de apertura del III Encuentro Económico sobre Mercosur en Sao Paulo (1997). Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial (izq) y el entonces presidente argentino, Carlos Menem. (Foto de Archivo) (AFP)

Sesión plenaria de apertura del III Encuentro Económico sobre Mercosur en Sao Paulo (1997). Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial (izq) y el entonces presidente argentino, Carlos Menem. (Foto de Archivo)

(AFP)

En marzo, la Justicia argentina cerró el cerco en torno al ex presidente de Argentina al condenarlo por contrabando de armas realizado en los 90’s. Su defensa también ha redoblado esfuerzos. El Poder Judicial de Ginebra confirmó a swissinfo.ch que había sido autorizada una transmisión de datos a Buenos Aires que detuvo una apelación.

Entre Suiza y Argentina, los esfuerzos compartidos por desentrañar el nudo gordiano de los cargos que pesan sobre el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem, suman ya 12 años, y siguen sin desenlace.

Este mes, no obstante, se escribió un capítulo que podría provocar avances. El 8 de marzo, el actual senador por La Rioja, y presidente de Argentina entre 1989 y 1999, fue condenado por el delito de contrabando agravado de armas destinadas a Ecuador y a Croacia en los 90’s. Un fallo emitido por los jueces Luis María Cabral, Raúl Madueño y Juan Carlos Gemignani, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el que se revocó la sentencia absolutoria que sobre estos delitos había recibido el ex mandatario en 2011.

En el entramado de las investigaciones, la existencia de cuentas suizas ha jugado un rol importante, y actualmente el Tribunal Penal Federal de Bellizona podría disponer de las claves necesarias para despejar dudas en torno al dossier Menem.

Menem ante la ley en 2013

El 08.03, Carlos Saúl Menem, presidente de la Argentina entre 1989 y 1999, fue condenado en Buenos Aires por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por delito de contrabando agravado de armas destinadas a Croacia y Ecuador (1991-1995), lo que le representaría una pena de 15 años de prisión.

Una pena no aplicable por el momento debido al fuero del que goza el ex mandatario como senador de La Rioja (un cargo que tiene vigencia hasta finales del 2017).

La Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal de la Argentina. Y su fallo resultó de una apelación interpuesta por el fiscal Marcelo Agüero Vera,  quien se inconformó con la absolución que Menem recibió sobre este expediente en diciembre del 2011.

En la administración Menem, se exportó armamento a Venezuela y Panamá -6.500 toneladas aproximadamente-, pero una parte de dicha carga fue desviada hacia Croacia y a Ecuador.

Menem estuvo detenido durante alrededor de seis meses –en 2001- por estos cargos, pero la Corte Suprema decidió su libertad.

Ginebra y Bellinzona

“Bernard Schmid, procurador de Ginebra (y autoridad a cargo del expediente de las cuentas de Menem en Suiza), decidió una entrega de documentos (a las autoridades de Buenos Aires), pero esta decisión fue apelada ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona”, confirmó a swissinfo.ch Sophie Bernard, portavoz del Poder Judicial de Ginebra.

“El procurador (Bernard Schmid) espera ahora la decisión del tribunal Penal Federal de Bellizona”, añadió.

Bernard afirmó que las autoridades penales de Argentina habían presentado una solicitud de cooperación judicial como paso indispensable para obtener colaboración de Suiza. “Una autoridad judicial no puede actuar fuera de su territorio nacional, debe solicitar asistencia a las autoridades del país en el que se encuentran elementos de prueba para sus investigaciones”.

La portavoz añadió que tras reunir los elementos de prueba solicitados, la fiscalía de Ginebra tomó la decisión de transmitir dicha información a las autoridades que la solicitaron y precisó que se trataba de “copias de los documentos bancarios”.

Bernard declinó precisar nombres, pero confirmó que “diversas personas presentaron un recurso contra la decisión del Procurador (Schmid) de transmitir la información documental bancaria a las autoridades argentinas; y el Tribunal Penal Federal de Bellinzona es ahora el único competente en este dominio. Se espera una decisión para los meses por venir”.

Dado que el proceso está en curso, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona no puede pronunciarse sobre el tema.

Cuentas en Suiza

De acuerdo con información confirmada por las autoridades suizas, al menos dos cuentas bancarias estarían vinculadas con las acusaciones contra el ex presidente Carlos Saúl Menem por delitos cometidos durante su gestión como mandatario de Argentina.

Una abierta en el UBS, nombre de Zulema (esposa en aquel momento) y Zulemita (hija), por 600.000 dólares.

Y otra cuenta en el Banco del Gotardo a nombre de Ramón Hernández (su secretario privado), vía una sociedad llamada The Spark Foundation con domicilio en el Principado de Liechtenstein, en la que habría 6 millones de dólares al inicio de la investigación.

En 2002, el fiscal general de Ginebra –hoy jubilado- Bernard Bertossa cifraba las cuentas en alrededor de 10 millones de dólares. Los datos no han sido actualizados oficialmente desde entonces.

Armas y espectro radioeléctrico

La decisión de Argentina de acudir a Suiza en busca de asistencia judicial data del 2001, año en el que el ex presidente Carlos Saúl Menem comenzó a ser investigado por contrabando de armas a Ecuador y Croacia (ver recuadro). Pero éste no era el único delito que se le imputaba.

En 1997, aún como presidente, había concedido –por decreto- el control del espectro radioeléctrico de su país -válido para las telecomunicaciones, emisiones de radio, y servicios de seguridad- al grupo francés Thales. En 2003, la revista gala Le Point publicó una investigación en la que denunciaba las ganancias personales que había obtenido Carlos Saúl Menem con esa privatización - revertida en 2004 por su sucesor, Néstor Kirchner.

Tanto en el caso de las armas, como el del espectro radioeléctrico, algún punto del entramado conducía a fondos presuntamente depositados en Suiza.

La intervención helvética

A principios del 2002, el fiscal de Ginebra Bernard Bertossa –actualmente jubilado- confirmó públicamente la existencia de al menos dos cuentas ligadas a Carlos Saúl Menem, con un monto total de aproximadamente 10 millones de dólares. Bertossa confirmó entonces que los fondos habían sido ‘congelados’ desde octubre del 2001 por el juez suizo Claude Wenger.

Las inversiones estarían a nombre de Zulema, esposa del presidente Menem durante aquel periodo, y de la hija de ambos, Zulemita.

Pese a la existencia de varias solicitudes, e incluso, comisiones rogatorias argentinas que visitaron Suiza,  el éxito en la colaboración judicial mutua entre los dos países dio traspiés durante años porque las demandas de asistencia carecían de elementos indispensables para la respuesta de Suiza.

En 2007, el juez federal argentino Norberto Oyarbide ascendió el caso del contrabando agravado de armas a calidad de juicio en Argentina, renovando los bríos de la investigación.

La presentación el pasado 8 de marzo  de Carlos Saúl Menem aportaría nuevos elementos para obtener avances en el caso y en la demanda de información financiera a Suiza.

Lex Duvalier, no influirá

Suiza puso en marcha una nueva Ley Federal para la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito, conocida también como como Lex Duvalier (febrero del 2011), diseñada para facilitar la devolución de fondos opacos depositados en Suiza por personajes públicos que han abusado del poder para enriquecerse ilícitamente.

Pero esta legislación, según aclara el gobierno suizo, no operará a favor de Buenos Aires en el caso de las cuentas de Menem.

“La nueva Lex Duvalier se ocupa del congelamiento, confiscación y restitución de activos de personas políticamente expuestas, y de sus familiares y entorno, pero solo cuando una solicitud de asistencia internacional en materia penal no puede ser aceptada porque hay fallos en el sistema legal nacional”, dice Folco Galli a swissinfo.ch. Y el portavoz del Departamento de Justicia añade que la Lex Duvalier solo es aplicable para “Estados que no están en posibilidad de efectuar procesos penales, como sucedió en el caso de Haití, pero no en el de Argentina”.

Por lo anterior, el caso de las cuentas bancarias de Menem aguarda hoy noticias de Bellinzona.

swissinfo.ch



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