ما هي آراؤكم حول واجب المحامين في الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال؟
المستشارون الماليون السويسريون غير ملزمين بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. على ضوء ما ورد في وثائق باندورا، ما هي الأفكار التي ترغبون بمشاركتها حول هذا الموضوع؟
من المقال وثائق باندورا تلقي بظلال من الشك على ممارسات المستشارين الماليين السويسريين
من المثير للاشمئزاز إخفاء المسروقات مع العلم أنها أموال من اللصوص.
Укрывать награбленное при этом знать что это деньги от бандита --- отвратительно.
للمحامي وظائفه الخاصة، والمدعي العام له وظائفه الخاصة.
وإلا فإن المحامي سيصبح عبدًا عاديًا للدولة.
في ممارستي الإستونية، رأيت مسؤولي الشرطة والمحامين والقضاة يعملون معًا. على الرغم من أن القانون كان بجانبي.
لا تحتاج سويسرا إلى «عدالة سخيفة».
У адвоката свои функции, а у прокурора свои.
Иначе адвокат станет самым обычным рабом государства.
В своей эстонской практике я наблюдал, как чиновники полиции, адвокаты и судьи были заодно. Хотя закон был на моей стороне.
"Абсурдного правосудия" Швейцарии не надо.
لا أعتقد أن هذا صحيح، أحد الأشياء الرائعة في سويسرا هو احترامها لخصوصية الناس، وأي نوع من التدابير ضدها أمر سيء بحد ذاته. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المهنيون مثل المحامين بما يسمى السرية المهنية، ويجب أن يسود ذلك دائمًا على أي مصلحة لأطراف ثالثة (حتى لو كانت إدارة عامة).
No me parece correcto, una de las tantas magníficas cosas que tiene suiza es su respeto a la privacidad de las personas, cualquier tipo de medida en contra de la misma está mal ya de por sí. Además, profesionales como los abogados tenemos algo que se llama el secreto profesional, y ese ha de imperar siempre frente a cualquier interés de terceros (aun que sea una administración pública).
المحامون ملزمون باتفاقيات سرية العميل الخاصة بهم.
لا يمكنهم الإبلاغ. فترة.
Lawyers are bound by their client-confidentiality agreements.
They cannot report. Period.
ليس بأي حال من الأحوال وظيفة المستشارين الماليين للإبلاغ.
De ninguna manera es el trabajo de los Asesores Financieros informar.
الفساد هو آفة تبقي الكثير من سكان العالم في فقر. وبصفتها دولة متقدمة، ينبغي أن تعمل سويسرا ضد التراكم غير القانوني للثروة بدلاً من دعمها أو الاستفادة منها.
Corruption is a scourge that keeps much of the world's people in poverty. As a developed country, Switzerland should be working against the illegal accumulation of wealth rather than supporting or profiting from it.
لقد أجبت بحكمة شديدة، ولكن نعم، هذا هو الفساد، وليس تطوير الأعمال الاقتصادية، لذلك أخذوا المزيد من أنفسهم ودفعوا أقل للجميع، يمكن أن يكون الأمر سطحيًا «غير عصري»
Ты очень мудро ответил но да это коррупция не развивающие экономические бизнесы поэтому они брали себя больше а платили меньше всем мог растриктоваать "немодно"
تعريف «غسل الأموال»؟
فكرة أن على المرء أن يبرر ملكية أي شيء، بما في ذلك المال، هي مجرد خطأ واضح.
فكرة أن البنوك يجب أن تحقق في مصدر المال هي أيضا خطأ واضح.
هذا منحدر زلق للغاية، يجلب بسرعة وبشكل مباشر إلى الأنظمة الشمولية.
هناك بلدان حيث يتعين على الناس أن يبرروا امتلاك مبالغ صغيرة جدا.
هناك بالفعل أجهزة واسعة ومكلفة لديها مهمة العثور على الجرائم والتحقيق فيها.
أخيرًا، فكرة أن المحامين يجب أن يشجبوا «الجرائم» (كونها جريمة أي شيء لا تحبه الدولة المركزية) هي فكرة تفوق السخرية، وتقوض وجود أنظمة >justice<
define "money laundering"?
the idea that one has to justify ownership of anything, including money, is just plain wrong.
the idea that banks should investigate the provenance of money is also just plain wrong.
this is a very slippery slope, that brings quickly and directly into totalitarian regimes.
there are countries where people have to justify owning even very small sums.
there are already vast, expensive apparatuses that have the task of finding and investigating crimes.
finally, the idea that lawyers should denouce "crimes" (being crime anything the central state does not like) is beyond ridicolous, and undermines the very existence of >justice< systems
تم تعريفه في كلمتين؛ «دونالد ترامب»
defined in 2 words ; " Donald Trump"
يجب على أي شخص يكتشف ذلك الإبلاغ عنه، وليس فقط المحامين. للأسف, الإبلاغ عن المخالفات جريمة, وأي شخص يبلغ عن ذلك يمكن مقاضاته. العديد من رؤسائي السابقين سيكونون في السجن الآن، أو على الأقل أقيل، إذا كنت قد أفسدت صافرة عن ممارساتهم. ربما في يوم من الأيام، سأكتب كتابًا لكل شيء، تحت اسم آخر. ثم تختفي.
Anyone who discovers it should report it, not just lawyers. Sadly, whistleblowing is a crime, and anyone who reports it could get sued. Many of my ex-bosses would be in prison now, or at least sacked, if I had blown the whistle on their practices. Maybe one day, I'll write a tell-all book, under another name. Then vanish.
إذا كتبت هذا الكتاب LYNX، فأرسل لي نسخة!
If you ever write that book LYNX then send me a copy!
من المحير تماما أن هذا الوضع لا يزال قائما على الرغم من كل ما حدث مع البنوك السويسرية و وزارة العدل و مصلحة الضرائب بدءا من إدارة أوباما.
«ليس مطلوبًا للإبلاغ»، «ليس مسؤوليتي» لن يحمي مستشاري «التحسين» الضريبي ولم يحمي مستشاري «التحسين» الضريبي وملطخ صورة البنك السويسري على مستوى العالم. إدارة بايدن التي تعمل تحت علم الإنصاف الأخلاقي والأخلاقي (بقدر ما قد يكون منافقًا) ستضع حدودًا قصوى لجمع الثروة وقد حققوا بالفعل نجاحًا مذهلاً مع الخدمات المصرفية السويسرية. حظا سعيدا!
Its absolutely mind boggling that this situation still exists despite all that transpired with the Swiss banks and the DOJ/ IRS starting with the Obama administration.
“Not required to report”, “not my responsibility “ will not and did not protect tax “optimisation” advisors and stained the Swiss bank image globally. The Biden administration operating under the flag of ethical and moral fairness ( as hypocritical as it may be) is going to extreme limits to collect wealth and they already have had stunning success with Swiss banking. Best of luck!
مرحبًا CAW وشكرًا على تعليقك. من المثير للاهتمام ملاحظة أن وزارة العدل ومصلحة الضرائب لا تتراجع بهدوء بعد برنامج البنك السويسري الناجح للعام الماضي. من المهم بالنسبة لي أن السلطات الأمريكية تلاحق الآن الميسرين الآخرين المقيمين في سويسرا.
Hi CAW and thanks for your comment. It's interesting to observe that the DoJ/IRS are not backing off quietly following their successful Swiss Bank Program of yesteryear. It's significant for me that the US authorities are now going after other facilitators based in Switzerland.
تعليقي مرتبط بشكل غير مباشر فقط بهذا الموضوع: تتصرف البنوك السويسرية بجنون في محاولة لتجنب غسل الأموال. رفضت UBS إجراء نقل من سويسرا إلى إندونيسيا لشراء منزل على الشاطئ على الرغم من أنني أثبتت مع المستندات أنه كان عملية شراء قانونية حقيقية. السبب المعطى هو أنه لم يكن يجب أن أحول الأموال من حساب إلى آخر. بجنون العظمة أود أن أقول. بدلاً من التركيز على الجناة الحقيقيين.
My comment is only indirectly linked to this topic: The Swiss Banks are behaving crazy trying to avoid money laundering. UBS refused to make a transfer from Switzerland to Indonesia for the purchase of a beach house even though I proved with documents that it was a genuine legal purchase. The reason given was that I should not have transferred the funds from one account to another. Paranoid I would say. Instead of focusing on the real culprits.
آسف لسماع مشاكلك يا رفيق. لا ينتهي الأمر عند هذا الحد. أبلغ العديد من مواطني الولايات المتحدة وحتى السويسريين الذين يعيشون في الخارج عن مشاكل في فتح حساب مصرفي سويسري لأغراض مشروعة تمامًا.
Sorry to hear about your problems Rafiq. It doesn't end there. Many US citizens and even Swiss people living abroad report problems opening a Swiss bank account for quite legimate purposes.
تجنب مدفوعات الضرائب هو بمثابة سرقة... نحن، يتم فرض ضرائب على «غير المغسولة» أكثر فأكثر لتمكين الخدمات الاجتماعية والمستشفيات والمدارس وإدارات الإطفاء والشرطة والطرق وما إلى ذلك - في حين أن أولئك الذين يتجنبون دفع الضرائب يحصلون على رحلات مجانية على نفقتنا. يجب رفض جميع الخدمات، يجب أن تجبر على سعال كل الأموال التي سرقوها. ويجب على جميع أولئك الذين ساعدوا في هذا «المشروع» إزالة تراخيص أعمالهم للأبد - للمساعدة والتحريض.
Avoiding tax payments is tantamount to stealing...We, the 'unwashed' are taxed more and more to enable social services, hospitals, schools, fire/police departments, roads, etc. etc. - while those avoiding paying taxes get free rides at our expense. They should be refused all services, they should be made to cough up all the money they stole. And all those who helped in this 'venture' should have their business licenses removed for good - for aiding and abetting.
عندما تصل الضرائب إلى المستوى السخيف الذي تصل إليه قليلاً في كل مكان، فإن فرض الضرائب يعادل السرقة.
when taxes reach the ridicolous level they are reaching a bit everywhere, is taxing that is tantamount to stealing.
وكيف تقترح دفع تكاليف الخدمات الاجتماعية والطرق وما إلى ذلك؟ أنت وأنا ندفع مقابل هذه الخدمات الاجتماعية، والأغنياء اللصوص يسرقون منا من خلال عدم المساهمة بحصتهم الضريبية.
And how would you propose to pay for social services, roads, etc. etc. ? You and I are paying for these social services, the thieving rich are stealing from us by not contributing their tax share.
أعتقد أن معظم الناس سيوافقون على أنه لا ينبغي أن تكون لدينا قاعدة واحدة للأثرياء وقاعدة أخرى لغالبية دافعي الضرائب. لسوء الحظ، يبدو أن هناك من يتبنى وجهة النظر القائلة بأن «القواعد موجودة للانحناء».
I think most people would agree that we should not have one rule for the wealthy and another rule for the majority of tax payers. Unfortunately it looks like there are those who take the view that "the rules are there for the bending".
نعم، للأسف تم وضع القواعد ليتم كسرها. لكن الالتزام بهذه الكليشيهات لن يساعدنا. ما نفتقر إليه هو إرادة السياسيين والحكام والحكومات لتضييق الخناق ومحاسبة الجميع على قدم المساواة. لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون.
Yes, unfortunately rules are made to be broken. But adhering to this cliche isn't going to help us. What is lacking is politicians', rulers', governments' will to clamp down and hold everyone equally accountable. No one above the law and no one below the law.
على ماذا تبني افتراضك بأن «الأغنياء» يستهلكون السلع والخدمات التي تدفعها أنت وأنا؟ وعلى أي أساس تقوم على افتراض أن «الأغنياء اللصوص» لا يدفعون حصتهم الضريبية؟
ألا يمكن أن يكون «الأغنياء اللصوص»، الذين عادة ما يخضعون للضريبة حتى الموت، يحاولون فقط تجنب مصادرة ثرواتهم على أساس افتراضات مشكوك فيها للغاية؟
وبالمناسبة، أين تعيش، وهل تكسب أكثر من 35 ألف دولار في السنة؟ وهذا من شأنه أن يجعلك «ثريًا سارقًا»، حيث يكسب أقل من 1٪ من سكان العالم أكثر من ذلك.
كن حذرًا فيما تتمناه، فقد يكتشف شخص ما أنك جزء من هؤلاء «الأغنياء اللصوص» ويشرع في مصادرة ثروتك لأنك لا تدفع حصتك الضريبية، كونها «حصة ضريبية» رقمًا تعسفيًا يستمر في النمو باستمرار.
On what do you base your assumption that the "rich" are consuming goods and services paid by you and me? And on what are you basing the assumption that the "thieving rich" are not paying their tax share?
Could it not be that the "thieving rich", who are usually taxed to death, are just trying to avoid their wealth being confiscated on very dubious assumptions?
And btw, where do you live, and do you earn more that 35k dollars/ year? That would make you a "thieving rich", as less than 1% of world population earn more than that.
Be careful what you wish for, someone could find out you are part of those "thieving rich" and proceed to confiscate your wealth because you don't pay your tax share, being "tax share" some arbitrary number that constantly keeps growing.
عندما يقود الأغنياء على الطرق، ويحتاجون إلى مساعدة إدارة الإطفاء عندما يحترق، اطلب المساعدة من الشرطة... يذهب الأطفال إلى المدارس العامة، وخدمات المستشفيات... ثم «يستهلك» الأغنياء السلع والخدمات التي تدفعها أنت وأنا. من السذاجة الاعتقاد بأن الأغنياء يدفعون حصتهم من الضرائب. يمكنهم تحمل تكاليف المحامين الباهظين للعثور على الثغرات. الصدق كان أفضل سياسة... ليس بعد الآن... الغش والكذب والخداع والإفلات من العقاب. أما بالنسبة لمصادرة «ثروتي»... ليس لدي ما أخفيه - أعلن عن دخلي كشخص متقاعد كل عام. ضميري واضح.
When the rich drive on roads, require fire department help when it burns, ask police for help...kids attend public schools, hospital services...then the rich are 'consuming' goods and services paid by you and me. It's naïve to believe that the rich pay their fare share of taxation. They can afford the expensive lawyers to find the loopholes. Honesty used to be the best policy...not any more...cheat, lie, deceive and get away with it. As for confiscating my "wealth"...I have nothing to hide - I declare my income as a retired person every year. My conscience is clear.
إن افتراضك بأن الأغنياء لا يدفعون حصتهم من الضرائب يستند إلى التحيز. «الأغنياء» هم أولئك الذين يدفعون معظم الضرائب وهذه حقيقة. ولكن إذا كان لديك دليل على أن البعض لا يدفع ضرائبهم، فأبلغ السلطات عنها بدلاً من تصنيف أي شخص حقق نجاحًا اقتصاديًا في الحياة على أنه لص.
Your assumption that the rich don't pay their share of taxes is based on a prejudice. The "rich" are those who pay the most taxes and this is a fact. But if you have evidence that some are not paying their taxes, report them to the authorities instead of labelling anyone who had economic success in life as a thief.
في عالم اليوم ومع أخلاقيات اليوم وانعدام الأخلاق... لن يكون الشخص الصادق شخصًا ثريًا أبدًا.
In today's world and with today's ethics and lack of morals...a honest person will never be a rich person.
التحيز؟ عندما يفعل الأغنياء كل ما في وسعهم لإخفاء ثرواتهم (أوراق باندورا، أوراق بنما، أوراق الجنة) ويفعلون ذلك لأنهم يستطيعون تحمل تكاليف المحامين الباهظين الذين يساعدونهم على الغش... التحيز؟ أسميها سرقة.
Prejudice? When the rich do every thing possible to hide their wealth (Pandora Papers, Panama Papers, Paradise Papers) and do so because they can afford expensive lawyers who help them cheat...Prejudice? I call it stealing.
إذا كان الأغنياء صادقين جدًا، كما تدعي، وليس لديهم ما يخفونه... فلماذا يخفون الملايين في بلدان جنة الضرائب؟؟؟ لن يكون ذلك لتجنب دفع الضرائب، أليس كذلك؟
If the rich are so honest, as you claim, and have nothing to hide...then why would they stash away millions in tax-heaven countries??? It wouldn't be to avoid paying taxes, would it?
حسنًا، هل يجب ألا ندفع نفس المبلغ بعد ذلك؟ أم يجب أن ندفع أكثر منك؟
Well should we not pay the same amount then? or should we pay mare than you?
وأنت تقرر ما هو العدل؟ قلة قليلة في هذا البلد تؤيد اشتراكيتك.
And you decide what is fair? Very few in this country favour your socialism.
«الاشتراكية»؟ لماذا لا نسميها بالاسم الحقيقي: الرأسمالية والدوس على الجميع، بغض النظر.
"Socialism"? Why not call it by the real name: CAPITALISM and stepping on everyone, regardless.
ليس الهدف هو ما إذا كنت سأدفع أكثر أو أقل مما أفعله. إنها النقطة التي يجب على الجميع دفع الضرائب فيها.
It isn't the point whether to pay more or less than I do. It is the point that EVERYONE should pay taxes.
أولاً، ما تشير الأدلة إلى أن المعاملة مشبوهة. يقدم المحامون خدمة. إذا كان لنا أن يكون لدينا إشعار نهج عادل بأننا نركز على الأشخاص الأثرياء كما هو موضح في أوراق باندورا، لا يسمع المرء أبدًا المخاوف التي أثيرت بشأن أولئك الأقل رغبة في المجتمع الذين يقومون بأذى فعلي من خلال غسل الأموال من خلال غسل الأموال من الاتجار بالأشخاص بشكل غير قانوني لمبالغ المال أو بارونات المخدرات الذين لا يشتركون في الأرباح الغزيرة من مآثرهم، أي لا تدفع الضرائب .في نهاية اليوم الأثرياء والأقوياء الذين يستفيدون من المزايا، أي عدم دفع ضريبة أرباح رأس المال، أفترض أنهم لا يهتمون بما يعتقده بقيتنا كما هم كذلك. الأثرياء نحن غير ذي صلة لذلك وجود مناقشات حول هذه القضية هو في الواقع مضيعة للوقت. في دفاعهم هو ثروتهم والأمر متروك لهم ما يفعلونه ولا ننسى هؤلاء الأشخاص يدفعون ضرائبهم بالفعل. وتذكر أي بلد لديه معدلات ضريبة الشركات أقل أو ضرائب أقل هو ملاذ ضريبي لذلك. تذكر الحقائق.
First what evidence suggests a transaction is suspicious .Lawyers provide a service.If we are to have a just approach notice that we focus on the wealthy persons as highlighted in the Pandora Papers one never hears concerns raised for those less desirables in society doing actual harm through money laundering by trafficking people illegally for sums of money or drug barons who do not share the copious profits from their exploits ie do not pay taxes .At the end of the day the wealthy and powerful who benefit from advantages ie not paying Capital Gains tax I suppose they don’t care what the rest of us think as they are so wealthy we are irrelevant so having debates about the issue is actually a waste of time.In their defence it is their wealth and it is up to them what they do and don’t forget these persons already pay their taxes .And remember any country that has lower corporate tax rates or lower taxes is a tax haven so remember the facts.
اكتب تعليقا