سويسرا توجه اتهامات لمديرين سعوديين في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي
في قضية الصندوق السيادي الماليزي، وجه مكتب المدعي العام السويسري اتهامات إلى مديرين تنفيذيين لشركة الطاقة "بترو سعودي" أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/ث.س
English
en
Swiss indict two managers of Saudi oil company in 1MDB scandal
الأصلي
في بيان يوم الثلاثاء 25 أبريلرابط خارجي، قال مكتب المدعي العام إنه بعد تحقيق واسع النطاق، وُجه للمديرين اتهامات باختلاس وغسيل 1.8 مليار دولار (1.6 مليار فرنك سويسري) لإثراء أنفسهم أو أطرافًا ثالثة.
وفقًا للمعلومات، تم ذلك من خلال مشروع مشترك بين الصندوق السيادي الماليزي “1MDB” الاستثماري وشركة “بترو سعودي”. ويُزعم أن الأموال تم تحويلها لاحقًا إلى قرض إسلامي وأن ارتكاب تلك الجرائم قد استمر من عام 2009 إلى عام 2015 على أقل تقدير.
في نوفمبر 2017، كان مكتب المدعي العام في سويسرا قد بدأ تحقيقاته في هذه القضية، وكانت التهم التي قدمت أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا تشمل الاحتيال التجاري وإدارة أعمال مشبوهة وغسيل الأموال.
ويٌشتبه في أن المتهمين خلقا الانطباع بوجود صفقة تجارية بين الحكومتين في إطار مشروع مشترك بين “بترو سعودي” والصندوق السيادي الماليزي، وعقدا اجتماعًا على متن يخت بالقرب من مدينة كان الفرنسية للقيام بذلك.
سويسرا ”قلقة للغاية“ بشأن العنف المتصاعد في الشرق الأوسط
تم نشر هذا المحتوى على
في مجلس الأمن الدولي، أدانت سويسرا بشدة الهجمات الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح في قطاع غزة، وإطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل في الآونة الأخيرة .
اتحاد المنظمات الطلابية السويسرية يُدين احتلال الحرم الجامعي
تم نشر هذا المحتوى على
اتحاد المنظمات الطلابية السويسرية يتنقد بعض ممارسات الاعتصامات المؤيدة لفلسطين ويقول إنها تجاوزت الحدود، ويشدّد في الوقت ذاته على ضرورة التمسك بحق الاحتجاج والنقاش.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
سويسرا تشدّد قوانينها في مجال محاربة غسيل الأموال
تم نشر هذا المحتوى على
بعد أشهر من التخبُّط والتردّد والمقاومة، رضخ البرلمان الفدرالي السويسري مؤخّراً للضغوط الدولية المُمارسة عليه، ووافق بالأغلبية على تشديد القوانين المتعلِّقة بمحاربة غسيل الأموال
أثرياءُ الخليج بين الخضوع لقانون”فاتكا” أو التخلّي عن البطاقة الخضراء
تم نشر هذا المحتوى على
ويُتيح القانون لواشنطن، الحصول على كافة المعطيات المصرفية للأشخاص الخاضِعين للجباية الأمريكية، وهو لا يقتصِر على المواطنين الأمريكيين المقيمين داخل الولايات المتحدة، وإنما أيضا المقيمين في الخارج، وكذلك الأجانب المقيمون في بلد آخر، والذين لديْهم ودائع أو مُمتلكات هامّة في الولايات المتحدة. واعتبارا من السنة المقبلة، تعتزم الحكومة الأمريكية الطّلب من جميع المؤسسات المالية…
تم نشر هذا المحتوى على
منذ أمد بعيد، تُعتبر سويسرا، بسريتها المصرفية التي باتت جزءًا من الماضي (قانونيا على الأقل)، ملاذاً لرأس المال للعديد من الدكتاتوريين الهاربين من العدالة. جولة تسلط الضوء على أبرز الملفات التي أثارت الجدل في السنوات الماضية.
«تبقى سويسرا المَلاذ المُفضَّل للأموال القذرة القادمة من دول الجنوب»
تم نشر هذا المحتوى على
ليس من قبيل المُصادفة أن يتزايد عدد العمليات الخطيرة لغسيل الأموال التي تتورط فيها المصارف السويسرية (انظر الإطار المصاحب). ذلك أن الضغوط الدولية على سويسرا، فيما يخص التهرب الضريبي وإبرام اتفاقية للتبادل التلقائي للمعلومات مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةرابط خارجي، دفعت المصارف السويسرية للتَّوجه أكثر فأكثر نحو الدول الناشئة. وفي هذا السياق، لا تتردد…
تم نشر هذا المحتوى على
على سبيل المثال، أضحى مصرف كريدي سويس مؤخرا في بؤرة اهتمام عدة دول في إطار حملة تهدف إلى ملاحقة أشخاص يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب في خمسة بلدان. وقد بلغ عدد الحسابات المصرفية المشتبه بها 55 ألفا. كما تم فرض عقوبات على مصرفي بي سي أي BSI وفالكون السويسريين والفرع السويسري لمصرف “كوتس” في…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.