洗钱在瑞士又有猖獗趋势

Keystone

去年瑞士洗钱举报机构(MROS)共得到了851起涉嫌洗黑钱的举报,比前一年略有增多,涉及的黑钱额突破了以往纪录。

此内容发布于 2009年04月09日 - 15:15


2008年被举报的可疑案例数额增长了7%,达到了56起,比2007年的增长率明显减少,2007年增长率为33%。大部分黑钱在银行中(67%),被举报的案例再次主要与诈骗犯罪有关。贪污受贿也排在举报名单的前列。据举报机构说明,贪污犯罪行为大多发生在国外,黑钱一般紧接着被存在瑞士银行中。

2008年的洗黑钱总额高达18.7亿瑞郎,打破以往记录,对此联邦警察局表示,其中仅3起举报就涉及7亿瑞郎赃款,另外有2起举报属于同一起贪污案。此外有关资助恐怖主义事件的举报也呈上升趋势,在9起相关举报中,涉及100万瑞郎的黑钱。2007年该类举报为7起。 (图: Keystone)

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