Банк Credit Suisse годами игнорировал финансовые нарушения

Keystone / Urs Flueeler

Швейцарский банк Credit Suisse проигнорировал более ста предупреждений о потенциальном нарушении правил ведения финансовой деятельности.

В докладе швейцарского финансового регулятора FINMA утверждается, что банк Credit Suisse за последние годы проигнорировал более ста предупреждений о потенциальном нарушении правил ведения финансовой деятельности. Об этом было рассказано на страницах швейцарской прессы, в частности, в газете NZZ am Sonntag, которая сообщила, что руководство Credit Suisse в течение многих лет игнорировало нарушения правил ведения финансовой деятельности и что этот банк лидирует по количеству расследований, проводимых в его отношении регулятором FINMA. 

Уточним, что за последние годы FINMA инициировала по меньшей мере пять судебных разбирательств в отношении банка с целью устранения этих упущений. Самые последние дела касаются миллиардов франков, потерянных через инвестиционные фонды Greensill и Archegos. Предметами других расследований были подозрения в отмывании денег и нарушений положений, которые должны гарантировать банк от нарушения режима конфиденциальности и промышленного шпионажа. Всего Credit Suisse проигнорировал более ста «тревожных сигналов».

Газета SonntagsBlick обратила внимание на один такой «красный флажок», который имел место в период, когда главой совета директоров банка был Урс Ронер (Urs Rohner). Речь идет о сотруднике банка, который управлял частными фондами богатых представителей стран Восточной Европы, что приносило банку около 25 млн швейцарских франков прибыли в год. Согласно данным газеты SonntagsBlick, этот сотрудник банка якобы вкладывал средства своих клиентов в высокорискованные инвестиции без их ведома, подделывал документы и при этом не забывал набивать собственные карманы. 

Несмотря на все предупреждения, он якобы продолжал работать в банке и был уволен только в 2015 году после того, как его поймали на факте масштабных спекуляций, на которые уже невозможно было закрыть глаза. Газета SonntagsZeitung написала далее, что финансовые потери банка будут иметь и политические последствия. Вопрос банка Credit Suisse будет обсуждаться на заседании Комитета по делам экономики Национального совета, большой палаты федерального парламента. 

Основной темой заседания станет вопрос о том, следует ли усилить масштабы и степень государственного регулирования деятельности системных крупных банков и если да, то каким образом. Эксперты указывают, что наибольшая потребность в действиях существует сейчас в области управления рисками, где имеются явные лакуны и пробелы. Сотрудник регулятора FINMA также будет присутствовать на заседании парламентского комитета, с тем чтобы ответить на возможные вопросы.