Escándalo financiero en Argentina
El socio financiero del 'Credit Suisse Group' en Argentina está involucrado en un escándalo de transferencia de depósitos al exterior.
En medio de la crisis en la que se encuentra Argentina surge un caso en el que el ‘Credit Suisse Group’ (CSG) se ve implicado, y sobre todo, la figura del jefe del consorcio, Lukas Mühlemann.
Mühlemann es miembro del consejo de administración del Banco General de Negocios (BGN). Esa entidad argentina está acusada de diseñar un camino para sortear las barreras para la transferencia de depósitos millonarios al exterior.
Las operaciones se habrían realizado a través de compañías financieras con sede en Uruguay y Panamá, presuntamente vinculadas con los dos principales funcionarios del BGN, los hermanos José E. y Carlos A. Rohm. El monto de los movimientos ascendería a 100 millones de dólares.
El 23 de enero fue detenido en Argentina Carlos Rohm, quien junto con su hermano José, son conocidos como influyentes banqueros y relacionados con figuras destacadas de la política y las finanzas en Argentina.
Tres bancos extranjeros tienen participación en el BGN
El asunto llega hasta las puertas de la plaza financiera de Zúrich, ya que en el BGN, el ‘Credit Suisse Group’ participa a través de su filial ‘Credit Suisse First Boston’ (CSFB) con un 29.5% que otorga a Mühlemann un puesto como director titular en la institución bancaria argentina.
José y Carlos Rohm son los principales accionistas con derecho a voto en el BGN. Sin embargo, la mayoría de los títulos está en manos del CSFB y de otros dos bancos extranjeros a partes iguales: el ‘Chase Manhattan International Finance Bank’ (29.5%) y el ‘Dresdner Bank Lateinamerika’ AG (29.5%).
El BGN, fundado en la década de los años 50, es un banco mayorista con servicios de banca comercial. Los hermanos Rohm ingresaron al banco en 1962 y desde hace seis meses son blanco de sospechas por parte de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien ordenó el arresto preventivo del vicepresidente del BGN, Carlos Rohm, mientras que su hermano, presidente del banco, se ha escapado de la detención.
El presunto delito cometido por los Rohm, según las investigaciones de Servini, es el de subversión económica. La jueza sospecha que ambos hombres fuertes del poder financiero argentino establecieron, desde la década de los 80, una estrategia para la fuga de capitales.
José Rohm estuvo en Suiza
Este jueves la prensa helvética lanza la mirada al caso. El diario zuriqués ‘Tages Anzeiger’ ocupa su página de portada con el titular “Credit Suisse: Mühlemann in Not” (Credit Suisse: Mühlemann en apuros). El rotativo indica que el ‘Credit Suisse’ desde su sede en Zúrich no quiso dar mayores comentarios sobre la noticia.
La revista ‘L’Hebdo’ intitula en la página 28 de su edición de este 7 de febrero: “Lukas Mühlemann piégé en Argentina” (Lukas Mühlemann en la trampa en Argentina).
El semanario advierte que José Rohm, pese a tener a cuestas la orden de detención argentina por blanqueo de dinero y fuga de capitales pudo entrar en Suiza, permanecer algunas horas y entrevistarse con la cabeza del ‘Credit Suisse’.
La detención no pudo realizarse ya que para la justicia helvética era necesario esclarecer si la solicitud de detención estaba ligada a la evasión fiscal o a otros delitos. A la espera de aclaraciones, Rohm pudo salir de nuevo hacia Nueva York, explica ‘L’Hebdo’.
Sin duda en Suiza las investigaciones sobre los movimientos del BGN realizadas por la justicia argentina serán seguidas con interés, sobre todo para conocer las eventuales implicaciones del CSFB o del propio Mühlemann en el asunto.
Para el CSG la noticia ha sido tomada con sorpresa y desconcierto. Los portavoces del grupo se han limitado a indicar en un comunicado de prensa que “en razón de las discusiones en curso, el CSFB no puede tomar posición”.
Patricia Islas Züttel
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