Refugiado ‘crypto milionário’ suspeito de lavagem de dinheiro

Os investidores de bitcoin têm conseguido grandes ganhos, mas também podem sofrer perdas, com a volátil moeda digital. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

O Ministério Público suíço lançou uma investigação de lavagem de dinheiro contra um refugiado que alega ter feito milhões com o comércio de moedas criptográficas.

Dadvan Yousuf, 22 anos, fez as manchetes na mídia no ano passado com sua história desde que fugiu para a Suíça com sua família do Iraque aos três anos de idade.

Yousuf disse aos repórteres que havia feito milhões com a compra de bitcoin e estava criando uma fundação educacional na Suíça para formar outras pessoas sobre oportunidades de moedas criptográficas.

A Fundação Dohrnii foi criada na Suíça em março de 2021 e tokens criptográficos projetados para serem usados em uma plataforma educacional foram vendidos ao público.

Mas o regulador financeiro suíço interveio depois que suspeitou que a fundação havia violado os regulamentos relacionados à venda de títulos e aceitando depósitos do público sem a licença necessária.

A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) nomeou um advogado para dirigir os assuntos da fundação enquanto a investigação estiver em andamento.

Em uma última reviravolta, os promotores públicos do cantão de Berna disseram à emissora pública suíça SRFLink externo que estão investigando Yousuf por suspeita de fraude e crimes de lavagem de dinheiro.

Os promotores dizem que foram alertados pelo Escritório de Denúncias de Lavagem de Dinheiro da Suíça e pela polícia federal.

O advogado do Yousuf disse à equipe de reportagem da SRF que seu cliente desconhecia a investigação criminal e não fez mais comentários.

A Suíça ganhou o nome de “Nação Cripto” pela rápida expansão de seu setor de moedas criptográficas e blockchain.

O número de empresas nacionais de blockchain, incluindo muitas fundações cripto, aumentou de 300 em 2017 para cerca de 1.200, empregando mais de 6.000 funcionários.

A indústria nascente tem recebido amplo apoio de políticos e reguladores, mas nem sempre tem sido simples.

Os contratempos mais notáveis incluíram processos contra a empresa Envion, uma discussão pública prejudicial sobre a criação da Fundação Tezos e a súbita saída da Suíça do projeto de moeda criptográfica Diem.