Vaya directamente al contenido
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[Cerrar]

Nueve terabites de datos


FIFA: Suiza centra investigaciones en 53 relaciones bancarias




La fiscalía helvética analiza 9 terabites de datos bancarios y provenientes de las confiscaciones de documentos en la sede del órgano rector del fútbol mundial, en el marco de sus investigaciones sobre las condiciones de atribución de los Mundiales 2018 y 2022. El Ministerio Público (MP) de Suiza no excluye que llame a audiciones a Sepp Blatter y a Jérôme Valcke. 

Debido al inmenso interés mediático sobre el escándalo de corrupción de la FIFA, el procurador general Michael Lauber decidió convocar este miércoles a los medios. “El MP ha incautado alrededor de nueve terabites. Hasta ahora, nuestro equipo de investigación ha obtenido evidencia que concierne a 104 relaciones bancarias; teniendo en cuenta que cada relación bancaria representa a varias cuentas bancarias”, informó.

Los investigadores se interesan, en particular en 53 relaciones bancarias sospechosas, surgidas de un informe de actividad de la propia banca suiza que fue dirigido a la  Oficina de Comunicación sobre Blanqueo de Dinero (MROS), de la Oficina Federal de la Policía. 

“Notamos, positivamente, que los bancos de Suiza cumplen sus obligaciones de presentar informes de actividades sospechosas. Además de las 104 relaciones bancarias ya conocidas por las autoridades, los bancos anunciaron 53 transacciones bancarias sospechosas a la red suiza contra el blanqueo de dinero”, señaló Lauber.

Si bien, Lauper no excluye posibles audiciones con Sepp Blatter, presidente dimisionario de la FIFA, y de Jérôme Valcke, segundo en la sede zuriquesa, aunque, por el momento ninguno de los dos ha sido señalado. Hasta ahora 10 personas han sido interrogadas.

Confección a la medida, de un equipo investigador

He confeccionado una fuerza de tarea a la medida: El jefe de la división de delitos de cuello blanco la dirige. En este equipo hay experimentados investigadores especiales, expertos en asistencia legal mutua y un equipo IT especializado de la Policía Criminal Federal”.

“Es evidente el riesgo de pérdida de pruebas. Cualquier tipo de información pública sobre el las investigaciones puede aumentar el peligro de supresión de evidencia”, por ello Lauber subrayó que el MP no podrá en riesgo las investigaciones ni en Suiza ni el extranjero.

Aseguró que el MP dará prioridad a este caso a actuará de acuerdo a los principios de las reglas legales. Habrá entrevistas formales de todas las personas relevantes. “Esto no excluye audiencias con el presidente de la FIFA y/o su secretario general”.

“Estamos frente a una investigación muy compleja, con muchas implicaciones internacionales. Las indagaciones tomarán tiempo. No sería profesional comunicar actualmente una agenda detallada. El mundo del fútbol necesita ser paciente. Por su naturaleza, la investigación tomará más tiempo que los legendarios 90 minutos”, comentó el procurador general Michael Lauber en una primera intervención púbica, “para responder a las necesidades de los medios de todo el mundo”.

Lauber enfatizó que “las investigaciones helvéticas se ejecutan de modo independiente a las de los colegas estadounidenses. Documentos y datos de nuestra investigación helvética no serán transmitidos automáticamente a nuestras contrapartes norteamericanas. Este intercambio de información debe respetar las leyes de asistencia legal mutua”.

EEUU solicitó la colaboración judicial de Suiza para sus investigaciones. Berna, no.

Las declaraciones del fiscal suizo en pdf.

Julius Baer

El banco suizo Julius Baer indicó este miércoles que abrió una investigación internacional en conexión con el caso de la FIFA. Esta entidad bancaria fue una de las muchas mencionadas por el Departamento de Justicia de EEUU. “Cooperamos por entero con las autoridades, indicó el portavoz de Julius Baer.

El nombre de Julius Baer aparece en relación con José Havilla, número uno del marketing deportivo en Latinoamérica. El brasileño se declaró culpable de corrupción en diciembre y aceptó cooperar en las investigaciones estadounidenses. 

swissinfo.ch

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

×