اسرائيل تعتقل 4 مهاجرين فرنسيين في اطار قضية احتيال كبرى
اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الاربعاء انها وجهت تهما لاربعة مهاجرين فرنسيين في قضية احتيال تظاهروا فيها بتمثيل شركات عالمية للاحتيال على الاخرين.
وافادت وثائق نشرتها الوزارة ان قيمة الاحتيال التي نفذتها الشبكة ومقرها اسرائيل وكانت تقوم بانشطة على مستوى العالم بلغت 9,11 ملايين يورو.
ومن بين الشركات التي استغل اسمها في عمليات الاحتيال شركة شانيل الفرنسية (للملابس والمنتجات الفاخرة) وشركة بوش الالمانية (معدات السيارات والاجهزة الكهربائية) وشركة الكترولكس السويدية للاجهزة الكهربائية، من اجل خداع شركات اخرى مثل “اي سي اي باريس اكس ال” وهي سلسلة محلات عطور في بلجيكا.
وتشير الوثائق التي نشرتها وزارة العدل، الى ان عمليات الاحتيال ركزت بشكل خاص على مجالي الرياضة وكرة القدم.
وحاول المتهمون ايضا خداع شركة “كيا” الكورية الجنوبية للسيارات عندما ادعوا انهم ممثلون عن نادي بوردو لكرة القدم. وحاولوا ايضا خداع شبكة تلفزيون “يوروسبورت” عندما ادعوا انهم ممثلون عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
وقامت طريقة العمل على استغلال العلاقات التجارية بين شركتين، من عميل الى اخر.
وكان المشتبهون ينتحلون شخصية موظفين من شركة امام ممثلي شركة اخرى عبر استخدام عناوين الكترونية كاذبة وقاموا بتزوير وثائق مصرفية لاقناع موظفي الشركات بنقل الاموال.
وعند وصول الدفعات الى حسابتهم البنكية، يقوم المشتبهون بارسال رسائل الى الشركة المرسلة مدعين بانهم ممثلون عن الشركة المتلقية ويقولون ان الدفعات لم تصل، لتأخير موعد اطلاق الانذار.
وقالت وزارة العدل الاسرائيلية ان المشتبهين عملوا من شقق سكنية استأجروا في اسرائيل وفتحوا عدة حسابات مصرفية في تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا.
وتم توجيه تهم الى اربعة فرنسيين مقيمين قرب تل ابيب، وايطاليين اثنين بتهمة التواطؤ.
