كولومبيا تقرر تسليم مواطن من اصل لبناني الى الولايات المتحدة متهم بتبييض اموال
اعلنت السلطات الكولومبية الجمعة انها قررت تسليم رجل الاعمال من اصل لبناني نضال واكد الى الولايات المتحدة، ووصفته بانه “احد اهم العاملين في تبييض الاموال في العالم”.
وقال نائب مدير فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية الكولومبية ريكاردو الارشون، ان واكد ومباشرة بعد اعتقاله “نقل الى ادارة مكافحة المخدرات حيث تم تحريك العملية عبر النائب العام للجمهورية لنقله الى الولايات المتحدة”.
وكان رجل الاعمال الكولومبي من اصل لبناني البالغ 44 من العمر اعتقل مساء الاربعاء في مطار الدورادو في بوغوتا بعد ان كانت السلطات الاميركية ابلغت كولومبيا طلب تسليمه اليها.
وتقدم الشرطة الكولومبية نضال واكد على انه “المطلوب الاول في العالم بتهمة تبييض اموال” ويملك شبكة من المتاجر التي تبيع البضائع من دون ضريبة في المطارات.
وتقول السلطات القضائية الاميركية انه استخدم هذه الشبكة من المحلات التجارية لتبييض اموال جناها من تجارة المخدرات.
ويحمل نضال واكد الجنسية الكولومبية الا انه يسكن بنما ويملك 68 شركة على الاقل في بلدان عدة.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية فرضت على واكد الخميس عقوبات مالية مع عدد من افراد عائلته ووضعتهم مع الشركات التي يملكونها على اللائحة السوداء للكيانات التي تستهدفها العقوبات الاميركية، فيتم تجميد اصولها في الولايات المتحدة.
واكد القضاء البنمي انه سيتعاون مع القضاء الاميركي بشأن هذا الملف وان سلطات المراقبة المصرفية في بنما اعلنت وضع اليد على مصرف “بالباو بنك اند تراست” الذي تملكه عائلة واكد.
