واشنطن تضيف لبنانيين تتهمهما بتبيض اموال لحساب حزب الله على لائحتها السوداء
ادرجت وزارة الخزانة الاميركية الخميس لبنانيين اثنين على لائحتها للعقوبات بتهمة القيام بتبييض اموال لحساب حزب الله اللبناني الشيعي.
وقالت وزارة الخزانة ان محمد نور الدين وحمدي زهر الدين عملا عبر شركة نور الدين في بيروت تريد بوينت انترناشيونال بتحويل اموال مرتبطة بصفقات لحزب الله وافراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل.
واكدت الوزارة في بيان ان “نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا واوروبا والشرق الاوسط للقيام بتبييض اموال وارسال كميات كبيرة من الاموال النقدية وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن بينهم اعضاء في حزب الله”.
وحمدي زهر الدين كان موظفا في هذه الشركة.
المزيد
نحو 90 ألف شخص يغادرون سويسرا كل عام: من هم ولماذا يرحلون؟
المزيد
عيادات إطالة العمر: بدعة حديثة أم سرُّ الشيخوخة المفعمة بالصحة؟
المزيد
هكذا تُتخذ القرارات في الغرف المغلقة للحكومة الفدرالية
المزيد
صحيفة سويسرية:لهذه الأسباب تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
