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打击陆组织犯罪 西警搜工行马德里分行

此内容发布于 2016年02月17日 - 10:35

(法新社马德里17日电) 西班牙警方发表声明说,警方今天搜查中国大陆最大商业银行中国工商银行(ICBC)马德里分行,以调查1起至少4000万欧元(4450万美元)的疑似洗钱案。

熟知内情的消息人士说,这家分行的行长和副行长已被逮捕。

警方声明说,工行马德里分行疑似被利用「将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等罪嫌的获利注入金融系统,以便用看似合法的方式,将此资金转帐到中国」。

这次的搜查行动,是去年开始执行调查的一部分,目的是要打击在马德里的大陆组织犯罪团体;这些犯罪团体涉嫌从大陆进口大批货物,且未向海关申报,以规避进口税和关税。

这些犯罪团体涉嫌将赚来的钱存入工行,工行则被控未按法律要求审查金钱来源,便把钱移转至大陆。(译者:中央社刘文瑜)

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