打击陆组织犯罪 西警搜工行马德里分行

（法新社马德里17日电） 西班牙警方发表声明说，警方今天搜查中国大陆最大商业银行中国工商银行（ICBC）马德里分行，以调查1起至少4000万欧元（4450万美元）的疑似洗钱案。

熟知内情的消息人士说，这家分行的行长和副行长已被逮捕。

警方声明说，工行马德里分行疑似被利用「将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等罪嫌的获利注入金融系统，以便用看似合法的方式，将此资金转帐到中国」。

这次的搜查行动，是去年开始执行调查的一部分，目的是要打击在马德里的大陆组织犯罪团体；这些犯罪团体涉嫌从大陆进口大批货物，且未向海关申报，以规避进口税和关税。

这些犯罪团体涉嫌将赚来的钱存入工行，工行则被控未按法律要求审查金钱来源，便把钱移转至大陆。（译者：中央社刘文瑜）