The Swiss voice in the world since 1935
Главные истории
Информационный бюллетень
Главные истории
Новостная рассылка

США проверяют унаследованные банком UBS у Credit Suisse счета россиян

США проверяют счета россиян, унаследованные UBS у Credit Suisse. Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России.
США проверяют счета россиян, унаследованные UBS у Credit Suisse. Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России. Keystone

Власти Соединенных Штатов Америки проводят расследование в отношении счетов российских клиентов, унаследованных швейцарским банком UBS, крупнейшим в мире финансовым институтом со специализацией на доверительном управлении активами, в ходе сделки по приобретению Credit Suisse. Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control OFAC) направило в рамках этого расследования письмо на адрес банка UBS. Американский чиновник, попросивший не называть его имени, сообщил, что на эту тему швейцарский банк и правоохранительные органы США уже провели раунд консультаций.

Ведомство OFAC, самое мощное, наверное, в мире ведомство, курирующее вопрос санкций, направило указанно письмо несколько недель назад. По словам собеседников агентства Reuters, речь идет о российских клиентах банка Credit Suisse, за которых теперь отвечает UBS. Напомним, банк Credit Suisse был в марте 2023 года приобретен его конкурентом банком UBS. В прошлом этот более скромный по масштабам банк постоянно становился фигурантом разных скандалов, связанных в том числе, со шпионажем и слежкой за собственными сотрудниками, а также с отмыванием денег, полученных за счет наркоторговли.

Читайте также:

Показать больше
Seco chief at desk

Показать больше

«Швейцария проверяет даже брачные договоры русских олигархов»

Этот контент был опубликован на Швейцария адекватно реализует режим санкций против России. В этом убеждена Хелен Будлигер Артиеда, глава Госсекретариата по делам экономики (SECO).

Читать далее «Швейцария проверяет даже брачные договоры русских олигархов»

По словам одного из собеседников агентства, банк UBS стремится сейчас принять все меры по ограничению возможного ущерба, причиной которого могут стать подобные запросы со стороны таких структур, как OFAC, вычленив подозрительные деньги из общей массы активов и выведя соответствующие счета из оборота, с тем чтобы избежать штрафных санкций. После того как США и западные союзники в ответ на вторжение Москвы в Украину ввели беспрецедентные по масштабам пакеты санкций в отношении России, для швейцарских банков работа с российскими деньгами становится всё более рискованным делом. Тем самым США используют санкции в качестве инструмента своей внешней политики, используемого с целью сдерживания экспансии таких стран, как Россия и Иран.

Тщательная проверка наследия Credit Suisse

Американский чиновник из OFAC позитивно отметил готовность UBS к сотрудничеству с властями США, однако как сообщил один из других источников, банку дали понять, что если он не покажет свою способность системно справиться с проблемой (токсичных российских счетов), то это может закончиться для него наложением штрафных санкций. В среду 13 ноября 2024 года курс акций UBS просел почти на 1% уже в начале торгов. Регулятор в Швейцарии тщательно проверяет, каким образом UBS работает с клиентами Credit Suisse, оценивая в том числе политику банка в области противодействия отмыванию денег, опасаясь, как сообщает Reuters, что швейцарский банк UBS мог получить в наследство от своего бывшего конкурента «рискованных клиентов».

И возникает вопрос:

Показать больше
Russia sanctions

Показать больше

Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Этот контент был опубликован на Санкции в отношении России могут стать решающим мотивом реформировать наконец основы функционирования швейцарской финансовой индустрии.

Читать далее Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

По словам одного из собеседников агентства, банк, возглавляемый генеральным директором Серджио Эрмотти, тщательно проверяет в настоящее время балансы Credit Suisse, избавляясь от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией. На банк, осуществляющий платеж в пользу лица, находящегося под санкциями США, может быть наложен штраф. В особых и исключительных случаях США могут даже перекрыть банку доступ к расчетам, номинированным в долларах, отрезав его тем самым от кровеносной системы международных финансов.

Сколько проблемных денег российского происхождения сейчас находится в распоряжении UBS сказать нельзя. В 2022 году тогдашний исполнительный директор Credit Suisse сообщил, что российским клиентам принадлежали примерно 4% всех активов, которыми на тот момент управлял банк, что эквивалентно примерно 35 миллиардам долларов. США и Швейцария недавно вступили в конфликт из-за якобы недостаточных усилий Берна по выявлению и замораживанию российских средств. Одна из главных претензий Вашингтона заключается в том, что в Швейцарии до сих пор нет закона, требующего от бенефициаров декларировать все реально находящиеся в их собственности активы, будь то объект недвижимости (квартира) или бизнес-компания.

Познакомьтесь с нашей аналитикой:

Показать больше
Слияние двух крупнейших кредитно-финансовых институтов все еще продолжается, даже год спустя многие вопросы все ещё остаются открытыми.

Показать больше

Гибель Credit Suisse: год спустя многие вопросы все ещё открыты

Этот контент был опубликован на Слияние двух крупнейших кредитно-финансовых институтов все еще продолжается, даже год спустя многие вопросы все ещё остаются открытыми.

Читать далее Гибель Credit Suisse: год спустя многие вопросы все ещё открыты

По словам анонимного американского чиновника, такая информация позволяла бы уточнять, например, попадает ли их владелец под санкции или нет. По его словам, ведомство OFAC разочаровано бездействием Швейцарии, оно опасается, что Конфедерация может быть использована для незаконного трансфера финансовых активов не только в Россию, но и в такие страны, как Иран. По словам собеседника агентства, эти опасения касаются в основном небольших частных швейцарских банков, которые могут скрывать личности истинных бенефициаров активов, собственно банк UBS, по словам источника, в качестве цели американского недовольства в данном случае не рассматривается.

«Знай своего клиента»

Представитель министерства финансов Швейцарии отметил, что в ближайшее время парламент страны обсудит предложение правительства, Федерального совета, о создании официальных реестров бенефициарных владельцев фирм и финансово-инвестиционных фондов и об обязательном соблюдении адвокатами строгих правил в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Избрание Дональда Трампа президентом США может стать предвестником резкой смены курса США в отношении антироссийских санкций, а также самой Швейцарии, хотя ещё далеко не ясно, какой политики будет придерживаться новый президент.

Показать больше
A gated Swiss bank vault

Показать больше

Банки не дают историкам изучать банковскую тайну

Этот контент был опубликован на Получить доступ в архивы банков оказывается порой не таким уж и легким делом. А страдает, в том числе, историческая наука.

Читать далее Банки не дают историкам изучать банковскую тайну

«Ни в одном другом вопросе Дональд Трамп не оказался менее предсказуемым, чем в санкционной политике. Но в прошлый раз при Трампе OFAC оставалось самым влиятельным санкционным агентством в мире», — говорит Виктор Винклер (Viktor Winkler), немецкий юрист со специализаций на правовых аспектах режимов санкций. По его словам, непредсказуемость Дональда Трампа может привести как раз к усилению административных ресурсов, находящихся в распоряжении OFAC.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

В своем отчете за третий квартал 2024 года UBS заявил, что постоянно меняющийся режим санкций, введенных в ответ на агрессию России против Украины, требует от швейцарского банка постоянного внимания и что сейчас он сосредоточен на стратегическом усовершенствовании своих глобальных программ соблюдения санкций и противодействия отмыванию денег (anti-money-laundering / AML), а также на дальнейшем развитии политики know-your-client (KYC, «знай своего клиента»).

Кстати:

Показать больше
В среду 17 апреля 2024 года большая палата парламента, Национальный совет, отклонила соответствующее предложение депутатов от «Партии Зелёных» большинством в 101 голос против 80.

Показать больше

Парламент Швейцарии против присоединения к REPO

Этот контент был опубликован на По мнению Национального совета, большой палаты парламента, Швейцария не должна присоединяться к работе международной целевой группы по розыску денег российских олигархов (REPO).

Читать далее Парламент Швейцарии против присоединения к REPO

(Материал подготовлен: Oliver Hirt, John O’Donnell, Stefania Spezzati, Dave Graham, текст отредактирован на английском языке: Elisa Martinuzzi / Richard Chang, подготовка и редактирование русскоязычного оригинала материала: русскоязычная редакция SWI / ип / ап.).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Показать больше

Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям

Этот контент был опубликован на Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Читать далее Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям
Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира.

Показать больше

ABB электрифицирует нефтегазовый терминал в Азербайджане

Этот контент был опубликован на Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира.

Читать далее ABB электрифицирует нефтегазовый терминал в Азербайджане
Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.

Показать больше

Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.

Читать далее Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?
Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.

Показать больше

В 2026 году Швейцария запустит ночной поезд в Швецию

Этот контент был опубликован на Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.

Читать далее В 2026 году Швейцария запустит ночной поезд в Швецию
Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн.

Показать больше

Туристы в форме вермахта совершали поход в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн.

Читать далее Туристы в форме вермахта совершали поход в Швейцарии
Федеральная прокуратура Швейцарии расследует продажу золотых юбилейных монет после жалобы коллекционера на Swissmint.

Показать больше

Swissmint обвинили в нарушениях при продаже золотых монет

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии расследует продажу золотых юбилейных монет после жалобы коллекционера на Swissmint.

Читать далее Swissmint обвинили в нарушениях при продаже золотых монет
Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров.

Показать больше

Армия Швейцарии ищет «современное решение» для бункеров

Этот контент был опубликован на Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров.

Читать далее Армия Швейцарии ищет «современное решение» для бункеров
Жителям города из числа иностранных граждан уже предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Показать больше

Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

Этот контент был опубликован на Жителям города из числа иностранных граждан уже сейчас предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Читать далее Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR